爱玛科技: 爱玛科技关于“爱玛转债”转股结果暨股份变动公告

证券代码：603529          证券简称：爱玛科技              公告编号：2025-008
转债代码：113666          转债简称：爱玛转债
                爱玛科技集团股份有限公司
        关于“爱玛转债”转股结果暨股份变动公告
   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
   重要内容提示：
   累计转股情况：“爱玛转债”自 2023 年 9 月 1 日起可转换为公司股份，
截至 2025 年 3 月 31 日，“爱玛转债”累计转股金额为 495,000 元，累计因转股
形 成 的 股 份 数 量 为 12,496 股 ， 占 可 转 债 转 股 前 公 司 已 发 行 股 份 总 额 的
   未转股可转债情况：截至 2025 年 3 月 31 日，尚未转股的“爱玛转债”金
额为 1,999,505,000 元，占“爱玛转债”发行总额的 99.9753%。
   本季度转股情况：2025 年 1 月 1 日至 2025 年 3 月 31 日期间，
                                             “爱玛转债”
转股金额为 2,000 元，因转股形成的股份数量为 50 股。
   一、可转债发行上市概况
   经中国证券监督管理委员会《关于核准爱玛科技集团股份有限公司公开发行
可转换公司债券的批复》（证监许可20223038 号）核准，爱玛科技集团股份
有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 2 月 23 日公开发行了 2,000 万张可转
换公司债券（以下简称“可转债”），每张面值为人民币 100 元，发行总额为人
民币 20 亿元，期限 6 年，票面利率为第一年 0.3%、第二年 0.5%、第三年 1.0%、
第四年 1.5%、第五年 1.8%、第六年 2.0%。
   经上海证券交易所自律监管决定书202341 号文同意，公司本次发行的 20
亿元可转债于 2023 年 3 月 20 日在上海证券交易所挂牌交易，债券简称“爱玛转
债”，债券代码“113666”。
   根据有关规定和《爱玛科技集团股份有限公司公开发行可转换公司债券募集
说明书》的约定，公司本次发行的“爱玛转债”自 2023 年 9 月 1 日起可转换为
本公司股份，初始转股价格为 61.29 元/股。因公司实施 2022 年年度权益分派，
“爱玛转债”转股价格于 2023 年 5 月 19 日起调整为 39.99 元/股；因公司实施
为 39.64 元/股；因公司实施 2023 年年度权益分派，“爱玛转债”的转股价格于
部分离职人员的限制性股票，“爱玛转债”的转股价格于 2024 年 8 月 7 日起调
整为 39.12 元/股；因公司实施 2024 年半年度权益分派，“爱玛转债”的转股价
格于 2024 年 10 月 16 日起调整为 38.79 元/股。
   二、可转债本次转股情况
  （一）转股情况
  “爱玛转债”转股期自 2023 年 9 月 1 日起至 2029 年 2 月 22 日止。
  截至 2025 年 3 月 31 日，“爱玛转债”累计转股金额为 495,000 元，累计因
转股形成的股份数量为 12,496 股，占可转债转股前公司已发行股份总额的
股金额为 2,000 元，因转股形成的股份数量为 50 股。
  （二）未转股可转债情况
  截至 2025 年 3 月 31 日，尚未转股的“爱玛转债”金额为 1,999,505,000 元，
占“爱玛转债”发行总额的 99.9753%。
   三、股本变动情况
                                                     单位：股
                    变动前                          变动后
   股份类别                          本次可转债转股
              （2024 年 12 月 31 日）           （2025 年 3 月 31 日）
有限售条件流通股            18,949,200         0           18,949,200
无限售条件流通股            842,766,752       50          842,766,802
    总股本             861,715,952       50          861,716,002
   四、其他
   联系部门：董事会办公室
咨询电话：022-59596888
特此公告。
                    爱玛科技集团股份有限公司董事会