宏昌科技: 关于召开宏昌转债2025年第一次债券持有人会议的通知

证券代码：301008     证券简称：宏昌科技         公告编号：2025-035
债券代码：123218     债券简称：宏昌转债
              浙江宏昌电器科技股份有限公司
    关于召开宏昌转债 2025 年第一次债券持有人会议的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：
明书》
  （以下简称“募集说明书”）、
               《浙江宏昌电器科技股份有限公司可转换公司
债券持有人会议规则》
         （以下简称“会议规则”）等的相关规定，债券持有人会议
作出的决议，须经出席会议的三分之二以上未偿还债券面值的持有人（或债券持
有人代理人）同意方为有效。
期可转换公司债券全体债券持有人（包括未参加会议或明示不同意见的债券持有
人）具有法律约束力。
  浙江宏昌电器科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年3月27日召开
了第二届董事会第三十二次会议，审议通过了《关于召开“宏昌转债”2025年第
一次债券持有人会议的议案》，董事会提议于2025年4月16日召开“宏昌转债”2025
年第一次债券持有人会议，现将本次债券持有人会议的有关事项通知如下：
  一、召开会议的基本情况
  （一）会议届次：2025 年第一次债券持有人会议。
  （二）会议召集人：公司董事会，第二届董事会第三十二次会议审议通过《于
召开“宏昌转债”2025 年第一次债券持有人会议的议案》，决定召开公司 “宏昌
转债”2025 年第一次债券持有人会议。
  （三）会议召开合法、合规性：本次会议召开符合《深圳证券交易所创业板
股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规
定。
  （四）本次债券持有人会议的召开日期、时间
投票采取记名方式表决。
  （五）会议的债券登记日：2025 年 4 月 9 日（星期三）。
  （六）出席对象：
分公司登记在册的公司“宏昌转债”持有人均有权出席本次债券持有人会议，并
可以以书面形式委托代理人代为出席并参加表决，该代理人可以不必是公司的债
券持有人（授权委托书格式见附件一）。
  下列机构或人员可以参加债券持有人会议，也可以在会议上提出议案供会议
讨论决定，但没有表决权：
  (1) 债券发行人
  (2) 其他重要关联方
且其所代表的本期可转换公司债券张数不计入出席债券持有人会议的出席张数：
  （七）现场会议地点：浙江省金华市婺城区秋滨街道新宏路 788 号 五楼会
议室
  （八）单独或合并代表持有本期可转换公司债券未偿还债券面值总额 10%
以上的债券持有人有权向债券持有人会议提出临时议案。公司及其关联方可参加
债券持有人会议并提出临时议案。临时提案人应不迟于债券持有人会议召开之前
交易日内发出债券持有人会议补充通知，并公告提出临时议案的债券持有人姓名
或名称、持有债权的比例和临时提案内容，补充通知应在刊登会议通知的同一指
定媒体上公告。
  二、会议审议事项
  （一）审议事项：
   《关于增加可转债募投项目的实施主体、调整投资结构暨向全资子公司实
缴出资及提供借款以实施募投项目的议案》
  本议案已经公司第二届董事会第三十二次会议、第二届监事会第二十九次会
议审议通过，具体内容详见2025年3月31日公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn
）披露的相关公告。
  三、会议登记事项
  （一）登记方式
  （1）自然人债券持有人登记：债券持有人为自然人本人的，需持本次可转
换公司债券相关的证券账户卡、身份证（原件）或其他能够证明其身份的有效证
件进行登记；受自然人债券持有人委托代理出席会议的代理人，须持本次可转换
公司债券相关的证券账户卡、代理人身份证（原件）、委托人身份证（复印件）、
授权代理委托书（附件一）进行登记；
  （2）机构债券持有人登记：债券持有人为机构投资者，由法定代表人出席
会议的，需持本次可转换公司债券相关的证券账户卡、身份证（原件）、营业执
照（复印件）、能证明其具有法定代表人资格的有效证明进行登记；由法定代表
人委托的代理人出席会议的，代理人需持本次可转换公司债券相关的证券账户卡、
代理人身份证（原件）、委托人身份证（复印件）、授权代理委托书（附件一）、
营业执照（复印件）进行登记；
  （3）自然人债券持有人提供的复印件须本人签字；机构投资者债券持有人
提供的复印件须加盖单位公章；
  （4）异地债券持有人可采用电子邮件的方式办理登记，债券持有人请仔细
填写《参会登记表》（详见附件三）以便登记确认，并附身份证及公司可转换公
司债券相关的证券账户卡/有效持债凭证的扫描件/复印件。电子邮件须在 2025
年 4 月 15 日 18:30 前发送至联系人邮箱，公司不接受电话登记。
                     （附件 3），以便登记确认参会，
  （5）债券持有人请仔细填写《参会登记表》
谢绝未按会议登记方式预约登记者出席。
  （二）现场登记地点：浙江省金华市婺城区秋滨街道新宏路 788 号董事会办
公室。
  （三）登记时间：2025 年 4 月 14 日 9:00-2025 年 4 月 15 日 17:00。
  四、其他事项
天时间，请出席本次会议的人员按时参加，出席现场会议的人员的食宿及交通费
用自理。
  五、会议的表决与决议
决。债券持有人或其代理人对拟审议事项表决时，只能投票表示：同意或反对或
弃权。未填、错填、字迹无法辨认的表决票视为废票，不计入投票结果。未投的
表决票视为投票人放弃表决权，不计入投票结果。
  债券持有人选择以通讯方式行使表决权的，应于2025年4月15日12:00前将表
决票（附件二）通过邮寄或现场递交方式送达董事会办公室（送达方式详见“三、
会议登记等事项”之“5、会议联系方式”），或将表决票扫描件通过电子邮件发
送至公司指定邮箱（详见“三、会议登记等事项”之“5、会议联系方式”）；未
送达或逾期送达表决票的债券持有人视为未出席本次会议。如债券持有人采取电
子邮件方式表决的，需同时将表决票原件邮寄至公司董事会办公室存档。
未偿还债券面值的持有人（或债券持有人代理人）同意方为有效。
的，经有权机构批准后方能生效。依照有关法律、法规、《募集说明书》和《可
转换公司债券持有人会议规则》的规定，经表决通过的债券持有人会议决议对本
次可转债全体债券持有人（包括未参加会议或明示不同意见的债券持有人）具有
法律约束力。
并负责执行会议决议。
  六、查备文件
  附件一：《授权委托书》；
  附件二：《表决票》；
  附件三：《参会登记表》
  特此通知。
                     浙江宏昌电器科技股份有限公司
                                    董事会
附件一：
                            授权委托书
     兹委托       先生／女士代表本公司（本人）出席 2025 年 4 月 16 日在浙
江金华召开的浙江宏昌电器科技股份有限公司“宏昌转债”2025 年第一次债券持
有人会议，并代表本单位（本人）对会议审议的各项议案按本授权委托书的指示
行使投票权，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。委托人如没有明确投票
指示的，受托人有权按照自己的意见投票。
     本授权委托书的有效期限：自签发之日至本次债券持有人会议结束。
     本公司（本人）对本次债券持有人会议议案的表决意见如下：
 提                                备注              表决结果
 案
             提案名称
 编                          该列打勾的栏目可以
                                             同意    反对    弃权
 码                             投票
       总议案：除累计投票提案外的所
       有提案
非累积投票提案：
       关于增加可转债募投项目的实施
       主体、调整投资结构暨向全资子
       公司实缴出资及提供借款以实施
       募投项目的议案
委托人签名（法人债券持有人加盖公章）：___________________________
委托人身份证件号码（法人债券持有人营业执照注册号）：_____________
委托人持有面值 100 元债券张数：___________________________________
委托人证券账号： ________________________________________________
受托人姓名（签字）： ____________________________________________
受托人身份证件号码：____________________________________________
委托日期：2025 年       月     日
附件二：
               浙江宏昌电器科技股份有限公司
债券持有人（签字/盖章）：________________________________________
受托代理人（签字）：____________________________________________
持有债券数量（张）：____________________________________________
 提                              备注              表决结果
 案
             提案名称
 编                         该列打勾的栏目可以
                                           同意    反对      弃权
 码                            投票
        总议案：除累计投票提案外的所
        有提案
非累积投票提案：
        关于增加可转债募投项目的实施
        主体、调整投资结构暨向全资子
        公司实缴出资及提供借款以实施
        募投项目的议案
   注：
附件三：
           浙江宏昌电器科技股份有限公司
债券持有人姓名/名称
自然人身份证号码/统一社会信用代码
证券账号码                   债券持股数量
是否委托                    联系人姓名
受托人姓名                   联系电话
受托人身份证号码                联系邮箱
联系地址                    邮编
     债券持有人签名（法人加盖公章）：
注：
公司债权登记日所记载债券持有人会议信息不一致而造成本人/本单位不能参加本次债券持
有人会议，所造成的后果由本人/本单位承担全部责任。特此承诺。
方式送达公司，不接收电话登记。