三七互娱: 第六届董事会第二十五次会议决议公告

 证券代码：002555               证券简称：三七互娱              公告编号：2025-026
            三七互娱网络科技集团股份有限公司
  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。
   三七互娱网络科技集团股份有限公司（下称“公司”或“本公司”）第六届董事会第二
十五次会议通知于 2025 年 5 月 12 日以专人送达、电子邮件、电话方式发出，会议于 2025
年 5 月 12 日在公司会议室以现场与通讯结合的方式召开。本次会议应到董事 9 位，实到董
事 9 位。会议由董事长李卫伟主持。会议的召集和召开符合法律、法规及《三七互娱网络科
技集团股份有限公司章程》（下称“《公司章程》”）的有关规定。本次会议作出了如下决
议：
   一、审议通过《关于豁免第六届董事会第二十五次会议通知期限的议案》
   董事会同意豁免公司第六届董事会第二十五次会议的通知期限，并于 2025 年 5 月 12
日召开第六届董事会第二十五次会议。
   表决结果：同意 9 票、弃权 0 票、反对 0 票。
   二、审议通过《2025 年第一季度利润分配预案》
   根据公司 2025 年第一季度报告，公司 2025 年第一季度实现归属于母公司所有者的净利
润为 549,180,610.69 元，截至 2025 年 3 月 31 日公司未分配利润为 8,427,549,692.03 元，母
公司未分配利润为 3,749,796,944.80 元。
   为推动上市公司高质量发展，结合公司发展的实际情况，按照《国务院关于加强监管防
范风险推动资本市场高质量发展的若干意见》文件精神和相关要求，积极落实分红实施，加
大投资者回报力度，分享经营成果，提振投资者对公司未来发展的信心。经董事会审议，本
公司 2025 年第一季度利润分配预案：按分配比例不变的方式，以分红派息股权登记日实际
发行在外的总股本剔除上市公司回购专用证券账户的股份为基数，向全体股东每 10 股派送
现金股利 2.10 元（含税）；本次分配不派送红股，不以资本公积转增股本。
   本议案已经董事会独立董事专门会议审议通过。
   上述利润分配预案与公司业绩成长相匹配，符合《公司法》《公司章程》等相关规定。
   表决结果：同意 9 票、弃权 0 票、反对 0 票。
  公司已于 2025 年 5 月 12 日召开 2024 年度股东大会审议通过了《关于 2025 年中期分红
规划的议案》，授权董事会全权办理 2025 年度中期利润分配相关事宜，因此本次利润分配
预案无需提交股东大会审议。
  《关于 2025 年第一季度利润分配预案的公告》详见《中国证券报》《上海证券报》《证
券时报》《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
  特此公告。
                                  三七互娱网络科技集团股份有限公司
                                              董   事 会
                                        二〇二五年五月十二日