阳光诺和: 2025年第一次临时股东会决议公告

证券代码：688621      证券简称：阳光诺和     公告编号：2025-036
       北京阳光诺和药物研究股份有限公司
    本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
   本次会议是否有被否决议案：无
一、   会议召开和出席情况
（一） 股东会召开的时间：2025 年 5 月 12 日
（二） 股东会召开的地点：北京市昌平区科技园区双营西路 79 号院 29 号楼公
司会议室
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：
普通股股东人数                                     74
普通股股东所持有表决权数量                        38,519,794
例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）            34.3927
（四） 表决方式是否符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）
及公司章程的规定，大会主持情况等。
本次股东会由公司董事会召集，董事长利虔先生主持，会议采用现场投票和网络
投票相结合的表决方式。本次股东会的召集、召开及表决程序均符合《公司法》、
中国证监会《上市公司股东会规则》、
                《公司章程》及《公司股东会议事规则》的
规定。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
二、    议案审议情况
（一） 非累积投票议案
  审议结果：通过
  表决情况：
                       同意            反对                弃权
     股东类型                              比例                比例
                  票数        比例（%） 票数                 票数
                                      （%）               （%）
普通股            38,450,938   99.8212 52,515    0.1363 16,341 0.0424
  审议结果：通过
  表决情况：
                       同意                 反对            弃权
     股东类型                   比例                比例          比例
                 票数                  票数               票数
                            （%）               （%）        （%）
普通股            38,393,098   99.6711 108,976   0.2829 17,720 0.0460
（二） 关于议案表决的有关情况说明
应回避表决的关联股东名称：无
三、   律师见证情况
 律师：李梦源、曹倩
本所律师认为，公司本次股东会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东
会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东会现场会议的人员资格及召集人
资格合法有效；本次股东会的表决程序、表决结果合法有效。
 特此公告。
                 北京阳光诺和药物研究股份有限公司董事会