国力股份: 昆山国力电子科技股份有限公司2024年年度股东大会会议资料

昆山国力电子科技股份有限公司                 2024 年年度股东大会会议资料
     昆山国力电子科技股份有限公司
                 证券代码：688103
                 证券简称：国力股份
                 二零二五年五月
昆山国力电子科技股份有限公司                                                                              2024 年年度股东大会会议资料
                         昆山国力电子科技股份有限公司
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  为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证
大会的顺利进行，根据《中华人民共和国公司法》(以下或简称《公司法》)、
                                  《中
华人民共和国证券法》(以下或简称《证券法》)、《上市公司股东会规则》以及
《昆山国力电子科技股份有限公司章程》《昆山国力电子科技股份有限公司股东
大会议事规则》等相关规定，昆山国力电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）
特制定本次股东大会会议须知：
  一、为确认出席大会的股东或其代理人或其他出席者的出席资格，会议工作
人员将对出席会议者的身份进行必要的核对工作，请被核对者给予配合。
  二、为保证本次大会的严肃性和正常秩序，切实维护股东的合法权益，请出
席大会的股东或其代理人或其他出席者准时到达会场签到确认参会资格。会议开
始后，会议登记应当终止，由会议主持人宣布现场出席会议的股东和代理人人数
及所持有的表决权数量。
  三、会议按照会议通知上所列顺序审议、表决议案。
  四、股东及股东代理人参加股东大会依法享有发言权、质询权、表决权等权
利。股东及股东代理人参加股东大会应认真履行其法定义务，不得侵犯公司和其
他股东及股东代理人的合法权益，不得扰乱股东大会的正常秩序。
  五、股东及股东代理人要求在股东大会现场会议上发言的，应于股东大会召
开前一天向大会会务组进行登记。大会主持人根据会务组提供的名单和顺序安排
发言。现场要求提问的股东及股东代理人，应当按照会议的议程举手示意，经会
议主持人许可后方可提问。有多名股东及股东代理人同时要求提问时，先举手者
先提问；不能确定先后时，由主持人指定提问者。会议进行中只接受股东及股东
代理人发言或提问。发言或提问应围绕本次会议议题进行，简明扼要，时间不超
过 5 分钟。发言或提问时需说明股东名称及所持股份总数。每位股东及股东代理
人发言或提问次数不超过 2 次。
  六、股东及股东代理人要求发言或提问时，不得打断会议报告人的报告或其
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他股东及股东代理人的发言。在股东大会进行表决时，股东及股东代理人不再进
行发言。股东及股东代理人违反上述规定，会议主持人有权加以拒绝或制止。
  七、主持人可安排公司董事、监事、高级管理人员以及董事、监事候选人等
回答股东所提问题。对于可能将泄露公司商业秘密或内幕信息，损害公司、股东
共同利益的提问，主持人或其指定的有关人员有权拒绝回答。
  八、出席股东大会的股东及股东代理人，应当对提交表决的议案发表如下意
见之一：同意、反对或弃权。现场出席的股东请务必在表决票上签署股东名称或
姓名。未填、错填、字迹无法辨认的表决票、未投的表决票均视投票人放弃表决
权利，其所持股份的表决结果计为“弃权”。
  九、本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式表决，结合现场投
票和网络投票的表决结果发布股东大会决议公告。
  十、为保证股东大会的严肃性和正常秩序，除出席会议的股东及股东代理人、
公司董事、监事、高管人员、聘任律师及董事会邀请的人员外，公司有权依法拒
绝其他人员进入会场。
  十一、本次会议由公司聘请的律师事务所执业律师对表决结果和议程的合法
性进行见证。
  十二、开会期间参会人员应注意维护会场秩序，不要随意走动，手机调整为
静音状态，会议期间谢绝个人录音、录像及拍照，与会人员无特殊原因应在大会
结束后再离开会场。对干扰会议正常程序、寻衅滋事或侵犯其他股东合法权益的
行为，会议工作人员有权予以制止，并报告有关部门处理。
  十三、本公司不向参加股东大会的股东发放礼品，不负责安排参加股东大会
股东的住宿等事项，以平等对待所有股东。
  十四、本次股东大会登记方法及表决方式的具体内容，请参见公司于 2025
年 4 月 29 日披露于上海证券交易所网站的《昆山国力电子科技股份有限公司关
于召开 2024 年年度股东大会的通知》（公告编号：2025-024）。
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  一、会议时间、地点及投票方式
  网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
  网络投票起止时间：自2025年5月19日至2025年5月19日
  采用上海证券交易所股东大会网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时
间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过
互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
  二、会议议程
  （一）参会人员签到、领取会议资料、股东进行发言登记
  （二）主持人宣布会议开始，并向大会报告出席现场会议的股东人数及所持有
的表决权数量
  （三）主持人宣读股东大会会议须知
  （四）推举计票、监票成员
  （五）逐项审议会议各项议案
   序号                议案名称
   议案一    《关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案》
   议案二    《关于公司 2024 年度监事会工作报告的议案》
   议案三    《关于公司 2024 年度财务决算报告的议案》
   议案四    《关于公司 2025 年度财务预算报告的议案》
   议案五    《关于公司 2024 年年度报告及摘要的议案》
   议案六    《关于公司 2024 年度利润分配方案的议案》
   议案七    《关于公司 2025 年度向银行申请综合授信及贷款的议案》
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  议案八    《关于公司 2025 年度董事薪酬方案的议案》
  议案九    《关于公司 2025 年度监事薪酬方案的议案》
  议案十    《关于续聘公司 2025 年度审计机构的议案》
  注：本次会议还将听取《公司2024度独立董事述职报告》
  （六）与会股东及股东代理人发言及提问
  （七）与会股东及股东代理人对各项议案投票表决
  （八）休会（统计表决结果）
  （九）复会，宣布会议表决结果、议案通过情况
  （十）主持人宣读股东大会决议
  （十一）见证律师宣读法律意见书
  （十二）签署会议文件
  （十三）会议结束
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议案一：
       《关于公司2024年度董事会工作报告的议案》
各位股东/股东代理人：
                       《公司章程》
                            《董事会议事规则》
等法律法规和公司制度的规定，忠实履行股东大会赋予的职权，勤勉尽责地开展
各项工作，推动公司健康稳定发展。董事会根据 2024 年工作内容及成果，编制
了《2024 年度董事会工作报告》。
  《2024 年度董事会工作报告》具体内容详见附件 1。
  以上议案已经公司第三届董事会第十九次会议审议通过，现提请股东大会审
议。
                         昆山国力电子科技股份有限公司董事会
  附件 1：《2024 年度董事会工作报告》
议案二：
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       《关于公司2024年度监事会工作报告的议案》
各位股东/股东代理人：
等法律法规和规范性文件赋予的职责，忠实、勤勉地开展工作，对公司生产经营、
重大决策、董事及高级管理人员履职行为等进行了有效监督，促进了公司规范运
作与健康发展，切实维护公司和股东的合法权益。监事会根据 2024 年工作内容
及成果，编制了《2024 年度监事会工作报告》。
  具体内容详见附件 2。
  以上议案已经公司第三届监事会第十四次会议审议通过，现提请股东大会审
议。
                         昆山国力电子科技股份有限公司监事会
  附件 2：《2024 年度监事会工作报告》
议案三：
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        《关于公司2024年度财务决算报告的议案》
各位股东/股东代理人：
  公司根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律、法规、规范性文
件以及《公司章程》的规定，根据公司 2024 年经营实际情况及财务状况，编制
了《2024 年度财务决算报告》。
  具体内容详见附件 3。
  以上议案已经公司第三届董事会第十九次会议和第三届监事会第十四次会
议审议通过，现提请股东大会审议。
                         昆山国力电子科技股份有限公司董事会
  附件 3：《2024 年度财务决算报告》
议案四：
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        《关于公司2025年度财务预算报告的议案》
各位股东/股东代理人：
  公司根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律、法规、规范性文
件以及《公司章程》的规定，根据公司 2025 年度市场开拓计划、目标客户及业
务规划，公司对目前面临的市场和行业状况进行了充分的研究分析，并依照着客
观求实、稳健、谨慎的原则，编制了《2025 年度财务预算报告》。
  具体内容详见附件 4。
  以上议案已经公司第三届董事会第十九次会议和第三届监事会第十四次会
议审议通过，现提请股东大会审议。
                         昆山国力电子科技股份有限公司董事会
  附件 4：《2025 年度财务预算报告》
议案五：
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        《关于公司2024年年度报告及摘要的议案》
各位股东/股东代理人：
  根据《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》
《上海证券交易所科创板股票上市规则》等规范性文件的相关规定，公司编制了
《昆山国力电子科技股份有限公司 2024 年年度报告》及摘要。
  具 体 内 容 详 见 公 司 于 2025 年 4 月 29 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）披露的《昆山国力电子科技股份有限公司 2024 年年度报告》
及《昆山国力电子科技股份有限公司 2024 年年度报告摘要》。
  以上议案已经公司第三届董事会第十九次会议和第三届监事会第十四次会
议审议通过，现提请股东大会审议。
                           昆山国力电子科技股份有限公司董事会
议案六：
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         《关于公司2024年度利润分配方案的议案》
各位股东/股东代理人：
   经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2024 年 12 月 31 日，公
司 2024 年度实现归属于母公司所有者的净利润为 30,237,631.65 元，母公司期末
可供分配利润为人民币 313,758,189.12 元。公司 2024 年年度拟以实施权益分派
股权登记日登记的总股本扣减公司回购专用证券账户中的股份为基数分配利润。
本次利润分配预案如下：
   公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利 2.10 元（含税）。截至 2024 年 12
月 31 日，公司总股本 95,315,536 股，以此计算合计拟派发现金红利 20,016,262.56
元（含税）。本年度公司现金分红占公司 2024 年度归属于母公司股东的净利润比
例为 66.20%。2024 年度公司不进行资本公积金转增股本，不送红股。2024 年度，
公司现金分红总额 20,016,262.56 元；公司以现金为对价，采用集中竞价方式已
实施的股份回购金额 20,992,808.84 元（不含印花税、交易佣金等交易费用），现
金分红和回购金额合计 41,009,071.40 元，占 2024 年度归属于上市公司股东净利
润的比例为 135.62%。其中，以现金为对价，采用要约方式、集中竞价方式回购
股份并注销的回购（以下简称“回购并注销”）的金额为 20,992,808.84 元（不含
印花税、交易佣金等交易费用），现金分红和回购并注销金额合计 41,009,071.40
元，占 2024 年度归属于上市公司股东净利润的比例为 135.62%。
   公司 2024 年度利润分配方案充分考虑了公司盈利情况、现金流状态及资金
需求等因素，符合公司经营现状，不存在损害中小股东利益的情形，
   如在利润分配公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转
股/回购股份/股权激励授予股份回购注销/重大资产重组股份回购注销等致使公
司总股本发生变动的，公司拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例。
   以上议案已经公司第三届董事会第十九次会议和第三届监事会第十四次会
议审议通过，现提请股东大会审议。
   具 体 内 容 详 见 公 司 于 2025 年 4 月 29 日 于 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）披露的《昆山国力电子科技股份有限公司 2024 年度利润
分配方案公告》（公告编号：2025-018）。
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                  昆山国力电子科技股份有限公司董事会
议案七：
   《关于公司2025年度向银行申请综合授信及贷款的议案》
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各位股东/股东代理人：
  根据对 2025 年公司生产经营计划的分析与预测，为保证公司日常经营资金
结算需求，公司及子公司预计 2025 年度向中信银行股份有限公司申请 37,000 万
元的授信额度、中国建设银行股份有限公司申请 16,000 万元的授信额度、中国
工商银行股份有限公司申请 11,500 万元的授信额度；中国农业银行股份有限公
司申请 45,250 万元的授信额度；上海浦东发展银行申请 20,000 万元的授信额度；
招商银行股份有限公司申请 22,200 万元的授信额度；交通银行股份有限公司申
请 20,800 万元的授信额度；宁波银行股份有限公司申请 10,000 万元的授信额度。
  授信期限内授信额度可循环使用，以上授信额度不等于公司的实际融资金额，
实际融资金额应在授信额度内以银行与公司实际发生的融资金额为准。为提高资
金运用效率，授权公司经营管理层在上述额度范围内与各金融机构商讨有关授信
及融资业务，并签署有关协议。本次申请银行综合授信额度事项的授权期限为自
股东大会审议通过之日起一年。
  以上议案已经公司第三届董事会第十九次会议审议通过，现提请股东大会审
议。
                      昆山国力电子科技股份有限公司董事会
议案八：
        《关于公司2025年度董事薪酬方案的议案》
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各位股东/股东代理人：
  根据《公司章程》《董事会议事规则》《董事会薪酬与考核委员会工作细则》
等公司相关制度，公司 2025 年度拟向董事发放薪酬的方案如下：
外领取董事津贴；未在公司任职的非独立董事不在公司领取薪酬或董事津贴。
  以上议案已经公司第三届董事会第十九次会议审议，全体董事回避表决，现
提请股东大会审议。
  具 体 内 容 详 见 公 司 于 2025 年 4 月 29 日 于 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）披露的《昆山国力电子科技股份有限公司关于 2025 年度
董事、监事和高级管理人员薪酬方案的公告》（公告编号：2025-019）。
                           昆山国力电子科技股份有限公司董事会
议案九：
        《关于公司2025年度监事薪酬方案的议案》
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各位股东/股东代理人：
         《监事会议事规则》等公司相关制度，公司 2025 年度拟向
  根据《公司章程》
监事发放薪酬的方案如下：
  在公司任职的监事根据其在公司担任的具体职务领取岗位薪酬，不另外领取
监事津贴；未在公司任职的监事不在公司领取薪酬或监事津贴。
  以上议案已经公司第三届监事会第十四次会议审议，全体监事回避表决，现
提请股东大会审议。
  具 体 内 容 详 见 公 司 于 2025 年 4 月 29 日 于 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）披露的《昆山国力电子科技股份有限公司关于 2025 年度
董事、监事和高级管理人员薪酬方案的公告》（公告编号：2025-019）。
                           昆山国力电子科技股份有限公司监事会
议案十：
        《关于续聘公司2025年度审计机构的议案》
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各位股东/股东代理人：
  容诚会计师事务所（特殊普通合伙）是公司 2024 年度会计报表的审计机构，
其工作认真、遵守职业操守，考虑审计工作的连续性及双方合作良好。拟继续聘
请容诚会计师事务所（特殊普通合伙）成为我司 2025 年度会计报表和内部控制
的审计机构。
  公司董事会提请股东大会授权公司经营管理层根据 2025 年公司实际业务情
况和市场情况等与审计机构协商确定审计费用（包括财务报告审计费用和内部控
制审计费用），并签署相关服务协议等事项。
  以上议案已经公司第三届董事会第十九次会议和第三届监事会第十四次会
议审议通过，现提请股东大会审议。
  具 体 内 容 详 见 公 司 于 2025 年 4 月 29 日 于 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）披露的《昆山国力电子科技股份有限公司关于续聘公司
                           昆山国力电子科技股份有限公司董事会
附件 1：
昆山国力电子科技股份有限公司               2024 年年度股东大会会议资料
          昆山国力电子科技股份有限公司
会严格按照《中华人民共和国公司法》(以下或简称《公司法》)、《中华人民共
和国证券法》(以下或简称《证券法》)等法律法规以及《公司章程》、
                               《董事会议
事规则》等制度的规定，本着对全体股东负责的态度，恪尽职守、诚实守信、勤
勉尽责的履行义务及行使职权，认真贯彻落实股东大会的各项议案，积极有效地
开展董事会各项工作，保障了公司的良好运作和可持续发展。根据公司董事会
度董事会工作报告》，具体内容如下：
券法》、
   《公司章程》等法律法规和规章制度规范运作，认真履行董事会职责。报
告期内，董事会共召开 7 次会议，累计审议 36 项议案，召开股东大会 3 次。
  报告期内，公司第三届董事会由 7 名董事组成，其中独立董事 3 名，占董事
会人数三分之一以上。公司董事会人数和人员构成符合法律、法规的要求；公司
董事会按照《董事会议事规则》、
              《独立董事工作制度》开展工作，公司董事熟悉
有关法律法规，了解作为董事的权利、义务和责任。
  董事会下设的委员会有战略委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会、提名
委员会，各委员会分工明确，权责分明，有效运作；公司董事拥有丰富的知识、
经验和良好的职业道德，在确定公司的经营发展战略、聘任高级管理人员、内部
控制、监督高级管理人员的有效履职、监督公司财务报告的完整性、准确性等方
面投入了大量的时间和精力，尽可能确保公司遵守法律、法规、规章，切实保护
股东的合法权益。
律法规规定，认真履行股东大会赋予的职责，以加快公司发展和提升效益为工作
主线，规范运作，科学决策，积极推动公司各项业务有序、快速发展，不断强化
专业管理和队伍建设。
昆山国力电子科技股份有限公司                         2024 年年度股东大会会议资料
一、公司总体生产经营情况
实现营业收入 79,238.69 万元，较上年同期增加 14.46%；公司实现归属于上市
公司股东的净利润 3,023.76 万元，较上年同期下降 52.89%。2024 年末公司总资
产 221,385.01 万元，2024 年初为 205,882.69 万元，增长 7.53%；2024 年末归
属于上市公司股东的净资产 113,863.32 万元，2023 年末为 112,523.36 万元，
增长 1.19%。
二、2024 年重点工作完成情况
（一）完成公司股份回购并注销的工作
日召开 2024 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回
购公司股份方案的议案》，基于对公司未来持续稳定发展的信心和对公司价值的
认可，结合公司经营情况及财务状况等因素，为维护公司价值，提升股东权益，
有效维护广大投资者利益，增强投资者信心，推进公司股价与内在价值相匹配，
根据有关法律、行政法规、部门规章及规范性文件，同意公司拟使用不低于人民
币 2,000 万元（含）、不超过人民币 4,000 万元（含）的自有资金回购股份，
所回购的股份将用于减少注册资本并依法注销，回购价格不超过 45.49 元/股，
回购期限自股东大会审议通过本次回购方案之日起 12 个月内。
   截至 2024 年 11 月 5 日，公司通过上海证券交易所系统以集中竞价交易方式
累计回购公司股份 619,468 股，占公司目前总股本的 0.6457%，最高成交价为
总额为人民币 20,992,808.84 元（不含印花税、交易佣金等交易费用）。
   公司于 2024 年 11 月 5 日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司注销
本次所回购的股份 619,468 股。
（二）完善公司治理相关管理制度
   为进一步规范公司选聘（含续聘、改聘，下同）会计师事务所相关行为，切
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实维护股东利益，提高审计工作和财务信息的质量，依据《公司法》
                             《国有企业、
上市公司选聘会计师事务所管理办法》《上海证券交易所科创板上市公司自律监
管指引第 1 号——规范运作》《上海证券交易所科创板股票上市规则》及《公司
章程》等有关规定，结合公司实际情况，公司于 2024 年 4 月 24 日召开第三届董
事会第十次会议审议通过了《关于制定<昆山国力电子科技股份有限公司会计师
事务所选聘制度>的议案》。
  为了提高公司应对各类舆情的能力，建立快速反应和应急处置机制，及时、
妥善处理各类舆情对公司股价、公司商业信誉及正常生产经营活动造成的影响，
切实保护投资者合法权益，根据相关法律法规的规定和《公司章程》，公司于 2024
年 8 月 27 日召开第三届董事会第十四次会议审议通过《关于制定<昆山国力电子
科技股份有限公司舆情管理制度>的议案》。
  为加强公司对董事、监事和高级管理人员持有及买卖本公司股票的管理工作，
根据《公司法》、
       《证券法》、
            《上市公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其
变动管理规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 15 号——股东及董
事、高级管理人员减持股份》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律、
法规及规范性文件，结合公司实际情况，公司于 2024 年 10 月 28 日召开第三届
董事会第十五次会议审议通过了《关于制定<昆山国力电子科技股份有限公司董
事、监事和高级管理人员持有和买卖本公司股票管理制度>的议案》。
  为进一步健全和完善公司子公司的法人治理结构与激励约束机制，增强子公
司核心经营团队对实现公司与子公司持续、健康发展的责任感、使命感，有效地
将股东利益、公司利益、子公司利益和员工个人利益结合在一起，使各方共同关
注公司与子公司的长远发展，公司于 2024 年 12 月 6 日召开第三届董事会第十六
次会议审议通过了《关于制定<昆山国力电子科技股份有限公司子公司管理层持
股计划管理办法>的议案》。
三、2024 年董事会工作回顾
（一）本年度公司召开董事会情况
  报告期内，按照董事会职责，组织召开了 7 次董事会会议，会议的具体情况
     昆山国力电子科技股份有限公司                             2024 年年度股东大会会议资料
     如下：
      会议召开
序号                 董事会届次                 议案名称                  表决情况
       时间
                                                     ；
                                                    ；
                                                    ；
                                                     ；
                                                    ；
                                                    ；
                            委员会履行监督职责情况报告的议案》                  除《关于公
                                                               司 2024 年
                                                    ；
                                                               度董事薪酬
                                                               案》全体董
                                                               事回避表
                                                                《关于公
                                                  ；
                                                               度高级管理
                            案》；                                案的议案》
                                                               关联董事回
                                                               避表决，其
                            项报告的议案》；
                                                               他议案均全
                                                      ；         票通过
                            议案》；
                            案》；
                            的议案》；
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                           所选聘制度>的议案》
                                    ；
                  第三届董事会   《关于不向下修正“国力转债”转股价格的议案》
                                                                      全票通过
                  第三届董事会   1.《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》；
                  第十三次会议                                              以上议案均
                                                                      全票通过
                                                       。
                  第三届董事会   1.《关于公司 2024 年半年度报告及摘要的议案》
                  第十四次会议
                           专    项    报     告    的     议    案     》    以上议案均
                           方 案 的 半 年 度 评 估 报 告 > 的 议 案 》
                           度>的议案》
                                。
                  第三届董事会   1. 《 关 于 公 司 2024 年 第 三 季 度 报 告 的 议 案 》；   以上议案均
                  第十五次会议   2.《关于新增公司治理制度的议案》。                         全票通过
                  第三届董事会   1.《关于不向下修正“国力转债”转股价格的议案》；
     月6日                                                              以上议案均
                           持股计划管理办法>的议案》
                                       。
    （二）董事会专业委员会履职情况
    会本着勤勉尽责的原则，按照有关法律法规、规范性文件及公司各专门委员会工
    作细则的有关规定积极开展相关工作，认真履行职责，为董事会的决策提供科学
    和专业的意见参考。报告期内，审计委员会共召开 5 次会议，定期听取公司内审
    部门的内控审查计划与执行情况，有效指导和监督公司的财务、风险以及内控管
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理情况。薪酬与考核委员会召开了 1 次会议，充分沟通讨论、审定了董事及高级
管理人员薪酬考核结果。
（三）独立董事履职情况
  报告期内，公司独立董事根据《公司章程》
                    《董事会议事规则》
                            《独立董事工
作制度》等相关法律法规的要求，履行义务，行使权力，积极出席相关会议，认
真审议董事会的各项议案，在涉及公司重大事项方面均充分表达意见，充分发挥
了独立董事作用，为董事会的科学决策提供了有效保障。
四、董事会对股东大会决议的执行情况
  公司依据法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定制定了《股东大会议
事规则》，切实保证股东大会依法规范地行使职权。2024 年公司共召开 3 次股东
大会，其中年度股东大会 1 次，临时股东大会 2 次，充分保障各股东依法行使权
利，充分尊重中小股东权益，未发生侵犯中小股东权益的情况。
  董事会严格按照股东大会和《公司章程》所赋予的职权，平等对待全体股东，
召集、召开股东大会合规有序；认真贯彻执行股东大会的各项决议，组织实施股
东大会交办的各项工作，并及时履行了信息披露义务，充分保障了全体股东的合
法权益。
五、公司信息披露情况
露管理办法》等法律、法规、规章、规范性文件和《公司章程》等要求，认真自
觉履行信息披露义务，严格把关信息披露事项，切实提高公司规范运作水平和透
明度。
件，不存在未在规定时间内提交披露文件的情况。公司信息披露真实、准确、及
时、完整、公平，能客观地反映公司发生的相关事项，确保没有虚假记载、误导
性陈述或重大遗漏，保证了信息披露的准确性、可靠性和有用性。
  报告期内，公司在日常工作中均严格按照内幕信息知情人登记制度的有关规
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定对内幕信息知情人进行登记备案，防止信息泄露，保证了信息披露的公平。
六、投资者关系管理情况
公司的期望和诉求，倾听投资者对公司的建议，在保证合法合规的前提下，客观、
真实、准确、完整地介绍公司经营情况，进一步加强与投资者之间的互动与交流，
为投资者进行理性投资提供参考，同时引导投资者进行理性投资，共建和谐的投
资环境和投资者关系。
七、对外担保情况
八、2025 年董事会工作重点
（一）工作思路和工作目标
  公司将严格遵循“规范运作，发展壮大”这一工作思路，努力提升企业效益，
扎实推进各项工作，为股东创造更大的效益。
（二）重点工作
心作用，扎实做好董事会日常工作，科学高效决策重大事项。根据公司发展战略
及实际情况，公司董事会将继续秉承对全体股东负责的原则，积极完成各项经营
指标，争取实现全体股东和公司的最大合法权益，确保实现公司的可持续健康发
展。
作及治理水平，持续优化公司治理结构，不断加强内控制度建设，为公司的重大
决策提供合规保障；严格遵守相关法律法规的规定，认真自觉履行信息披露义务，
确保信息披露的及时、真实、准确和完整，切实提升公司规范运作透明度。公司
将以提升上市公司质量为目标，以投资者需求为导向，进一步加强投资者关系管
理工作，通过多种渠道加强与投资者的联系和沟通，以便于投资者快捷、全面获
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取公司信息，树立公司良好的资本市场形象。
                  昆山国力电子科技股份有限公司董事会
附件 2：
          昆山国力电子科技股份有限公司
昆山国力电子科技股份有限公司                2024 年年度股东大会会议资料
                        《公司章程》
                             《监事会议事规则》
等有关法律、法规的要求，从切实维护公司利益和广大股东权益出发，认真履行
了监督职责。监事会成员通过列席历次董事会和出席股东大会会议，对重大决策
事项进行监督，对公司财务状况及董事、高管人员履职情况进行监督，确保公司
能够规范、有序地运作。现将监事会在报告期内的工作情况报告如下：
   一、监事会召开情况
   本届监事会在 2024 年度共召开了五次会议。监事会的召开、决议内容的签
署以及监事权利的行使符合《公司法》《公司章程》和《监事会议事规则》等相
关规定。监事会对公司法人治理的不断健全和完善起到了积极的作用。
于公司 2023 年度监事会工作报告的议案》《关于公司 2023 年度财务决算报告的
议案》
  《关于公司 2024 年度财务预算报告的议案》
                        《关于公司 2023 年度利润分配
方案的议案》
     《关于公司 2023 年年度报告及摘要的议案》
                           《关于公司 2023 年度募
集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》
                    《关于公司 2024 年度监事薪酬方
案的议案》
    《关于公司 2023 年度内部控制评价报告的议案》
                            《关于续聘公司 2024
年度审计机构的议案》
         《关于作废 2022 年限制性股票激励计划部分限制性股票的
议案》《关于调整自有资金进行现金管理额度和期限的议案》。
于公司 2024 年第一季度报告的议案》。
于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》。
于公司 2024 年半年度报告及摘要的议案》《关于公司 2024 年半年度募集资金存
放与实际使用情况的专项报告的议案》。
《关于公司 2024 年第三季度报告的议案》。
   二、监事会履行职责情况
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   报告期内公司董事会及股东大会会议的召集、召开程序符合《公司法》
                                 《公
司章程》及其他规范性文件的规定；出席会议人员的资格合法有效；表决程序符
合《公司法》
     《公司章程》及其他规范性文件的规定；通过的各项决议合法有效。
   监事会认为，报告期内公司董事会和高级管理人员能够严格按照有关法律
法规及公司有关规定运作，高级管理人员认真执行了董事会的各项决议，经营中
未出现违规操作行为，监事会对报告期内的监督事项无异议。
   报告期内监事会审核了公司财务报表，全面了解财务状况。监事会认为，
公司财务管理规范，财务制度得到严格执行并不断完善。2024 年度财务报告能
够真实反映公司的财务状况和经营成果，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏。
   监事会对报告期内的关联交易进行了检查和监督，关联交易的决策程序符
合有关法律法规和公司章程的规定。监事会认为，公司 2024 年度的关联交易公
平合理，不存在显失公允的情形，未发现损害公司利益和其他股东权利的行为。
   报告期内监事会及时跟踪公司内控体系建设实施情况，认真审议了公司内
部控制评价报告。监事会认为，公司根据《企业内部控制基本规范》《企业内部
控制配套指引》以及其他相关法律法规的要求，建立的内部控制体系以及内部控
制组织机构完整有效，能够为公司的各项经营活动提供保障。报告期内，未发现
严重影响公司业务发展及资金安全等方面内部控制制度的重大缺陷。公司内部控
制评价的内容符合有关法律、法规、规范性文件的要求，真实、客观、完整的反
映了目前公司内部控制的现状。
   三、监事会 2025 年度工作计划
有关规定，本着对公司全体股东负责的态度，勤勉尽责的履行监事会职责，同时
监事会将本着认真、负责的态度，进一步监督公司的规范化运作，改善公司的法
人治理结构，切实维护公司全体股东，特别是中小股东的合法权益，促进公司稳
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健向前发展。
                  昆山国力电子科技股份有限公司监事会
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附件 3：
          昆山国力电子科技股份有限公司
  一、2024 年度公司财务报表的审计情况
  公司 2024 年度财务报表已经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，出
具了标准无保留意见的审计报告（容诚审字2025230Z0793 号）。审计报告的审
计意见是：昆山国力电子科技股份有限公司(以下简称“昆山国力”)的财务报表
在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了昆山国力 2024 年 12
月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2024 年度的合并及母公司经营成果和现金
流量。
  二、主要财务数据及财务指标（单位：万元）
  （一）合并资产负债表主要数据
   项目        2024 年度           2023 年度            2022 年度
  资产总计       221,385.01        205,882.69         148,987.18
  负债总计       106,910.57        92,794.17          45,624.13
归属于母公司所
有者权益合计
 少数股东权益          611.13         565.16             901.90
所有者权益合计      114,474.45        113,088.52         103,363.05
 （二）合并利润表主要数据
   项目        2024 年度           2023 年度            2022 年度
  营业收入       79,238.69         69,225.46          70,011.10
  营业利润       2,480.45          7,096.69            8,950.95
  利润总额       2,627.60          7,049.17            8,830.69
昆山国力电子科技股份有限公司                                         2024 年年度股东大会会议资料
   净利润         3,069.73                  6,369.62             8,628.68
归属于母公司所
 有者的净利润
归属于母公司所
有者扣除非经常
性损益后的净利
    润
   （三）合并现金流量表主要数据
         项目               2024 年度             2023 年度          2022 年度
经营活动产生的现金流量净额             3,590.64             6,780.84         553.83
投资活动产生的现金流量净额             -6,517.88           -6,238.21        -8,702.52
筹资活动产生的现金流量净额             -4,472.84           43,265.43        -3,408.43
现金及现金等价物净增加额              -7,479.19           43,871.65        -11,265.31
   （四）主要财务指标
      财务指标                2024 年度             2023 年度         2022 年度
    流动比率（倍）                 2.78                    3.27         2.25
    速动比率（倍）                 2.30                    2.79         1.86
资产负债率（母公司）（%）               41.26               38.34           15.56
 资产负债率（合并）（%）               48.29               45.07           30.62
  应收账款周转率（次）                1.96                    2.19         2.23
   存货周转率（次）                 2.22                    2.27         2.48
 每股经营净现金流量（元/
      股）
   三、2024 年度公司财务状况及经营成果概况
   截至 2024 年 12 月 31 日公司资产总额 221,385.01 万元，其中：流动资产
   截至 2024 年 12 月 31 日公司负债总额 106,910.57 万元，其中：流动负债
   截至 2024 年 12 月 31 日所有者权益合计 114,474.45 万元，其中：归属于母
公司所有者权益合计 113,863.32 万元。
   截至 2024 年 12 月 31 日公司实现营业收入 79,238.69 万元，实现归属于母
公司所有者的净利润 3,023.76 万元，基本每股收益 0.32 元。
昆山国力电子科技股份有限公司                    2024 年年度股东大会会议资料
  四、公司利润表主要项目变动原因分析
换公司债券，按照实际利率确认利息费用。
市公司股东的扣除非经常性损益的净利润同比下降 66.92%，基本每股收益同比
下降 52.24%，稀释每股收益同比下降 52.24%，扣除非经常性损益后的基本每股
收益同比下降 67.24%，主要原因如下：①报告期内，公司不断加大产品在新领
域、新场景应用的开拓力度，并同步潜心投入关键应用领域技术研发，加大对研
发项目的直接投入和引入优秀的研发技术人才，同比 2023 年度研发投入增加了
债券，按照实际利率计息，导致财务费用显著增加；③公司因募投项目相关资产
转固导致计提的折旧费用增加；④公司新能源汽车业务量较去年同期大幅增长，
由于新能源汽车行业竞争激烈，导致整体产品毛利率有所下降。
  五、其他事项
  截至 2024 年 12 月 31 日，公司未发生控股股东资金占用问题和对外违规担
保事项。
                        昆山国力电子科技股份有限公司董事会
附件 4：
昆山国力电子科技股份有限公司               2024 年年度股东大会会议资料
          昆山国力电子科技股份有限公司
  根据昆山国力电子科技股份有限公司（以下称“公司”）2024 年度财务决算
情况及 2025 年度公司战略目标，经过公司管理层研究讨论，编制了公司 2025
年度财务预算方案，具体如下：
  一、预算编制说明
  本预算报告是公司本着谨慎性原则，根据公司战略发展目标，综合宏观环境、
行业趋势的基础上，结合 2025 年度公司的研发、市场营销及生产经营计划进行
测算编制的。
  二、预算编制的范围
  包括公司及下属子公司。
  三、基本假设
  四、2025 年度财务预算
务质量水平。经过公司管理层讨论研究分析，制定了 2025 年度财务预算，预计
  五、特别提示
  本预算报告仅为公司 2025 年度经营计划的内部管理控制指标，不代表公司
对 2025 年的盈利预测，能否实现取决于宏观经济环境、行业发展状况以及公司
管理团队的努力程度等多种因素，存在很大的不确定性。
昆山国力电子科技股份有限公司          2024 年年度股东大会会议资料
                  昆山国力电子科技股份有限公司董事会