顺发恒业: 2024年年度股东大会决议公告

证券代码：000631                 证券简称：顺发恒业      公告编号：2025-30
                顺发恒能股份公司
  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。
    特别提示：
    一、会议召开和出席情况
    （一）会议召开情况
    通过深圳证券交易所交易系统投票时间为：2025 年 5 月 12 日 9:15~9:25，
    通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：2025 年 5 月 12 日 9:15
至 15:00 期间的任意时间。
                          《深圳证券交易所股票上
市规则》及相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
    （二）会议出席情况
                                                    （注：
在计算股东大会股权登记日有表决权股份总数时，已扣减公司回购专用证券账户
    中股份 55,311,694 股）其中：
    占公司有表决权股份总数的 0.58%。
    次股东大会。
          二、提案审议表决情况
          本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，具体表决情况
    如下：
          议案表决情况：
            同 意                           反 对                       弃 权
                  占出席会议有                   占出席会议有                     占出席会议有        表决
    股数            效表决权股份        股数         效表决权股份           股数        效表决权股份        结果
                   总数的比例                    总数的比例                      总数的比例
          议案表决情况：
            同 意                           反 对                       弃 权
                  占出席会议有                   占出席会议有                    占出席会议有         表决
    股数            效表决权股份        股数         效表决权股份         股数         效表决权股份         结果
                   总数的比例                   总数的比例                      总数的比例
          议案表决情况：
            同 意                           反 对                       弃 权
                  占出席会议有                   占出席会议有                    占出席会议有         表决
    股数            效表决权股份        股数         效表决权股份         股数         效表决权股份         结果
                   总数的比例                   总数的比例                      总数的比例
             议案表决情况：
             同 意                          反 对                           弃 权
                   占出席会议有                   占出席会议有                        占出席会议有          表决
    股数             效表决权股份       股数          效表决权股份            股数          效表决权股份          结果
                    总数的比例                   总数的比例                          总数的比例
             议案表决情况：
             同 意                          反 对                           弃 权
                   占出席会议有                   占出席会议有                        占出席会议有          表决
    股数             效表决权股份       股数          效表决权股份            股数          效表决权股份          结果
                    总数的比例                   总数的比例                          总数的比例
             议案表决情况：
             同 意                          反 对                           弃 权
                   占出席会议有                   占出席会议有                       占出席会议有           表决
    股数             效表决权股份       股数          效表决权股份            股数         效表决权股份           结果
                    总数的比例                   总数的比例                        总数的比例
             其中：出席本次会议的中小股东表决情况：
             同 意                            反 对                                 弃 权
                占出席会议中小                          占出席会议中小                         占出席会议中小
   股数           股东有效表决权           股数             股东有效表决权               股数        股东有效表决权
                股份总数的比例                          股份总数的比例                         股份总数的比例
             议案表决情况：
             同 意                          反 对                           弃 权
                   占出席会议有                   占出席会议有                       占出席会议有           表决
    股数             效表决权股份       股数          效表决权股份            股数         效表决权股份           结果
                    总数的比例                   总数的比例                        总数的比例
                    其中：出席本次会议的中小股东表决情况：
                     同 意                                     反 对                                    弃 权
                         占出席会议中小                                  占出席会议中小                            占出席会议中小
           股数            股东有效表决权                   股数             股东有效表决权                  股数        股东有效表决权
                         股份总数的比例                                  股份总数的比例                            股份总数的比例
                    由于本议案涉及关联交易，根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易
            所股票上市规则》及《公司章程》的规定，本议案关联股东万向集团公司实施了
            回避表决。
                    议案表决情况：
                     同 意                                 反 对                                弃 权
                           占出席会议有                            占出席会议有                           占出席会议有           表决
            股数             效表决权股份                股数          效表决权股份               股数          效表决权股份           结果
                            总数的比例                            总数的比例                             总数的比例
                    其中：出席本次会议的中小股东表决情况：
                     同 意                                     反 对                                    弃 权
                         占出席会议中小                                  占出席会议中小                           占出席会议中小
          股数             股东有效表决权                   股数             股东有效表决权                  股数       股东有效表决权
                         股份总数的比例                                  股份总数的比例                           股份总数的比例
                    议案表决情况：
            同 意                                  反 对                               弃 权
                 占出席会议有                              占出席会议有                          占出席会议有                    表决
    股数           效表决权股份                股数            效表决权股份                 股数       效表决权股份                    结果
                 总数的比例                               总数的比例                            总数的比例
                    《董事、监事和高级管理人员薪酬管理制度》请参见公司于同日在巨潮资讯
            网（www.cninfo.com.cn）刊登的公告。
                    三、公司独立董事在本次股东大会上对 2024 年度工作情况进行了述职。
  四、律师出具的法律意见
集和召开程序、出席会议人员资格及表决程序等事宜，均符合《公司法》《股东
会规则》及《公司章程》的规定，公司本次股东大会通过的决议合法有效。
  五、备查文件
会之法律意见书》。
  特此公告。
                          顺发恒能股份公司
                           董   事   会