九号公司: 九号有限公司2024年年度股东大会决议公告

 证券代码：689009       证券简称：九号公司          公告编号：2025-035
                    九号有限公司
    本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
    重要内容提示：
    本次会议是否有被否决议案：无
    一、会议召开和出席情况
    （一）股东大会召开的时间：2025 年 5 月 9 日
    （二）股东大会召开的地点：北京市海淀区西小口路 66 号中关村东升科技
 园 A4 栋
    （三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东
 及其持有表决权数量的情况：
A 类普通股股东人数                                       1
B 类普通股股东（特别表决权股东）人数                              1
出席会议的 A 类普通股股东所持有表决权数量                        294,031,609
出席会议的 B 类普通股股东（特别表决权股东）所持有表决权数量
（每份特别表决权股份的表决权数量为：5）
A 类普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）                    22.3479
B 类普通股股东（特别表决权股东）所持有表决权数量占公司表决
权数量的比例（%）
   注 1：根据存托人与境外托管人签署的《存托凭证基础证券托管协议》的安排，A 类普
 通股、B 类普通股（特别表决权股份）均由 ICBC (Asia) Nominee Limited 持有。
   注 2：根据《存托人中国工商银行股份有限公司关于九号有限公司召开 2024 年年度股
 东大会 2025 年第 1 次征求存托凭证持有人投票意愿的通知》的要求，截至登记日在中国证
 券登记结算有限公司上海分公司登记在册的存托凭证持有人，通过网络投票的方式向存托人
  做出投票指示，存托人将收集到的投票结果发送给境外托管人，由境外托管人根据投票结果
  在本公司股东大会行使表决权。
    注 3：计算出席会议的股东(普通股股东)所持有表决权数量占公司表决权数量的比例已
  剔除本次存托凭证登记日登记在册的公司回购专用证券账户所持有的存托凭证。
     （四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，股东大会主持情况
  等。
     本次会议由公司董事会召集，董事长高禄峰先生主持，表决方式采用股东根
  据存托凭证持有人的投票指示进行现场投票的方式，本次会议的召集、召开程序
  符合公司注册地开曼群岛的法律、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证
  券法》”）、《九号有限公司经第三次修订及重述的公司章程大纲细则》（以下
  简称“《公司章程》”）、《股东大会议事规则》的规定。
     存托凭证持有人通过网络投票的方式向存托人做出投票指示的方式行使表
  决权，前述程序符合《证券法》《国务院办公厅转发证监会关于开展创新企业境
  内发行股票或存托凭证试点若干意见的通知》、公司与存托人于 2020 年 7 月 16
  日签署的《九号有限公司存托凭证存托协议》（以下简称“《存托协议》”）的
  相关规定。
     （五）公司董事和董事会秘书的出席情况
     二、议案审议情况
     （一）非累积投票议案
         审议结果：通过
         表决情况：
                     同意                   反对                  弃权
  股东类型                                         比例                   比例
                票数          比例（%） 票数                      票数
                                               （%）                  （%）
A 类普通股对应
存托凭证
B 类普通股（特别
表决权股份）对       759,765,405   72.0979        0   0.0000           0   0.0000
应存托凭证
    合计      1,047,969,356   99.4470   24,000   0.0023   5,803,658   0.5507
           审议结果：通过
           表决情况：
                        同意                    反对                  弃权
  股东类型                                             比例                   比例
                   票数          比例（%） 票数                       票数
                                                   （%）                  （%）
A 类普通股对应
存托凭证
B 类普通股（特别
表决权股份）对          759,765,405   72.0979        0    0.0000           0   0.0000
应存托凭证
    合计         1,047,969,355   99.4470   24,001    0.0023   5,803,658   0.5507
           审议结果：通过
           表决情况：
                        同意                    反对                  弃权
  股东类型                                             比例                   比例
                   票数          比例（%） 票数                       票数
                                                   （%）                  （%）
A 类普通股对应
存托凭证
B 类普通股（特别
表决权股份）对          759,765,405   72.0979        0    0.0000           0   0.0000
应存托凭证
    合计         1,047,958,521   99.4460   24,991    0.0024   5,813,502   0.5517
           审议结果：通过
           表决情况：
                     同意                       反对                   弃权
 股东类型                                              比例                   比例
                票数          比例（%）        票数                   票数
                                                   （%）                  （%）
A 类普通股对
应存托凭证
B 类普通股（特
别表决权股
份）对应存托
凭证
   合计       1,042,101,867   98.8902   5,881,145    0.5581   5,814,002   0.5517
         审议结果：通过
         表决情况：
                     同意                   反对                  弃权
  股东类型                                         比例                   比例
                票数          比例（%） 票数                      票数
                                               （%）                  （%）
A 类普通股对应
存托凭证
B 类普通股（特别
表决权股份）对       759,765,405   72.0979        0   0.0000           0   0.0000
应存托凭证
    合计      1,047,957,297   99.4458   25,215   0.0024   5,814,502   0.5518
         审议结果：通过
         表决情况：
                     同意                   反对                  弃权
  股东类型                                         比例                   比例
                票数          比例（%） 票数                      票数
                                               （%）                  （%）
A 类普通股对应
存托凭证
B 类普通股（特别
表决权股份）对       759,765,405   72.0979        0   0.0000           0   0.0000
应存托凭证
    合计      1,047,959,511   99.4461   24,001   0.0023   5,813,502   0.5517
         审议结果：通过
         表决情况：
                     同意                   反对                  弃权
  股东类型                                         比例                   比例
                票数          比例（%） 票数                      票数
                                               （%）                  （%）
A 类普通股对应
存托凭证
B 类普通股（特别
表决权股份）对       759,765,405   72.0979        0   0.0000           0   0.0000
应存托凭证
    合计      1,047,961,565   99.4462   31,991   0.0030   5,803,458   0.5507
          审议结果：通过
          表决情况：
                    同意                       反对                   弃权
 股东类型                                             比例                   比例
               票数          比例（%）        票数                   票数
                                                  （%）                  （%）
A 类普通股对
应存托凭证
B 类普通股
（特别表决
权股份）对应
存托凭证
   合计      1,042,015,522   98.8820   5,977,834    0.5673   5,803,658   0.5507
          审议结果：通过
          表决情况：
                       同意                    反对                   弃权
  股东类型                                            比例                   比例
                  票数          比例（%） 票数                       票数
                                                  （%）                  （%）
A 类普通股对应
存托凭证
B 类普通股（特别
表决权股份）对         759,765,405   72.0979        0    0.0000           0   0.0000
应存托凭证
    合计        1,047,968,366   99.4469   24,990    0.0024   5,803,658   0.5507
            《关于公司及子公司使用自有闲置资金用于现金管理的议案》
          审议结果：通过
          表决情况：
                    同意                       反对                   弃权
 股东类型                                             比例                   比例
               票数          比例（%）        票数                   票数
                                                  （%）                  （%）
A 类普通股对
应存托凭证
B 类普通股
（特别表决        759,765,405   72.0979           0    0.0000           0   0.0000
权股份）对应
存托凭证
  合计     1,042,111,222   98.8911     5,882,134    0.5582   5,803,658     0.5507
         审议结果：通过
         表决情况：
                      同意                     反对                   弃权
  股东类型                                            比例                     比例
                 票数            比例（%） 票数                         票数
                                                  （%）                    （%）
A 类普通股对应
存托凭证
B 类普通股（特别
表决权股份）对        759,765,405     72.0979        0   0.0000             0   0.0000
应存托凭证
    合计       1,047,957,621     99.4459   34,835   0.0033   5,804,558     0.5508
         审议结果：通过
         表决情况：
                       同意                    反对                   弃权
  股东类型                                            比例                     比例
                  票数           比例（%） 票数                         票数
                                                  （%）                    （%）
A 类普通股对应存
托凭证
B 类普通股（特别表
决权股份）对应存       151,953,081     34.0714        0   0.0000             0   0.0000
托凭证
    合计         440,155,141     98.6929   24,991   0.0056   5,804,558     1.3015
         审议结果：通过
         表决情况：
                         同意                       反对                弃权
  股东类型                                                 比例             比例
                   票数          比例（%）        票数                   票数
                                                       （%）           （%）
A 类普通股对应存托
凭证
B 类普通股（特别表
                           /         /             /        /        /        /
决权股份）对应存托
凭证
        合计        268,717,628   97.8470    5,909,579   2.1518    3,293     0.0012
        （二）累积投票议案表决情况
      案》
                                                          得票数占出席
 议案                                                               是否
                  议案名称                      得票数           会议有效表决
 序号                                                               当选
                                                          权的比例（%）
      《关于选举高禄峰为第三届董事会
      非独立董事的议案》
      《关于选举王野为第三届董事会非
      独立董事的议案》
      《关于选举陈中元为第三届董事会
      非独立董事的议案》
                                                          得票数占出席
 议案                                                               是否
                  议案名称                      得票数           会议有效表决
 序号                                                               当选
                                                          权的比例（%）
        《关于选举许单单为第三届董事会
        独立董事的议案》
        《关于选举王德宏为第三届董事会
        独立董事的议案》
        （三）涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况
                                同意                        反对                    弃权
议案
           议案名称                                                 比例                  比例
序号                        票数         比例（%）         票数                      票数
                                                                （%）                 （%）
     《关于 2025 年度董
     酬方案的议案》
     《2024 年度利润分                                                         5,803,
     配方案》                                                                   458
     《关于 2025 年度对                                                        5,803,
     外担保预计的议案》                                                              658
     《关于开展外汇套期                                                           5,803,
     保值业务的议案》                                                               658
     《关于公司及子公司
     用于现金管理的议
        案》
        《关于 2025 年度向
        额度的议案》
        《关于续聘 2025 年
        议案》
        《关于控股子公司增
        关联交易的议案》
        《关于选举高禄峰为
        立董事的议案》
        《关于选举王野为第
        董事的议案》
        《关于选举陈中元为
        立董事的议案》
        《关于选举许单单为
        董事的议案》
        《关于选举王德宏为
        董事的议案》
        注：上述中小投资者持有的存托凭证所对应的基础股票均为 A 类普通股，非特别表决权股份。
           （四）关于议案表决的有关情况说明
        之二以上通过。
        联关系的存托凭证持有人对议案 13 回避表决。
        Limited、Cidwang Limited、Hctech I L.P.、Hctech II L.P.、Hctech III L.P.
        持有的存托凭证所对应的 B 类普通股股份每份具有 5 份表决权，持有的存托凭证
        对应的 A 类普通股股份每份具有 1 份表决权，其他存托凭证持有人持有的存托凭
        证所对应的 A 类普通股股份每份具有 1 份表决权。上述议案中，1-11、13、14
        均适用特别表决权；涉及的每一 B 类普通股股份享有的表决权数量与每一 A 类普
  通股份的表决权数量相同的议案：12、15。
      截至存托凭证登记日，存托凭证持有人 Putech Limited、Cidwang Limited、
  Hctech I L.P.、Hctech II L.P.、Hctech III L.P.持有的表决权情况：
                                  表决权股份与
存托凭证持有人           表决权股份对应存                 合计持有表         合计持有表
                                  普通股份的表
  主体名称            托凭证数量（份）                  决权数量          决权比例
                                   决权比例
Hctech II L.P.
Putech Limited
Cidwang Limited
Hctech I L.P.
Hctech III L.P.
      三、律师见证情况
      律师：朱旭琦、李健
      公司本次股东大会的召集、召开程序、出席本次股东大会的人员资格、召集
  人资格及本次股东大会的表决程序、表决结果均符合《证券法》《上市公司股东
  会规则》等法律法规及规范性文件和《公司章程》《存托协议》《股东大会议事
  规则》的规定，本次股东大会通过的决议合法有效。
      特此公告。
                                                    九号有限公司
                                                          董事会
      报备文件
（一）九号有限公司 2024 年年度股东大会决议；
（二）关于九号有限公司 2024 年年度股东大会的法律意见书。