中山公用: 关于召开2024年年度股东大会的通知

证券代码：000685        证券简称：中山公用           公告编号：2025-036
     中山公用事业集团股份有限公司
    关于召开 2024 年年度股东大会的通知
  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏。
  一、召开会议的基本情况
议案经第十一届董事会第二次会议、公司第十一届监事会第二次会议审议通过后提交，
程序合法，资料完备。
深交所业务规则和公司章程等的规定。
  （1）现场会议召开日期和时间：2025年6月5日（星期四）下午15:00
  （2）网络投票时间：网络投票系统包括深圳证券交易所交易系统和互联网投票系
统(http://wltp.cninfo.com.cn)。通过交易系统进行网络投票的时间为2025年6月5
日（星期四）9:15-9:25,9:30-11:30和13:00-15:00；通过互联网投票系统进行网络投
票的时间为2025年6月5日（星期四）9:15-15:00期间的任意时间。
  本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
  公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统：
(http://wltp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网
络投票时间内通过上述系统行使表决权。
  （1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人：
  截至股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记
在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席
会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
  （2）公司董事、监事和高级管理人员；
  （3）公司聘请的律师；
  （4）公司年审会计师及其他人员。
  二、会议审议事项
                                         备注
 提案编码                  提案名称           该列打勾的栏
                                       目可以投票
非累积投票
 提案
立董事述职报告》。
议案已经公司第十一届董事会第二次会议审议通过。具体内容及《2024 年度独立董事
述职报告》详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。
  根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，在审议议案 6 时，关联股东
应当回避表决，并且不得代理其他股东行使表决权。
  根据《上市公司股东大会规则》的要求，上述议案均对中小投资者的表决单独计
票并对单独计票情况进行披露。
  三、会议登记等事项
  出席现场会议的股东可以亲自到股东大会现场会议地点办理登记，也可以用信函、
电子邮件或传真方式登记。应提供下列材料：
  （1）法人股东：法定代表人亲自出席的，持加盖单位公章的营业执照复印件、
法定代表人证明书、本人有效身份证件、证券账户卡；委托代理人出席的，代理人持
加盖单位公章的营业执照复印件、加盖单位公章的法人授权委托书、本人有效身份证
件、委托人的证券账户卡复印件等持股凭证。
  （2）自然人股东：本人亲自出席的，持本人有效身份证件、证券账户卡等持股
凭证；委托代理人出席的，代理人持本人有效身份证件、委托人身份证复印件、授权
委托书、委托人股东账户卡复印件等持股凭证。
  （3）异地股东可以凭以上证件采取信函或传真方式登记，但出席会议时需出示
登记证明材料原件。
  （4）不接受电话登记。
           上午 8:30-12:00，下午 14:30-17:30
  联系人：陈正
  电话：0760-89889053
  传真：0760-88830011（传真请注明“股东大会”字样）
  电子邮箱：chenzheng@zpug.net
  地址：中山市兴中道 18 号财兴大厦北座中山公用事业集团股份有限公司董事会
办公室（信函上请注明“股东大会”字样）
  邮编：528403
  四、参加网络投票的具体操作流程
  本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统
（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。（网络投票的具体操作流程详见附件一）
  五、备查文件
  附件一：参加网络投票的具体操作流程
  附件二：股东登记表及授权委托书
                             中山公用事业集团股份有限公司
                                     董事会
                                二〇二五年五月十二日
附件1：
                    参加网络投票的具体操作流程
  一、网络投票的程序
  对于非累积投票议案，填报表决意见，同意、反对、弃权。
  股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投
票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的
提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议
案的表决意见为准。
  二、通过深交所交易系统投票的程序
  三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密
码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏
目查阅。
间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件2：
                     股东登记表
  兹登记参加中山公用事业集团股份有限公司 2024 年年度股东大会。
  姓名（个人股东）/名称（法人股东）
        身份证号/营业执照号
          股东账号
          持股数量
          联系地址
          联系电话
          电子邮箱
           备注
  说明：
                           个人股东签署：
                           法人股东盖章：
                           登记日期：2025 年   月   日
                          授权委托书
   兹委托       （先生/女士）代表本人（本单位）出席中山公用事业集团股份有限公司 2024
年年度股东大会，并代为行使如下表决权：
                                         备注      同意   反对   弃权
提案编码              提案名称                  该列打钩
                                        的栏目可
                                        以投票
非累积投
票提案
委托人名称（签章）：                           委托人身份证号码：
委托人持股数：                              委托人股东账号：
受托人姓名：                               受托人身份证号码：
委托书签发日期：                             授权委托书的有效期限：
   备注：1.委托人为法人的，应当加盖单位印章。
   对于委托人在本授权委托书中没有明确投票指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。