海天味业: 海天味业2024年度独立董事述职报告（沈洪涛）

           佛山市海天调味食品股份有限公司
  作为佛山市海天调味食品股份有限公司（以下简称“公司”）董事会的独立
董事，本人严格按照《中华人民共和国公司法》
                    《中华人民共和国证券法》
                               《上市
公司独立董事管理办法》等相关法律法规的要求和《公司章程》及《公司独立董
事工作制度》的规定，持续保持独立性，忠实履行独立董事的职责，积极参与公
司重大事项决策，客观、公正、审慎发表意见，充分发挥独立董事的作用，维护
公司整体利益和全体股东特别是中小股东利益，现将 2024 年履职情况报告如下：
     一、独立董事的基本情况
  本人沈洪涛，1967年8月出生，管理学博士曾任暨南大学会计学系副教授等
职务，现任暨南大学会计学系教授、博士生导师。担任公司独立董事至2024年9
月。
  除担任公司独立董事外，本人未担任公司的其他职务，也未在公司主要股
东单位担任任何职务，与公司及公司主要股东之间不存在妨碍本人进行独立客
观判断的关系，本人符合《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上
市公司自律监管指引第1号——规范运作》等规则对独立董事独立性的要求，不
存在影响独立性的情况。
     二、 独立董事年度履职概况
     （1）本年度出席股东大会、董事会情况
人均亲自出席。本人在认真审议上述会议各项议案特别是对于公司定期报告中
的财务信息进行了审慎的分析和审阅，充分发表意见的基础上，未对各项议案
提出异议，均投出同意票，没有反对及弃权的情况。
                                        参加股东大
                   参加董事会情况
                                         会情况
 独立董                             是否连续
        应参加
 事姓名          亲自出   委托出   缺席     两次未亲   出席股东大
        董事会
              席次数   席次数   次数     自参加会    会的次数
         次数
                                   议
 沈洪涛     4     4     0       0    否       2
  （2）董事会各专门委员会会议、独立董事专门会议出席情况
  作为公司董事会下设专门委员会的委员，本人充分利用自身所具备的专业知
识和实践经验，参与审议和决策公司的重大事项。2024年，本人担任公司独立董
事以来，审计委员会共召开了3次会议，薪酬与考核委员会召开2次会议，提名委
员会召开1次会议，独立董事专门会议召开1次会议。上述董事会专门委员会会议、
独立董事专门会议本人均亲自出席会议。本人在认真审议上述会议各项议案、充
分发表意见的基础上，未对各项议案提出异议，均投出同意票，没有反对及弃权
的情况。
  （3）行使独立董事特别职权的情况
办法》第十八条第一款所列独立董事特别职权的情况。
情况如下：
  本人通过现场及线上等方式出席1次独立董事专门会议、6次董事会专门委员
会会议、4次董事会会议、2次股东大会。本人在会前认真阅读公司发送的会议相
关资料；会中认真审议并与其他参会人员讨论会议的各项议案；并积极与公司进
行沟通交流、实地考察等。本人通过认真听取年度审计计划相关内容并就关心的
问题进行重点讨论等方式，与公司审计机构保持良好的沟通。此外，本人积极参
加有关培训，不断提升自身作为独立董事的合规意识和履职能力。
种联系方式与公司高级管理人员及相关工作人员保持密切联系，长期关注有关
公司的媒体报道和舆情动态，利用出席会议和交流培训的机会对公司进行现场
考察，有效履行了独立董事职责。2024年任期内，本人通过出席公司股东大
会、参加公司业绩说明会等方式，积极听取中小股东的意见和诉求。
  公司管理层高度重视与独立董事的沟通交流，通过多种形式的沟通渠道，
向本人介绍公司生产经营情况，积极回应本人关心的问题，并安排董事会办公
室专门为本人履行职责提供支持。总体上，本人认为公司为独立董事履行职责
提供了良好的条件和支持。
  三、重点关注事项
  本人关注公司财务会计报告及定期报告中的财务信息和内部控制情况，审阅
了公司《2023年年度报告》等报告，认为所披露信息真实、准确和完整，不存在
任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。本人也关注上市公司董事任免及薪酬事
项和审计机构聘用等相关情况，审阅了相关议案，均予同意。
  四、 总体评价和建议
  本人严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上海
证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》《独立董
事工作制度》等相关规定，本着勤勉尽责的态度，客观公正的原则，主动深入了
解公司经营和运作情况，认真审阅独立董事专门会议、董事会专门委员会、董事
会和股东大会所审议的事项，维护了公司全体股东尤其是中小股东的合法权益。
  特此报告。
                    佛山市海天调味食品股份有限公司
                            独立董事：沈洪涛