芭田股份: 2025年第一次临时股东大会通知

                                       关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知公告
证券代码:002170              证券简称:芭田股份                公告编号:25-34
     深圳市芭田生态工程股份有限公司
     关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知公告
   本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
   深圳市芭田生态工程股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）第八届董事会
第二十次会议审议通过了《关于召开 2025 年第一次临时股东大会通知的议案》，定于 2025
年 5 月 28 日（星期三）召开 2025 年第一次临时股东大会，审议董事会提交的相关提案，
现将本次会议的相关事项通知如下：
   一、召开会议的基本情况
门规章、规范性文件和《公司章程》等的有关规定。
   （1）现场会议时间为：2025 年 5 月 28 日（星期三）下午15:00
   （2）网络投票时间：
   ①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 5 月 28 日上午
   ②通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 5 月 28 日
上午 9:15—2025 年 5 月 28 日下午 15:00 的任意时间。
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  （1）现场投票：股东本人出席现场会议或书面委托代理人出席现场会议，股东委托
的代理人不必是公司的股东；
  （2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统
（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时
间内通过上述系统行使表决权。
  公司股东只能选择现场投票、网络投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复
投票的以第一次有效投票结果为准。网络投票包含证券交易系统和互联网系统两种投票方
式，同一股份只能选择其中一种方式。
  （1）截止 2025 年 5 月 22 日（星期四）下午 15:00 交易收市后在中国证券登记结算
有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席股东大会，不能亲临股东
大会的股东可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司
股东；
  （2）本公司董事、监事、高级管理人员；
  （3）本公司聘请的律师；
  （4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
议室。
  二、会议审议事项
                                               备注
   提案编码              提案名称                   该列打勾的栏
                                             目可以投票
                     非累积投票提案
           关于《公司 2025 年股票期权与限制性股票激励计
           划（草案）及其摘要》的议案
           关于《公司 2025 年股票期权与限制性股票激励计
           划实施考核管理办法》的议案
                                      关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知公告
            关于《提请股东大会授权董事会办理股权激励相关
            事宜》的议案
   第 1-3 项议案已经公司第八届董事会第二十次会议，第 1-2 项议案已经公司第八届监
事会第二十次会议审议通过，具体内容详见 2025 年 5 月 12 日刊登在巨潮资讯网
(www.cninfo.com.cn)上的相关公告。
   （1）根据相关法律法规及《公司章程》的规定，公司此次召开的 2025 年第一次临时
股东大会所审议的第 1-3 项议案为特别决议事项，需经出席股东大会的股东（包括股东代
理人）所持表决权的三分之二以上通过。公司关联股东需对相关事项回避表决，需回避表
决的关联股东为公司 2025 年股票期权激励计划的激励对象或与激励对象存在关联关系的
股东。
   （2）上述议案涉及影响中小投资者利益的重大事项，对持股 5%以下（不含持股 5%）
的中小投资者表决单独计票。本公司将根据计票结果进行公开披露。
   三、现场会议登记方式
人身份证明书》或《法人代表授权委托书》及出席人的身份证办理登记手续；
持股凭证、《授权委托书》、委托人《证券账户卡》办理登记手续。
部大厦 30 楼）
   （1）个人股东亲自委托代理人出席会议的，代理人应出示本人有效身份证件、股东
授权委托书；
   （2）法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位
的法定代表人依法出具的书面授权委托书；
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  （3）委托人为法人的，由其法定代表人或者董事会、其他决策机构决议授权的人作
为代表出席公司的股东大会；
  （4）授权委托书应当注明在委托人不作具体指示的情况下，受托人或代理人是否可
以按自己的意思表决。
  （1）会议联系地址：深圳市南山区高新技术园学府路 63 号联合总部大厦 30 楼
  （2）会议联系电话：0755-26951598
  （3）会议联系传真：0755-26584355
  （4）联系人：旷隆威
  （5）本次会议会期半天，与会人员食宿及交通费自理。
  四、参加网络投票的具体操作流程
  说明在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为
http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
  五、备查文件
  特此公告。
                                深圳市芭田生态工程股份有限公司董事会
                                 关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知公告
  附件一：
                参加网络投票的具体操作流程
   一、网络投票的程序
见为：同意、反对、弃权。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票
表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的
提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总
议案的表决意见为准。
   二.通过深交所交易系统投票的程序
   三.通过深交所互联网投票系统投票的程序
年 5 月 28 日下午 15:00。
身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服
务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引
栏目查阅。
内通过深交所互联网投票系统进行投票。
                              关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知公告
   附件二：
                深圳市芭田生态工程股份有限公司
       深圳市芭田生态工程股份有限公司：
       兹全权委托       先生/女士代表委托人出席深圳市芭田生态工程股份有
 限公司 2025 年第一次临时股东大会，受托人有权依照本授权委托书的指示对该次股
 东大会审议的事项进行投票表决，并代为签署该次股东大会需要签署的相关文件。
       本授权委托书的有效期限为自本授权委托书签署之日起至该次股东大会结束时
 止。委托人对受托人的表决指示如下：
                                     备注     同意 反对 弃权
提案
                提案名称              该列打勾的栏
编码
                                  目可以投票
                       非累积投票提案
       关于《公司 2025 年股票期权与限制性股票激
       励计划（草案）及其摘要》的议案
       关于《公司 2025 年股票期权与限制性股票激
       励计划实施考核管理办法》的议案
       关于《提请股东大会授权董事会办理股权激励
       相关事宜》的议案
       注：授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；委托人为法人的必须加
 盖法人单位公章。
       委托人单位名称或姓名（签字盖章）：
       委托人身份证号码：
       委托人证券账户卡号：
                      关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知公告
委托人持股数量：
受托人（签字）：
受托人身份证号码：
签署日期： 年   月   日