凯立新材: 2024年年度股东会决议公告

证券代码：688269     证券简称：凯立新材       公告编号：2025-016
          西安凯立新材料股份有限公司
    本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
   本次会议是否有被否决议案：无
一、   会议召开和出席情况
（一） 股东大会召开的时间：2025 年 5 月 12 日
（二） 股东大会召开的地点：陕西省铜川市耀州区新区新材料产业园区纬九路
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：
普通股股东人数                                      113
普通股股东所持有表决权数量                         54,105,699
例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）              41.3955
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
  本次会议由董事会召集，公司董事长张之翔先生因工作原因未能现场出席会
议，以通讯形式参会，根据《公司章程》等相关规定，本次会议由副董事长曾永
康先生主持。会议采取现场投票和网络投票相结合的表决方式。本次股东大会的
召集和召开程序、出席会议人员的资格和召集人资格、会议的表决程序和表决结
果均符合《公司法》及《公司章程》的规定。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
二、    议案审议情况
（一） 非累积投票议案
  审议结果：通过
  表决情况：
                      同意           反对                弃权
     股东类型                            比例                比例
                 票数        比例（%） 票数                票数
                                     （%）               （%）
普通股            54,104,399 99.9975   1,300 0.0025     0 0.0000
  审议结果：通过
  表决情况：
                      同意           反对                弃权
     股东类型                            比例                比例
                 票数        比例（%） 票数                票数
                                     （%）               （%）
普通股            54,104,399 99.9975   1,300 0.0025     0 0.0000
  审议结果：通过
  表决情况：
                   同意           反对                弃权
   股东类型                           比例                比例
              票数        比例（%） 票数                票数
                                  （%）               （%）
普通股         54,104,399 99.9975   1,300 0.0025      0 0.0000
  审议结果：通过
  表决情况：
                   同意           反对                弃权
   股东类型                           比例                比例
              票数        比例（%） 票数                票数
                                  （%）               （%）
普通股         54,102,499 99.9940   1,300 0.0024   1,900 0.0036
  审议结果：通过
  表决情况：
                   同意           反对                弃权
   股东类型                           比例                比例
              票数        比例（%） 票数                票数
                                  （%）               （%）
普通股         54,102,499 99.9940   1,300 0.0024   1,900 0.0036
  审议结果：通过
  表决情况：
                   同意           反对                弃权
   股东类型                           比例                比例
              票数        比例（%） 票数                票数
                                  （%）               （%）
普通股         54,101,294 99.9918   1,300 0.0024   3,105 0.0058
  审议结果：通过
  表决情况：
                   同意           反对                弃权
   股东类型
              票数        比例（%） 票数  比例            票数  比例
                                        （%）            （%）
普通股          54,104,399 99.9975   1,300 0.0025      0 0.0000
   审议结果：通过
   表决情况：
                    同意           反对                弃权
      股东类型                         比例                比例
               票数        比例（%） 票数                票数
                                   （%）               （%）
普通股          54,097,952 99.9856   1,300 0.0024   6,447 0.0120
   审议结果：通过
   表决情况：
                    同意           反对                弃权
      股东类型                         比例                比例
               票数        比例（%） 票数                票数
                                   （%）               （%）
普通股          54,097,952 99.9856   1,300 0.0024   6,447 0.0120
   审议结果：通过
   表决情况：
                    同意           反对                弃权
      股东类型                         比例                比例
               票数        比例（%） 票数                票数
                                   （%）               （%）
普通股          54,104,399 99.9975   1,300 0.0025      0 0.0000
   审议结果：通过
   表决情况：
                    同意           反对                弃权
      股东类型                         比例                比例
               票数        比例（%） 票数                票数
                                   （%）               （%）
普通股          54,103,399 99.9957   1,300 0.0024   1,000 0.0019
票的议案
     审议结果：通过
     表决情况：
                          同意                    反对             弃权
     股东类型                                            比例          比例
                     票数        比例（%）      票数                 票数
                                                     （%）        （%）
普通股                51,965,034 96.0435 2,136,118 3.9480 4,547 0.0085
（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况
议                         同意                反对                     弃权
案
       议案名称
序                    票数        比例（%） 票数         比例（%） 票数           比例（%）
号
       关于 公 司
      利润分配方                 1
      案的议案
      关于提请股
      东大会授权
      董事会制定         14,703,03
      期分红的议
      案
      关于公司董
      事 2025 年度     14,699,69
      薪酬方案的                 4
      议案
      关于续聘公
      司 2025 年度     14,706,14
      审计机构的                 1
      议案
      关于提请股
      东大会授权
      董事会以简         12,566,77           2,136
      易程序向特                 6            ,118
      定对象发行
      股票的议案
（三） 关于议案表决的有关情况说明
或股东代理人所持表决权的过半数通过；议案 11、议案 12 属于特别决议议案，
已获得出席本次股东大会的股东或股东代理人所持表决权的三分之二以上通过；
票。
三、   律师见证情况
 律师：刘瑞泉、陈思怡
  本所及经办律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、
                                 《证
券法》、
   《股东大会规则》等法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定；
出席本次会议人员的资格、召集人资格合法有效；本次会议的表决程序和表决结
果合法、有效。
 特此公告。
                      西安凯立新材料股份有限公司董事会