中国广核: 中国广核电力股份有限公司2024年度利润分配方案

 证券代码：003816     证券简称：中国广核       公告编号：2025-017
               中国广核电力股份有限公司
  公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。
  重要提示：
本 50,498,611,100 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利人民币 0.95 元
（含税）。本次利润分配不送红股，不以公积金转增股本。
  一、审议程序
  中国广核电力股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于 2025 年
日召开的第四届监事会第九次会议和于 2025 年 3 月 26 日召开的第四届董事会
第十二次会议，审议通过了《2024 年度利润分配方案》。
  独立董事专门会议认为：公司 2024 年度利润分配方案综合考虑了股东回报、
公司经营发展等因素，符合《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》
《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》等相关规定的要求和公司《未
来五年（2021 年-2025 年）股东分红回报规划》，不存在违反法律法规、《中国
广核电力股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的情形，亦不存在
损害公司股东尤其是中小股东利益的情形，同意本方案。
   监事会认为：公司 2024 年度利润分配方案符合《关于进一步落实上市公司
现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》
等相关法律、法规及《公司章程》的规定和公司《未来五年（2021 年-2025 年）
股东分红回报规划》，考虑了公司实际经营情况，符合利润分配的决策程序，有
利于保持经营稳健，符合公司及股东的整体利益，同意本方案。
   董事会认为：公司 2024 年度利润分配方案符合《关于进一步落实上市公司
现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》
等有关监管规则和指引要求，符合《公司章程》的有关程序、现金分红的有关规
定和公司《未来五年（2021 年-2025 年）股东分红回报规划》，同意将本议案提
交股东大会审议。
   本议案尚需提交公司 2024 年度股东大会审议。
   二、利润分配方案的基本情况
   本次利润分配基准为 2024 年度经营利润，公司未发生弥补亏损情况，报告
期末提取法定盈余公积 2.56 亿元，未提取任意盈余公积，期末合并报表未分配
利润为 502.42 亿元，总股本为 50,498,611,100 股。
   根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，在兼顾公司发
展、长远利益、未来投资计划以及股东利益的前提下，公司董事会提出 2024 年
度利润分配方案为：按固定总额的方式，以本公司现有总股本 50,498,611,100 股
为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利人民币 0.95 元（含税），预计现金分
红总额约为 47.97 亿元，占本年度净利润比例约为 44.36%。本次利润分配不送红
股，不以公积金转增股本。
   本次 2024 年度利润分配方案公告后至实施前，公司不会出现股权激励行权、
可转债转股、股份回购等股本总额发生变动情形。
   三、现金分红方案的具体情况
    项目             2024 年度              2023 年度            2022 年度
  现金分红总额
   （元）
  回购注销总额
   （元）
归属于上市公司股
东的净利润（元）
合并报表本年度末
 累计未分配利润                            50,241,553,089.92
   （元）
母公司报表本年度
末累计未分配利润                            23,034,988,069.32
   （元）
 上市是否满三个
                                           是
  完整会计年度
最近三个会计年度
累计现金分红总额                            13,937,616,663.60
   （元）
最近三个会计年度
累计回购注销总额                                   0
   （元）
最近三个会计年度
平均净利润（元）
最近三个会计年度
累计现金分红及回                            13,937,616,663.60
购注销总额（元）
是否触及《股票上
市规则》第 9.8.1 条
第（九）项规定的                                   否
可能被实施其他风
  险警示情形
  随着国家“双碳”战略以及能源革命的深入推进，清洁低碳安全高效的新型
能源体系加快建设，核能行业迎来重要战略机遇期，发展空间和市场前景广阔。
托管理的苍南 3、4 号机组获得国务院核准，三代核电项目进入批量化建设阶段，
公司未来资本性开支将持续增长。根据《公司章程》中规定的利润分配政策，结
合公司 2020 年度股东大会审议批准的《未来五年（2021 年-2025 年）股东分红
回报规划》对于分红比例适度增长的承诺，综合考虑本年度经营业绩，兼顾未来
长期发展，公司制定了 2024 年度利润分配方案，每股分红、分红总额和分红比
例实现稳步提升。
  公司合并资产负债表、母公司资产负债表中本年末未分配利润均为正值且报
告期内实现盈利，最近两个会计年度经审计的债权投资、其他权益工具投资及其
他流动资产情况如下表，占总资产比例均远低于 50%。
    项目         2024 年末        2023 年末
                                                备注
  （合并报表）       （亿元）           （亿元）
 交易性金融资产                  -             -
  衍生金融资产                  -             -
   债权投资                0.60         0.55    离退休人员保险投资计划
  其他债权投资                  -             -
 其他权益工具投资              6.62         5.58     持有外部单位股权
其他非流动金融资产                 -             -
  其他流动资产             22.97        25.53      增值税进项留抵税额
  总资产合计            4,254.01     4,152.50
 上述资产合计占比           0.71%        0.76%
  四、备查文件
  特此公告。
                                  中国广核电力股份有限公司董事会