北京利尔: 关于2024年年度股东大会增加临时提案暨股东大会补充通知的公告

证券代码：002392            证券简称：北京利尔     公告编号： 2025-028
               北京利尔高温材料股份有限公司
关于 2024 年年度股东大会增加临时提案暨股东大会补充通
                              知的公告
   本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
   北京利尔高温材料股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第九次
会议于 2025 年 4 月 28 日审议通过了《关于召开公司 2024 年年度股东大会的议
案》。公司董事会决定于 2025 年 5 月 26 日召开公司 2024 年年度股东大会（以下
简称“本次股东大会”）。
           《关于召开公司 2024 年年度股东大会的通知》详见 2025
年 4 月 29 日公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、
《上海证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。
   公司于 2025 年 5 月 9 日召开第六届董事会第十一次会议审议通过了《关于
提请股东大会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的议案》。
                           《关于提请股东大
会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的公告》详见公司指定信息披露媒体
《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网
(http://www.cninfo.com.cn)。
的《关于提议增加公司 2024 年年度股东大会临时提案的函》，赵继增先生提议将
《关于提请股东大会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的议案》作为临时提
案提交公司 2024 年年度股东大会审议。
   根据《中华人民共和国公司法》、
                 《上市公司股东会规则》等有关规定，单独
或者合计持有公司 1%以上股份的股东，可以在股东大会召开 10 日前提出临时提
案并书面提交召集人。经核查，截至本公告发布日，赵继增先生持有公司股份数
量为 287,183,872 股，持股比例为 24.12%。赵继增先生提出增加临时提案的申
请符合《公司法》、
        《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定，有明确的
议题和具体决议事项，公司董事会同意将上述议案作为新增临时提案提交公司
大会的召开时间、地点、股权登记日等其他事项未发生变更。
   现就召开本次股东大会的有关事项补充通知如下：
   一、召开会议的基本情况
文件和《公司章程》的规定。
   （1）现场会议召开时间：2025 年 5 月 26 日下午 15:00。
   （2）网络投票时间：2025 年 5 月 26 日，其中：
   ①通过深圳证券交易所交易系统进行投票的具体时间为：2025 年 5 月 26 日
的交易时间，即 9:15—9:25,9:30—11:30 和 13:00—15:00；
   ②通过互联网投票系统投票的时间为：2025 年 5 月 26 日 9:15—15:00。
过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）
向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统
行使表决权。
同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。
   （1）截至 2025 年 5 月 21 日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司
深圳分公司登记在册的公司全体股东。上述公司全体股东均有权出席本次股东大
会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公
司股东。本次股东大会须回避表决的股东，不可接受其他股东委托进行投票。
   （2）公司董事、监事和高级管理人员。
  （3）公司聘请的律师。
楼会议室。
  二、会议审议事项
                 本次股东大会提案名称及编码表
                                        备注
 提案编码                提案名称            该列打勾的栏目可
                                        以投票
非累积投票提案
           关于提请股东大会授权董事会办理小额快速融资        √
           相关事宜的议案
  上述议案已经公司第六届董事会第九次会议、第六届监事会第五次会议、第
六届董事会第十一次会议审议通过，具体内容详见2025年4月29日、2025年5月10
日刊登在指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上
海证券报》和巨潮资讯网的相关公告。
  （1）议案7关联股东回避表决。
  （2）议案 8 为特别决议事项，需经出席股东大会的股东所持表决权的三分
之二以上通过。
  （3）根据《上市公司股东大会规则（2016 年修订）》的要求，本次会议审
议的议案将对中小投资者的表决进行单独计票并及时公开披露。中小投资者是指
以下股东以外的其他股东：上市公司的董事、监事、高级管理人员；单独或者合
计持有上市公司 5%以上股份的股东。
  （4）本次股东大会将听取公司独立董事作 2024 年度述职报告。
  三、会议登记事项
  （1）出席会议的个人股东需持本人身份证、股东账户卡和有效持股凭证；
如委托出席者，需持授权委托书（见附件二）、本人身份证、委托人身份证原件
或经公证的复印件、委托人持股证明及股东账户卡等办理登记手续。
  （2）出席会议的法人股东为股东单位法定代表人的，需持本人身份证、法
定代表人证明书、股东单位营业执照复印件（盖章）及有效持股凭证办理登记手
续；委托代理人出席会议的，代理人需持本人身份证、法定代表人亲自签署的授
权委托书(见附件)、法定代表人证明书、法定代表人身份证复印件（盖章）、股
东单位营业执照复印件（盖章）及有效持股凭证办理登记手续。
  （3）异地股东可用传真或信函方式登记。
  四、参加网络投票的具体操作流程
  本次股东大会向股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深交所交易系
统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具
体操作流程见附件一。
  五、其他事项
用自理。
突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。
  咨询部门：公司证券事务部
  联系地址：北京市昌平区小汤山工业园
  联 系 人：曹小超
  电    话：010-61712828
传   真：010-61712828
邮   编：102211
七、备查文件
公司第六届董事会第九次会议决议。
公司第六届董事会第十一次会议决议。
特此公告。
                         北京利尔高温材料股份有限公司
                                        董事会
附件一：
                 参加网络投票的具体操作流程
   一、 网络投票的程序
尔投票”。
   对于非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
     相同意见。
   股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对
具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意
见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，
再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
   二、通过深交所交易系统投票的程序
   三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交
所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网
投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件二：
                      授权委托书
致：北京利尔高温材料股份有限公司
   兹全权授权          先生 （女士）代表本人（单位）出席北京利尔高温
材料股份有限公司 2024 年年度股东大会，并对以下议案以投票方式代为行使表
决权。本人（本单位）对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可代为行使
表决权，其行使表决权的后果均由本人（本单位）承担。
                                备注          授权意见
提案编码           提案名称            该列打勾的
                               栏目可以投   同意   反对     弃权
                                 票
非累积投票提案
        关于公司 2024 年年度报告及摘要的议    √
        案
        关于公司 2024 年度财务决算报告的议    √
        案
        关于公司 2024 年度利润分配预案的议    √
        案
        关于 2025 年度日常经营关联交易预计    √
        的议案
        关于提请股东大会授权董事会办理小额       √
        快速融资相关事宜的议案
  注：在议案投票时，请在对应议案相应的授权意见下打“√”
                            ；针对同一议案，同时在 “同
意”“反对”
     “弃权”三个选择项下选择两个或以上选项打“√”的，按废票处理。
   委托单位（人）（签字）：
   委托人身份证号码：
   委托人股东账户号码：
委托人持股数量：
受托人（签字）：
受托人身份证号码：
委托日期：
委托期限：自签署日至本次股东大会结束。