斯莱克: 关于斯莱转债摘牌的公告

证券代码：300382        证券简称：斯莱克      公告编号：2025-033
债券代码：123067        债券简称：斯莱转债
              苏州斯莱克精密设备股份有限公司
                关于 “斯莱转债”摘牌的公告
   本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
 假记载、误导性陈述或重大遗漏。
  特别提示：
  一、可转债基本情况
  （一）发行情况
  经中国证监会“证监许可20201956 号”文批准，苏州斯莱克精密设备股
份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 9 月 17 日向不特定对象发行了 388
万张可转换公司债券，每张面值 100 元，发行总额 38,800 万元，期限 6 年。
  （二）上市情况
  经深圳证券交易所（以下简称“深交所”）同意，公司 38,800 万元可转换
公司债券于 2020 年 10 月 15 日起在深交所挂牌交易，债券简称“斯莱转债”，
债券代码“123067”。
  （三）转股期限
  公司本次发行的“斯莱转债”自 2021 年 3 月 23 日起至本次可转债到期日
  （四）转股价格的调整
  根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关规定和《苏州斯莱克精
密设备股份有限公司创业板向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》（以
下简称“《募集说明书》”）的有关约定，“斯莱转债”的初始转股价格为 9.38
元/股。
（公告编号：2021-050），因实施2020年年度权益分派方案，根据可转换公司债
券转股价格调整相关规定，斯莱转债的转股价格由9.38元/股调整为9.36元/股，
自2021年6月30日（除权除息日）起生效。
告》（公告编号：2022-087），因实施 2021 年年度权益分派方案，根据可转换
公司债券转股价格调整相关规定，“斯莱转债”转股价格由原来的 9.36 元/股调
整为 9.31 元/股，调整后的转股价格自 2022 年 6 月 23 日起生效。
告》（公告编号：2022-109），因公司向特定对象发行股份上市，根据可转换公
司债券转股价格调整相关规定，“斯莱转债”转股价格由原来的 9.31 元/股调整
为 9.96 元/股，调整后的转股价格自 2022 年 8 月 25 日起生效。
（公告编号：2023-073），因实施 2022 年年度权益分派方案，根据可转换公司
债券转股价格调整相关规定，“斯莱转债”转股价格由原来的 9.96 元/股调整为
（公告编号：2024-062），因实施 2023 年年度权益分派方案，根据可转换公司
债券转股价格调整相关规定，“斯莱转债”转股价格由原来的 9.66 元/股调整为
（公告编号：2025-011），因公司部分回购股份注销，根据可转换公司债券转股
价格调整相关规定，“斯莱转债”转股价格由原来的 9.56 元/股调整为 9.51 元/
股，调整后的转股价格自 2025 年 2 月 6 日起生效。
  二、斯莱转债赎回情况概述
     （一）触发赎回情形
  自 2025 年 2 月 7 日至 2025 年 2 月 27 日期间，股票价格已满足在连续 30
个交易日中至少 15 个交易日的收盘价格不低于“斯莱转债”当期转股价格（9.51
元/股）的 130%（即 12.363 元/股），已触发《募集说明书》中的有条件赎回条
款。
  公司于 2025 年 2 月 27 日召开第六届董事会第四次会议，审议通过了《关于
提前赎回斯莱转债的议案》，同意公司行使“斯莱转债”的提前赎回权利。
     （二）赎回对象
  截至赎回登记日（2025年3月20日）收市后在中国证券登记结算有限责任公
司深圳分公司（以下简称“中国结算”）登记在册的全体“斯莱转债”持有人。
     （三）赎回程序及时间安排
债”持有人本次赎回的相关事项。
莱转债”。
（2025年3月20日）收市后在中国结算登记在册的“斯莱转债”。本次赎回完成
后，“斯莱转债”将在深交所摘牌。
通过可转债托管券商直接划入“斯莱转债”持有人的资金账户。
体上刊登赎回结果公告和可转债摘牌公告。
     （四）赎回结果
  根据中国结算提供的数据，截至2025年3月20日收市后，“斯莱转债”尚有
税后的赎回价格以中国结算核准的价格为准。本次共计支付赎回款1,395,763.06
元（不含赎回手续费）。
  三、“斯莱转债”摘牌安排
  本次赎回为全部赎回，赎回完成后，将无“斯莱转债”继续流通或交易，“斯
莱转债”不再具备上市条件而需摘牌。自2025年3月31日起，公司发行的“斯莱
转债”（债券代码：123067）将在深交所摘牌。
  四、咨询方式
  咨询部门：公司董事会秘书办公室
  咨询地址：苏州市吴中区胥口镇孙武路1028号
  联系电话：0512-66590361
  联系邮箱：stock@slac.com.cn
  特此公告。
                           苏州斯莱克精密设备股份有限公司董事会