阳光诺和: 关于召开2025年第二次临时股东会的通知

证券代码：688621       证券简称：阳光诺和              公告编号：2025-045
          北京阳光诺和药物研究股份有限公司
   本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
  重要内容提示：
     股东会召开日期：2025年5月28日
     本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系
      统
一、 召开会议的基本情况
（一） 股东会类型和届次：2025年第二次临时股东会
（二） 股东会召集人：董事会
（三） 投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合
的方式。
（四） 现场会议召开的日期、时间和地点
   召开日期时间：2025 年 5 月 28 日    14 点 30 分
   召开地点：北京市昌平区科技园区双营西路 79 号院 29 号楼公司会议室
（五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
   网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
   网络投票起止时间：自2025 年 5 月 28 日
                至2025 年 5 月 28 日
   采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网
投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。
（六） 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
     涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投
票，应按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运作》
等有关规定执行。
（七） 涉及公开征集股东投票权
本次股东会不涉及公开征集股东投票权。
二、 会议审议事项
  本次股东会审议议案及投票股东类型
                                      投票股东类型
序号              议案名称
                                       A 股股东
                   非累积投票议案
      《关于公司<2025 年限制性股票激励计划（草
      案）>及其摘要的议案》
      《关于公司<2025 年限制性股票激励计划实施
      考核管理办法>的议案》
      《关于提请股东会授权董事会办理公司 2025
      年限制性股票激励计划有关事项的议案》
      《关于募集资金投资项目结项及变更募集资金
      用途的议案》
     本次提交股东会审议的议案已经公司第二届董事会第十九次会议审议通过，
相关公告于 2025 年 5 月 13 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中
国证券报》《上海证券报》《证券日报》予以披露。公司将于 2025 年第二次临
时股东会召开前，在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）刊登《2025 年第二
次临时股东会会议资料》。
  应回避表决的关联股东名称：若股东是 2025 年限制性股票激励计划的激励
对象或与激励对象存在关联关系，该股东应当回避表决。
三、 股东会投票注意事项
（一） 本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的，既
可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也
可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网
投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票
平台网站说明。
（二） 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，
以第一次投票结果为准。
（三） 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
（一） 股权登记日下午收市时在中国登记结算有限公司上海分公司登记在册的
公司股东有权出席股东会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人
出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
  股份类别       股票代码     股票简称        股权登记日
    A股       688621   阳光诺和         2025/5/23
（二） 公司董事、高级管理人员。
（三） 公司聘请的律师。
（四） 其他人员
五、 会议登记方法
  （一）登记时间：2025 年 5 月 26 日（上午 9:30-12:00，下午 14:00-17:00）
  （二）登记地点：北京市昌平区科技园区双营西路 79 号院 29 号楼。
  （三）登记方式：拟现场出席本次股东会的股东或代理人应持下述登记文件
在上述时间、地点现场办理登记手续。股东或代理人也可通过电子邮件或信函方
式办理登记手续，电子邮件方式请于 2025 年 5 月 26 日 17 时之前将登记文件扫
描件发送至邮箱 ir@sun-novo.com 进行登记。信函方式在信函上请注明“股东会”
字样，信函以抵达公司的时间为准，须在 2025 年 5 月 26 日 17 时前送达。公司
不接受电话登记。
凭本人身份证/护照、法定代表人/执行事务合伙人委派代表身份证明书、企业营
业执照/注册证书复印件（加盖公章）办理登记手续；企业股东委托代理人出席
股东会会议的，凭代理人的身份证/护照、授权委托书（授权委托书格式详见附
件 1）、企业营业执照/注册证书复印件（加盖公章）办理登记手续。
人股东委托代理人出席的，凭代理人的身份证/护照、授权委托书（授权委托书
格式详见附件 1）、委托人身份证复印件办理登记。
券账户证明及其向投资者出具的授权委托书原件（授权委托书格式详见附件 1）；
投资者为个人的，还应持本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件原件；投
资者为机构的，还应持本单位营业执照（复印件并加盖公章）、参会人员有效身
份证件原件、本单位授权委托书原件。
法定代表人证明文件复印件须加盖企业股东公章。
六、 其他事项
（一）出席会议的股东或股东代理人交通、食宿费自理。
（二）参会股东请提前半小时到达会议现场办理签到。
（三）会议联系方式
联系地址：北京市昌平区科技园区双营西路 79 号院 29 号楼。
联系电话：010-60748199
联系人：魏丽萍、黄紫冰。
  特此公告。
                    北京阳光诺和药物研究股份有限公司董事会
附件 1：授权委托书
         报备文件
  提议召开本次股东会的董事会决议
附件 1：授权委托书
                        授权委托书
北京阳光诺和药物研究股份有限公司：
  兹委托        先生（女士）代表本单位（或本人）出席2025 年 5 月 28 日召
开的贵公司2025年第二次临时股东会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东账户号：
  序号              非累积投票议案名称       同意   反对   弃权
            《关于公司<2025 年限制性股票激
             励计划（草案）>及其摘要的议案》
            《关于公司<2025 年限制性股票激
             案》
            《关于提请股东会授权董事会办理
             有关事项的议案》
            《关于募集资金投资项目结项及变
             更募集资金用途的议案》
委托人签名（盖章）：                 受托人签名：
委托人身份证号：                   受托人身份证号：
                    委托日期：   年 月 日
备注：
  委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于
委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。