东方嘉盛: 关于召开2024年年度股东大会的提示性公告

证券代码：002889          证券简称：东方嘉盛              公告编号：2025-023
            深圳市东方嘉盛供应链股份有限公司
        关于召开 2024 年年度股东大会的提示性公告
  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
   深圳市东方嘉盛供应链股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 4 月
股东大会的通知》（公告编号：2025-018），公司 2024 年年度股东大会（以下简
称“本次会议”或者“本次股东大会”）以现场表决与网络投票相结合的方式召
开。为确保公司股东充分了解本次股东大会有关信息，现将本次股东大会的有关
事项再次提示如下：
     一、召开会议的基本情况
董事会第三次会议审议通过了《关于召开 2024 年年度股东大会的议案》。
部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
   （1）现场会议召开时间：2025 年 5 月 19 日（星期一）14:30。
   （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为
互联网投票系统投票的开始时间为 2025 年 5 月 19 日 9:15～15:00。
开。
   （1）现场表决：股东本人出席现场会议或者通过授权委托方式委托他人出
席现场会议；
  （2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统
（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在上
述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
  （3）本次股东大会采取现场表决和网络投票相结合的方式召开，同一股份
只能选择现场表决和网络投票中的一种表决方式，表决结果以第一次有效投票结
果为准。
  （1）在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人，本次股东大会的股权
登记日为 2025 年 5 月 12 日，于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登
记在册的公司全体股东均有权出席股东大会。不能出席会议的股东，可以以书面
形式委托代理人出席本次股东大会，该代理人不必是本公司股东（授权委托书见
附件 2），或在网络投票时间内参加网络投票。
  （2）公司董事、监事和高级管理人员；
  （3）公司聘请的律师；
  （4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
会议室。
  二、会议审议事项
                   本次股东大会提案编码
                                            备注
 提案编码                 提案名称               该列打勾的栏目
                                           可以投票
非累积投票提案
           《关于〈2024 年度利润分配及资本公积转增股本的预案〉
           的议案》
           《关于〈2024 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报
           告〉的议案》
           《关于〈董事 2024 年度薪酬考核结果及 2025 年考核方案〉
           的议案》
           《关于〈监事 2024 年度薪酬考核结果及 2025 年考核方案〉
           的议案》
           《关于〈2025 年度使用闲置自有资金购买银行低风险理财
           产品〉的议案》
   上述提案已经公司第六届董事会第三次会议、第六届监事会第三次会议审议
通 过 ， 审 议 事 项 内 容 详 见 公 司 于 2025 年 4 月 26 日 在 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）上刊登的相关公告。
   公司独立董事将在本次股东大会上进行述职。
   关联股东需对议案 7.00、8.00 回避表决。
   根据《上市公司股东大会规则》等的要求，公司将对中小投资者表决单独计
票，单独计票结果将及时公开披露（中小投资者是指除单独或合计持有上市公司
   三、会议登记等事项
   （1）符合出席条件的个人股东，须持本人身份证或其他能够表明其身份的
有效证件或证明、股票账户卡；委托代理他人出席会议的，应出示本人有效身份
证件、股东授权委托书。
   （2）符合出席条件的法人股东，法定代表人出席会议的，应出示本人身份
证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人
应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。
   （3）上述登记材料均需提供复印件一份，个人材料复印件须个人签字，法
人股东登记材料复印件须加盖公司公章，拟出席本次会议的股东应将上述材料及
股东大会参会股东登记表（见附件 3）以来人、邮递或传真方式于 2025 年 5 月
（法定假期除外）。
   联系人：曹春伏
   电话：0755-29330361
   传真：0755-88321303
   电子邮箱：ir@easttop.com.cn
关费用自理。
     四、参加网络投票的具体操作流程说明
   在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址
为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件 1。网络
投票期间，如投票系统遇重大突发事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通
知进行。
     五、备查文件
     六、附件
   附件 1：深圳市东方嘉盛供应链股份有限公司参加网络投票的具体操作流程
   附件 2：深圳市东方嘉盛供应链股份有限公司 2024 年年度股东大会授权委
托书
   附件 3：深圳市东方嘉盛供应链股份有限公司 2024 年年度股东大会参会股
东登记表
特此公告。
        深圳市东方嘉盛供应链股份有限公司
                         董事会
 附件 1
             深圳市东方嘉盛供应链股份有限公司
                参加网络投票的具体操作流程
   深圳市东方嘉盛供应链股份有限公司将通过深圳证券交易所交易系统和互
联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，
股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。现对网络投票的相关事宜
说明如下：
     一、网络投票的程序
盛投票”。
权。
相同意见。股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股
东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的
表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票
表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
     二、通过深交所交易系统投票的程序
     三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深
交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联
网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件 2
           深圳市东方嘉盛供应链股份有限公司
  兹委托         （先生/女士）代表本人/本单位                    ，出席
深圳市东方嘉盛供应链股份有限公司 2024 年年度股东大会，并代表本人/本单位
依照以下指示对下列提案进行投票。若委托人没有对表决权的行使方式做出具体
指示，受托人可以按自己的意愿投票，其行使表决权的后果均由我单位（本人）
承担。并代为签署本次会议需要签署的相关文件。
                                                同 反 弃
                                        备注
                                                意 对 权
 提案编码               提案名称
                                       该列打勾的栏
                                       目可以投票
非累积投票提案
          《关于〈2024 年度利润分配及资本公积转增股
          本的预案〉的议案》
          《关于〈2024 年度募集资金存放与实际使用情
          况的专项报告〉的议案》
          《关于〈董事 2024 年度薪酬考核结果及 2025
          年考核方案〉的议案》
          《关于〈监事 2024 年度薪酬考核结果及 2025
          年考核方案〉的议案》
          《关于〈2025 年度公司向银行申请综合授信额
          度〉的议案》
          《关于〈2025 年度使用闲置自有资金购买银行
          低风险理财产品〉的议案》
          《关于〈2025 年度拟开展金融衍生品交易业
          务〉的议案》
          《关于〈续聘公司 2025 年度会计师事务所〉的
          议案》
投票说明：如欲投票同意议案，请在“同意”栏内相应地方填上“√”；如欲投
票反对议案，请在“反对”栏内相应地方填上“√”；如欲投票弃权议案，请在
“弃权”栏内相应地方填上“√”。若无指示，则本人/本单位之受托人可自行
酌情投票表决。
委托人名称（签名或盖章）：                   委托人持股数量：
委托人身份证号码（营业执照号码）：               委托人股东账户：
受托人姓名：                       受托人身份证号码：
委托书有效期限：                     委托书签发日期：2025 年 月 日
注：单位委托须加盖单位公章。
附件 3
          深圳市东方嘉盛供应链股份有限公司
 股东姓名/名
   称
 股东身份证号               法人股东之法定代表
 码/营业执照               人姓名
   号码：
  股东账号                持股数量
 出席会议人员               是否委托
   姓名
 代理人姓名                代理人身份证件号码
  联系电话                电子邮件
  传真号码                邮政编码
  联系地址
附注：
方式于 2025 年 5 月 18 日（星期日）或之前送达本公司，不接受电话登记；