南大光电: 关于2024年度利润分配预案的公告

证券代码：300346       证券简称：南大光电           公告编号：2025-022
              江苏南大光电材料股份有限公司
   本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
  江苏南大光电材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月1日召开第九届董
事会第十一次会议、第九届监事会第九次会议，审议通过了《关于2024年度利润分配预
案的议案》。本预案尚需提交公司2024年度股东大会审议。现将具体情况公告如下：
  一、利润分配预案基本情况
  经中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2024年度实现归属于母公司
所有者的净利润270,977,318.11元。截至2024年12月31日，公司合并报表可分配利润为
报表中可供分配利润孰低的原则，公司2024年度可供分配利润为360,059,472.48元。
  公司依据《公司章程》相关规定，本着回报股东、与股东共享经营成果的原则，兼
顾公司长远利益及全体股东的整体利益，拟定2024年度利润分配预案：以公司现有总股
本575,964,086股为基数，向全体股东每10股派发现金股利1.00元（含税），合计派发现金
股利57,596,408.60元（含税），以资本公积金向全体股东每10股转增2股。利润分配预案
公布后至实施前，如公司总股本发生变动，将按照分配比例不变的原则对分配总额进行
调整。
  二、利润分配及资本公积转增股本方案的合法性、合规性
  本次利润分配预案符合《公司法》《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的
通知》《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》及《公司章程》等有关规定，
符合公司的利润分配政策，与公司实际情况相匹配，具备合法性、合规性、合理性。
  三、审议程序及相关意见说明
  独立董事认为：公司董事会拟定的2024年度利润分配方案综合考虑了股东回报、公
司经营发展等因素，符合《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》
                                 《深圳证券
交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》
                            《公司章程》等相关规
定，不存在违反法律法规的情形，亦不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的情形。
  公司第九届董事会第十一次会议审议通过了《关于2024年度利润分配预案的议案》，
并同意将该议案提交公司股东大会审议。
  公司第九届监事会第九次会议审议通过了《关于2024年度利润分配预案的议案》。
监事会认为：公司2024年度利润分配预案符合公司实际情况，充分考虑了公司的可持续
发展和资金需求，以及全体股东的长远利益，符合相关法律法规及《公司章程》的规定，
不存在损害公司及全体股东利益的情形。
  四、其他说明
  本次利润分配预案披露前，公司严格按照法律法规、规范性文件及公司制度的有
关规定，控制内幕信息知情人范围，对相关内幕信息知情人履行保密和严禁内幕交易
的告知义务，同时对内幕信息知情人及时备案，防止内幕信息的泄露。
  本次利润分配预案需经股东大会审议通过后方可实施，存在不确定性，敬请广大投
资者理性投资，注意投资风险。
  五、备查文件
见》。
  特此公告。
江苏南大光电材料股份有限公司
      董事会