海南发展: 2025年第三次临时股东大会决议公告

证券代码：002163     证券简称：海南发展       公告编号：2025-045
              海控南海发展股份有限公司
   本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
   特别提示：
   一、会议召开和出席情况
   （1）现场会议召开时间：2025年5月12日15:00
   （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投
票的具体时间为：2025年5月12日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-
（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的具体时间为：2025年5月12日
                      、《深圳证券交易所股
票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《海
控南海发展股份有限公司章程》的有关规定。
   （1）股东出席的总体情况：
    通过现场和网络投票的股东 2,286 人，代表股份 184,428,521
股，占公司有表决权股份总数的 21.8269％。
   其中：通过现场投票的股东 2 人，代表股份 11,217,717 股，占
公司有表决权股份总数的 1.3276％。通过网络投票的股东 2,284 人，
代表股份 173,210,804 股，占公司有表决权股份总数的 20.4993％。
   （2）中小股东出席的总体情况：
   通 过 现 场 和 网 络 投 票 的 中 小 股 东 2,286 人 ， 代 表 股 份
   其中：通过现场投票的中小股东 2 人，代表股份 11,217,717 股，
占公司有表决权股份总数的 1.3276％。通过网络投票的中小股东
   （3）公司部分董事、监事和董事会秘书出席了本次会议，全体
高级管理人员列席了本次会议。北京市君合（广州）律师事务所姚继
伟律师、张美怡律师见证了本次会议并为会议出具了法律意见。
   二、提案审议表决情况
   关联股东海南省发展控股有限公司（持有股份259,342,070股）
回避表决该议案。
  总表决情况：
  同意112,975,216股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数
的61.2569％；反对69,259,111股，占出席本次股东大会有效表决权
股份总数的37.5534％；弃权2,194,194股（其中，因未投票默认弃权
  中小股东总表决情况：
  同意112,975,216股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权
股份总数的61.2569％；反对69,259,111股，占出席本次股东大会中
小股东有效表决权股份总数的37.5534％；弃权2,194,194股（其中，
因未投票默认弃权1,754,094股）
                  ，占出席本次股东大会中小股东有效
表决权股份总数的1.1897％。
  表决结果：本议案审议通过。
  三、律师出具的法律意见
召开程序、出席会议人员的资格、召集人资格、本次股东大会的表决
程序符合法律、法规及公司章程、公司股东大会议事规则的规定，表
决结果合法、有效。
  四、备查文件
司2025年第三次临时股东大会的法律意见。
  特此公告。
                海控南海发展股份有限公司董事会
                  二〇二五年五月十三日