现代投资: 关于2024年度利润分配预案的公告

证券简称：现代投资             证券代码：000900   公告编号：2025-011
               现代投资股份有限公司
        关于 2024 年度利润分配预案的公告
  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
   一、审议程序
   现代投资股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 4 月 1
日召开第九届董事会第六次会议，以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权
的表决结果审议通过了《2024 年度利润分配预案》，该议案尚需提
交公司 2024 年度股东大会审议。
   二、2024 年度利润分配预案的基本情况
   根据信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具的 2024
年度审计报告，公司 2024 年度母公司净利润 269,988,918.41 元。根
据《公司章程》规定，提取 10%的法定盈余公积金 26,998,891.84 元，
本年度可供分配利润 242,990,026.57 元。截至 2024 年 12 月 31 日，
公司合并报表累计未分配利润为 7,732,025,636.52 元，母公司累计
未分配利润为 7,326,998,780.50 元。根据合并报表、母公司报表中
可供分配利润孰低的原则，实际可供股东分配的利润为
   根据《公司章程》规定的利润分配政策及《公司 2022 年度－2024
年度分红规划》，结合公司实际经营现状及重大资金支出计划，公司
 式，不送红股，不以公积金转增股本，以 2024 年年末的股本总额
 元（含税），共计派发现金 227,674,250.10 元（含税）。若利润分
 配预案披露至实施期间，公司总股本由于可转债转股、股份回购等原
 因而发生变化，分配比例将按分配总额不变的原则相应调整。
   本年度累计现金分红总额为 227,674,250.10 元（含税），2024
 年度公司回购股份（以自有资金采用集中竞价方式回购的股份）注销
 总金额 0 元，2024 年度现金分红和回购注销总额为 227,674,250.10
 元，占本年度归属于上市公司股东净利润的比例为 66.80%。
   三、现金分红方案的具体情况
   （一）公司 2024 年度利润分配预案不触及其他风险警示情形
         项目             2024 年度      2023 年度         2022 年度
现金分红总额（元）
回购注销总额（元）                     0.00         0.00             0.00
归属于上市公司股东的净利润（元）
合并报表本年度末累计未分配利润（元）                             7,732,025,636.52
母公司报表本年度末累计未分配利润（元）                            7,326,998,780.50
上市是否满三个完整会计年度                                                  是
最近三个会计年度累计现金分红总额（元）                               607,131,333.60
最近三个会计年度累计回购注销总额（元）                                         0.00
最近三个会计年度平均净利润（元）                                  438,743,246.83
最近三个会计年度累计现金分红及回购注销
总额（元）
是否触及《股票上市规则》第 9.8.1 条第（九）
                                                           否
项规定的可能被实施其他风险警示情形
    公司最近一个会计年度净利润为正值，且合并报表、母公司报表
 年度末未分配利润均为正值，最近三个会计年度 2022 年、2023 年、
 因此公司不触及《股票上市规则》第 9.8.1 条第（九）项规定的可能
 被实施其他风险警示的情形。
    （二）现金分红方案合理性说明
    公司 2023 年度、2024 年度经审计的交易性金融资产、衍生金融
 资产（套期保值工具除外）、债权投资、其他债权投资、其他权益工
 具投资、其他非流动金融资产、其他流动资产（待抵扣增值税、预缴
 税费、合同取得成本等与经营活动相关的资产除外）的合计金额分别
 为人民币 3,655,109,844.91 元、4,158,526,379.30 元，分别占 2023
 年度、2024 年度经审计总资产的 6.43%、7.15%。
    本次利润分配符合《公司法》、中国证监会《关于进一步落实上
 市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第 3 号—上市
 公司现金分红》及《公司章程》等相关规定，符合《公司 2022 年度
 －2024 年度分红规划》，充分考虑了广大投资者特别是中小投资者
 的利益，与公司经营业绩及未来发展相匹配。
    四、备查文件
    （一）第九届董事会第六次会议决议；
（二）第九届监事会第四次会议决议。
特此公告。
                现代投资股份有限公司
                      董 事 会