中央商场: 南京中央商场（集团）股份有限公司第十届董事会第六次会议决议公告

股票简称：中央商场           股票代码：600280      编号：临 2025-023
            南京中央商场（集团）股份有限公司
            第十届董事会第六次会议决议公告
   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
  南京中央商场（集团）股份有限公司（简称“公司”）第十届董事会第六次会议
于 2025 年 5 月 20 日下午三点在公司会议室以现场方式召开。会议应到董事 7 名，
实到董事 7 名，公司监事列席了会议，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
会议由公司董事长祝珺先生主持，审议并通过了如下议案：
  一、审议通过《公司关于选举公司第十届董事会专门委员会委员的议案》
  根据《上市公司治理准则》等文件规定，为进一步完善公司治理结构，保障公
司董事会专门委员会规范运作，提高董事会议事效率，公司董事会选举下列人员为
公司第十届董事会专门委员会委员：
  委员：祝珺先生、祝媛女士、徐菱涓女士、彭纪生先生、张正堂先生；
  召集人为：祝珺先生。
  委员：彭纪生先生、徐菱涓女士、张正堂先生、祝珺先生、祝媛女士；
  召集人为：彭纪生先生。
  委员：徐菱涓女士、彭纪生先生、张正堂先生、祝媛女士、钱毅先生；
  召集人为：徐菱涓女士。
  委员：张正堂先生、徐菱涓女士、彭纪生先生、祝媛女士、钱毅先生；
  召集人为：张正堂先生。
  表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
股票简称：中央商场   股票代码：600280                编号：临 2025-023
  特此公告。
            南京中央商场（集团）股份有限公司董事会