*ST传智: 2024年年度股东会决议公告

证券代码：003032        证券简称：*ST传智          公告编号：2025-033
        江苏传智播客教育科技股份有限公司
   本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
   特别提示：
   （一）本次股东会未出现否决提案的情形。
   （二）本次股东会不涉及变更以往股东会/股东大会已通过的决议。
   一、会议召开和出席情况
   （一）召开时间
统投票的时间为：2025 年 5 月 13 日 9:15-15:00。
   （二）现场会议召开地点：北京市昌平区建材城西路金燕龙办公楼会议室。
   （三）会议召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式。
   （四）会议召集人：公司董事会。
   （五）会议主持人：公司董事长黎活明先生。
   （六）本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等
法律法规、规范性文件和《公司章程》等规定。
   （七）会议出席情况
代表股份 200,483,069 股，占公司有表决权股份总数的 49.8160%，其中出席现场
会议的股东及股东授权委托代表 8 名，代表股份 198,984,469 股，占公司有表决
权股份总数的 49.4436%；通过网络投票的股东 214 名，代表股份 1,498,600 股，
占公司有表决权股份总数的 0.3724%。
  通过现场和网络投票的中小股东及股东授权委托代表共 215 名，代表股份
股东及股东授权委托代表 1 名，代表股份 6,000 股，占公司有表决权股份总数的
决权股份总数的 0.3724％。
  （八）公司部分董事、监事、高级管理人员以及见证律师出席或列席了本次
会议。
     二、议案审议和表决情况
  本次股东会采取现场投票与网络投票表决相结合的方式，审议通过了如下议
案：
     （一）《关于<2024 年年度报告>和<2024 年年度报告摘要>的议案》
  表决情况：同意 200,207,569 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
弃权 35,200 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0176%。
  表决结果：通过
     （二）《关于<2024 年度董事会工作报告>的议案》
  表决情况：同意 200,213,569 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
弃权 28,200 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0141%。
  表决结果：通过
     （三）《关于<2024 年度监事会工作报告>的议案》
  表决情况：同意 200,210,369 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
弃权 35,200 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0176%。
  表决结果：通过
     （四）《关于<2024 年度财务决算报告>的议案》
  表决情况：同意 200,209,769 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
弃权 28,800 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0144%。
  表决结果：通过
  （五）《关于核定 2024 年度董事薪酬的议案》
  表决情况：同意 200,175,069 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
弃权 39,400 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0197%。
  其中，中小投资者投票情况为：同意 1,196,600 股，占出席本次股东会中小
投资者有效表决权股份总数的 79.5294%；反对 268,600 股，占出席本次股东会中
小投资者有效表决权股份总数的 17.8519%；弃权 39,400 股，占出席本次股东会
中小投资者有效表决权股份总数的 2.6186%。
  表决结果：通过
  （六）《关于核定 2024 年监事薪酬的议案》
  表决情况：同意 200,176,369 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
弃权 40,900 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0204%。
  其中，中小投资者投票情况为：同意 1,197,900 股，占出席本次股东会中小
投资者有效表决权股份总数的 79.6158%；反对 265,800 股，占出席本次股东会中
小投资者有效表决权股份总数的 17.6658%；弃权 40,900 股，占出席本次股东会
中小投资者有效表决权股份总数的 2.7183%。
  表决结果：通过
  （七）《关于 2024 年度利润分配预案的议案》
  表决情况：同意 200,194,069 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
弃权 38,500 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0192%。
  其中，中小投资者投票情况为：同意 1,215,600 股，占出席本次股东会中小
投资者有效表决权股份总数的 80.7922%；反对 250,500 股，占出席本次股东会中
小投资者有效表决权股份总数的 16.6489%；弃权 38,500 股，占出席本次股东会
中小投资者有效表决权股份总数的 2.5588%。
  表决结果：通过
  （八）《关于拟续聘会计师事务所的议案》
  表决情况：同意 200,198,769 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
弃权 39,700 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0198%。
  其中，中小投资者投票情况为：同意 1,220,300 股，占出席本次股东会中小
投资者有效表决权股份总数的 81.1046%；反对 244,600 股，占出席本次股东会中
小投资者有效表决权股份总数的 16.2568%；弃权 39,700 股，占出席本次股东会
中小投资者有效表决权股份总数的 2.6386%。
  表决结果：通过
  （九）《关于为董事、高级管理人员购买责任保险的议案》
  表决情况：同意 200,187,569 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
弃权 39,200 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0196%。
  其中，中小投资者投票情况为：同意 1,209,100 股，占出席本次股东会中小
投资者有效表决权股份总数的 80.3602%；反对 256,300 股，占出席本次股东会中
小投资者有效表决权股份总数的 17.0344%；弃权 39,200 股，占出席本次股东会
中小投资者有效表决权股份总数的 2.6053%。
  表决结果：通过
  （十）《关于使用部分闲置自有资金进行委托理财的议案》
  表决情况：同意 200,185,269 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
弃权 24,100 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0120%。
  其中，中小投资者投票情况为：同意 1,206,800 股，占出席本次股东会中小
投资者有效表决权股份总数的 80.2074%；反对 273,700 股，占出席本次股东会中
小投资者有效表决权股份总数的 18.1909%；弃权 24,100 股，占出席本次股东会
中小投资者有效表决权股份总数的 1.6018%。
  表决结果：通过
  （十一）
     《关于修订<公司章程>并调整部分治理制度暨调整公司治理结构的
议案》
   表决情况：同意 200,214,969 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
弃权 28,800 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0144%。
   表决结果：通过，该项提案获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过
   （十二）《关于选举第四届董事会非独立董事的议案》
   本议案以累计投票方式选举，具体表决情况如下：
   表决情况：同意 199,040,626 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
   其中，中小投资者投票情况为：同意 62,157 股，占出席本次股东会中小投资
者有效表决权股份总数的 4.1311%。
   表决结果：黎活明先生当选公司第四届董事会非独立董事，任期为自本次股
东会决议通过之日起三年。
   表决情况：同意 199,446,636 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
   其中，中小投资者投票情况为：同意 468,167 股，占出席本次股东会中小投
资者有效表决权股份总数的 31.1157%。
   表决结果：陈琼女士当选公司第四届董事会非独立董事，任期为自本次股东
会决议通过之日起三年。
   表决情况：同意 199,026,608 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
   其中，中小投资者投票情况为：同意 48,139 股，占出席本次股东会中小投资
者有效表决权股份总数的 3.1995%。
   表决结果：于洋先生当选公司第四届董事会非独立董事，任期为自本次股东
会决议通过之日起三年。
   表决情况：同意 199,026,650 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
   其中，中小投资者投票情况为：同意 48,181 股，占出席本次股东会中小投资
者有效表决权股份总数的 3.2022%。
   表决结果：刘凡先生当选公司第四届董事会非独立董事，任期为自本次股东
会决议通过之日起三年。
   （十三）《关于选举第四届董事会独立董事的议案》
   本议案以累计投票方式选举，具体表决情况如下：
   表决情况：同意 199,031,255 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
   其中，中小投资者投票情况为：同意 52,786 股，占出席本次股东会中小投资
者有效表决权股份总数的 3.5083%。
   表决结果：李洪先生当选公司第四届董事会独立董事，任期为自本次股东会
决议通过之日起三年。
   表决情况：同意 199,026,456 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
   其中，中小投资者投票情况为：同意 47,987 股，占出席本次股东会中小投资
者有效表决权股份总数的 3.1894%。
   表决结果：李一帆先生当选公司第四届董事会独立董事，任期为自本次股东
会决议通过之日起三年。
   表决情况：同意 199,026,456 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
   其中，中小投资者投票情况为：同意 47,987 股，占出席本次股东会中小投资
者有效表决权股份总数的 3.1894%。
   表决结果：赵伟先生当选公司第四届董事会独立董事，任期为自本次股东会
决议通过之日起三年。
   三、律师出具的法律意见
   北京市天元律师事务所委派见证律师刘海涛、李敏娜出席了本次股东会，进
行现场见证并出具法律意见，认为公司本次股东会的召集、召开程序符合法律、
行政法规、《股东会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东会现场会议的
人员资格及召集人资格合法有效；本次股东会的表决程序、表决结果合法有效。
  四、备查文件
  （一）《2024 年年度股东会决议》；
  （二）《北京市天元律师事务所关于江苏传智播客教育科技股份有限公司
  特此公告。
                        江苏传智播客教育科技股份有限公司
                               董事会