深南电A: 第十届监事会第五次临时会议决议公告

证券代码：000037、200037；   证券简称：深南电 A、深南电 B；   公告编号：2025-020
             深圳南山热电股份有限公司
  本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
   一、 监事会会议召开情况
   深圳南山热电股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 5
月 8 日以书面和邮件方式发出《第十届监事会第五次临时会议通知》，
会议于 2025 年 5 月 16 日（星期五）上午 9:30 时以通讯表决的方式
召开。会议由翟保军监事会主席召集并主持表决，会议应出席监事 5
人，实际出席监事 5 人。出席会议的人数及会议的召集、召开程序符
合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《深圳
南山热电股份有限公司章程》（以下简称“公司《章程》”）的有关
规定。
   二、 监事会会议审议情况
   会议审议通过了《关于投资四川锐南电力建设工程有限公司的议
案》。
市科陆电子科技股份有限公司受让四川锐南电力建设工程有限公司
还深圳市科陆电子科技股份有限公司所欠四川锐南电力建设工程有
限公司 1,833.75 万元人民币债务的方式支付股权受让价款；
其他相关事宜。
  具体内容详见公司于同日在《证券时报》和巨潮资讯网上披露的
《关于受让四川锐南电力建设工程有限公司 75%股权暨关联交易的公
告》（公告编号：2025-021）。
  该议案关联监事张铭先生、余海勇先生回避表决。
  该议案获同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
  三、 备查文件
  第十届监事会第五次临时会议决议。
  特此公告
                     深圳南山热电股份有限公司监事会