国轩高科: 关于召开2024年年度股东大会的提示性公告

证券代码：002074       证券简称：国轩高科           公告编号：2025-033
              国轩高科股份有限公司
   关于召开 2024 年年度股东大会的提示性公告
   本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
   国轩高科股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月25日在《证券时
报》
 《中国证券报》
       《上海证券报》
             《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
刊登了《关于召开2024年年度股东大会的通知》（公告编号：2025-027），公司
决定于2025年5月28日召开2024年年度股东大会。本次股东大会将采取现场投票
和网络投票相结合的方式召开，为切实保护广大投资者的合法权益，方便公司股
东行使表决权，现将本次股东大会的相关事宜提示如下：
   一、会议召开的基本情况
国公司法》
    《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、
规范性文件和《公司章程》的规定。
   现场会议召开时间：2025年5月28日（周三）下午14:30
   网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为2025年5月28日
上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系
统投票的时间为2025年5月28日9:15-15:00。
   本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易
所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形
式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
  公司股东应选择现场投票或网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重
复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
  （1）截至2025年5月19日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳
分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代
理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
  （2）公司董事、监事和高级管理人员。
  （3）公司聘请的律师。
球会议厅。
 二、会议审议事项
                                     备注
 提案编
                  提案名称             该列打勾的栏目
  码
                                    可以投票
 非累积
 投票提
  案
        关于 2024 年度募集资金存放与使用情况专项报
        告的议案
         关于 2025 年度董事、监事和高级管理人员薪酬
         方案的议案
         关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久
         补充流动资金的议案
         关于对参股公司提供财务资助暨关联交易的议
         案
  公司独立董事将在本次股东大会上进行述职。
  上述议案已经公司第九届董事会第十一次会议、第九届监事会第十一次会议
和第九届董事会第十二次会议、第九届监事会第十二次会议审议通过，具体内容
详见披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。上述议案中，议案9
为特别决议事项，须经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权
的2/3以上通过。其他议案均为普通决议事项，由出席股东大会的股东（包括股东
代理人）所持表决权的过半数通过。关联股东将回避表决。
  上述议案中，议案6、9-12、14、15、17属于涉及影响中小投资者利益的重大
事项，公司将对中小投资者的表决单独计票，并将结果在2024年年度股东大会决
议公告中单独列示。中小投资者是指除以下股东以外的其他股东：1、上市公司
的董事、监事、高级管理人员；2、单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股
东。
  三、会议登记事项
  （1）自然人股东须持本人有效身份证原件及股东账户卡进行登记；委托代
理人出席会议的，须持委托人有效身份证复印件、授权委托书、委托人证券账户
卡及代理人有效身份证进行登记。授权委托书见附件二。
  （2）法人股东由法定代表人出席会议的，需持营业执照复印件（加盖公章）、
法定代表人身份证和法人证券账户卡进行登记；由委托代理人出席会议的，需持
营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证复印件、法人授权委托书、法
人证券账户卡和代理人身份证进行登记。
  （3）异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记、不接受电话登
记。
  联系人：徐国宏
  电话：0551-62100213
  传真：0551-62100175
  邮箱：gxgk@gotion.com.cn
  邮政编码：230051
  四、参加网络投票的具体操作流程
  本次股东大会向股东提供网络投票平台，公司股东可通过深圳证券交易所系
统或互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票，网络投票的具体
操作流程见附件一。
  五、备查文件
特此公告。
                    国轩高科股份有限公司董事会
                      二〇二五年五月二十一日
附件一：
               参加网络投票的具体操作流程
    一、网络投票的程序
    对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
相同意见。股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股
东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的
表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票
表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
    二、通过深交所交易系统投票的程序
    三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
公司股东会网络投票实施细则（2025 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深
圳证券交易所数字证书”或“深圳证券交易所投资者服务密码”。具体的身份认证
流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
规定时间内通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票。
附件二：
                   授权委托书
   兹全权委托               先生（女士）代表我单位（个人），出席国
轩高科股份有限公司 2024 年年度股东大会，对会议审议的各项议案按本授权委
托书的指示行使投票，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。
   本单位/本人对本次股东大会提案的表决意见如下：
                                备注   表决结果
 提案                            该列打勾
                提案名称
 编码                            栏目可以 同意 反对 弃权
                                投票
非累积投
 票提案
        关于 2024 年度募集资金存放与使用情
        况专项报告的议案
        关于 2025 年度申请综合授信额度的议
        案
        关于 2025 年度开展外汇套期保值业务
        的议案
        关于 2025 年度日常关联交易预计的议
        案
        关于续聘 2025 年度会计师事务所的议
        案
        关于 2025 年度董事、监事和高级管理人
        员薪酬方案的议案
        关于部分募投项目结项并将节余募集资
        金永久补充流动资金的议案
        关于对参股公司提供财务资助暨关联交
        易的议案
  注：1、如委托人未对投票做明确指示，则视为受托人有权按照自己的意思
进行表决。
“反对”栏内填上“√”；如欲投票弃权议案，请在“弃权”栏内填上“√”，多选无效。
委托人姓名或名称（签章）：                       委托人持股数：
委托人身份证号码（营业执照号码）：                   委托人股东账户：
受托人签名：               受托人身份证号：
委托书有效期限：             委托日期：      年   月   日