双乐股份: 关于召开2025年第一次临时股东大会通知的公告

证券代码：301036           证券简称：双乐股份              公告编号：2025-006
                    双乐颜料股份有限公司
        关于召开 2025 年第一次临时股东大会通知的公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
   双乐颜料股份有限公司（以下简称“公司”
                     ）于 2025 年 3 月 25 日召开第三届董事
会第九次会议，审议通过了《关于召开公司 2025 年第一次临时股东大会的议案》，决定
于 2025 年 4 月 15 日 14 时以现场与网络投票相结合的方式召开公司 2025 年第一次临时
股东大会，现将本次股东大会的有关事项公告如下：
   一、会议基本情况
章、规范性文件和《公司章程》的规定。
   （1）现场会议召开时间：2025 年 4 月 15 日（星期二）下午 14 时
   （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统进行网
络投票的具体时间为 2025 年 4 月 15 日 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过
深交所互联网投票系统投票的具体时间为 2025 年 4 月 15 日 9:15 至 15:00 期间的任意
时间。
   本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。股东大会股权登记日在
册的公司股东有权选择现场投票、网络投票中的一种方式行使表决权，如果同一表决权
出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
   （1）现场投票：股东本人出席本次会议现场或者通过授权委托书（见附件 2）委托
他人出席现场会议；
  （2）网络投票：本次股东大会通过深圳证券交易系统和互联网投票系统向全体股
东提供网络形式的投票平台，股权登记日登记在册的公司股东可以在网络投票时间内通
过上述系统行使表决权。
  （1）截至股权登记日 2025 年 4 月 9 日（星期三）下午收市时在中国证券登记结算
有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体普通股股东。上述公司全体普通股股东
均有权出席本次股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日
卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表
决，该股东代理人可以不必是本公司的股东。（授权委托书格式见附件 2）
                                 ；
  （2）公司董事、监事和高级管理人员；
  （3）公司聘请的见证律师及其他相关人员。
  二、会议审议事项
                                     备注（该列打
提案编码                 提案名称            勾的栏目可以
                                      投票）
                    非累积投票提案
        《关于公司符合向不特定对象发行可转换公司债券条件
        的议案》
        《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券预案的议
        案》
                                     √作为投票对
        《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的议
        案》
                                       数:(22)
                                     备注（该列打
提案编码                  提案名称           勾的栏目可以
                                      投票）
         《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券论证分析
         报告的议案》
         《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金
         使用可行性分析报告的议案》
         《关于制定<双乐颜料股份有限公司可转换公司债券持
         有人会议规则>的议案》
         《关于向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回
         报、采取填补措施及相关主体承诺的议案》
         《关于制定<双乐颜料股份有限公司未来三年股东分红
         回报规划（2025 年-2027 年）>的议案》
         《关于<双乐颜料股份有限公司前次募集资金使用情况
         报告>的议案》
         《关于提请股东大会授权董事会及或董事会授权人士全
         的议案》
  上述议案经 2025 年 3 月 25 日召开的公司第三届董事会第九次会议审议通过，相关
内容详见公司在巨潮资讯网披露的相关公告。
  本次所有议案均为特别决议议案，需由出席会议的股东所持表决权的 2/3 以上通过。
  本次股东大会议案中影响中小投资者利益的重大事项，公司将对中小投资者（中小
投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有上市公司 5%以
上股份的股东以外的其他股东）的表决单独计票，单独计票结果将在本次股东大会决议
公告中披露。
  三、会议登记事项
  （1）法人股东登记：符合条件的法人股东的法定代表人持加盖单位公章的法人营
业执照复印件、股东证券账户卡、法定代表人资格证明、本人身份证办理登记手续；委
托代理人出席会议的，代理人还须持加盖单位公章的法人授权委托书（格式见附件 2）
和本人身份证到公司登记。
  （2）自然人股东登记：符合条件的自然人股东应持本人身份证、股东证券账户卡
办理登记；委托代理人出席会议的，代理人还需持股东授权委托书（格式见附件 2）和
本人身份证到公司登记。
  （3）异地股东登记：异地股东可于登记截止时间之前以信函或传真方式登记（须
在 2025 年 4 月 11 日（星期五）16:00 之前送达或传真至公司，信函登记以当地邮戳日
期为准）
   ，不接受电话登记。股东请仔细填写《参会股东登记表》
                           （格式见附件 3），并附
身份证、单位证照及股东证券账户卡复印件，以便登记确认。
  （4）本次股东大会不接受电话登记。
双乐颜料股份有限公司，信函请注明“股东大会”字样，邮编：225722。
  联系人：杨汉栋 杨正峰
  联系电话：0523-83764960，传真：0523-83764089
  联系邮箱：yzf@shuangle.com
以便办理签到入场手续。
  四、参加网络投票的具体操作流程
  在本次股东大会上，公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深交所交易系
统或互联网系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票。网络投票的具体操作
流程见附件 1。
  五、备查文件
  特此公告。
                                 双乐颜料股份有限公司董事会
附件：
 附件 1
                参加网络投票的具体操作流程
   本次股东大会向股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深交所交易系统或互
联网投票系统（地址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票。网络投票的具体
操作流程如下：
   一、网络投票的程序
   本次股东大会的议案均为非累积投票议案，对于非累积投票议案，填报表决意见：
同意、反对、弃权。
见。在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股
东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决意见为
准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对分议案
投票表决，则以总议案的表决意见为准。
   二、通过深交所交易系统投票的程序
   三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深圳证券交易所数
字证书”或“深圳证券交易所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投
票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件 2
                       授权委托书
   兹全权委托       先生（女士）代表本人/本公司出席双乐颜料股份有限公司2025年
第一次临时股东大会，并代表本人/公司对会议审议的各项议案按本授权委托书的指示
行使投票，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。
   本公司/本人对本次股东大会议案的表决意见如下：
                                备注           表决意见
 提案                          该列打勾
                提案名称
 编码                          的栏目可       同意    反对    弃权
                             以投票
        《关于公司符合向不特定对象发行可
        转换公司债券条件的议案》
        《关于公司向不特定对象发行可转换
        公司债券预案的议案》
                               √作为投
        《关于公司向不特定对象发行可转换       票对象的
        公司债券方案的议案》             子议案
                               数:(22)
       《关于公司向不特定对象发行可转换
       公司债券论证分析报告的议案》
       《关于公司向不特定对象发行可转换
       告的议案》
       《关于制定<双乐颜料股份有限公司
       议案》
       《关于向不特定对象发行可转换公司
       相关主体承诺的议案》
       《关于制定<双乐颜料股份有限公司
       -2027 年）>的议案》
       《关于<双乐颜料股份有限公司前次
       募集资金使用情况报告>的议案》
        《关于提请股东大会授权董事会及或
        董事会授权人士全权办理本次向不特
        定对象发行可转换公司债券相关事宜
        的议案》
备注：
权”的栏目里划“√”
         。
  委托人姓名或名称（签字或盖章）：
  委托人身份证号码或营业执照号码：
  委托人持股数：
  委托人股票账号：
  受托人（签字）：
  受托人身份证号码：
  委托日期：
附件 3
                   参会股东登记表
法人股东名称/自然人股东姓名（全称）
            股东地址
       法人股东统一社会信用
       代码/个人股东身份证号
       法人股东法定代表人姓名
  股东账号卡号                    持股数量
是否委托他人参加
                            联系人
       会议
  受托人姓名                    受托人身份证号
   联系电话                     电子邮箱
   联系地址                     邮政编码
                            股东签名（法人股东盖章）：
                                   年   月   日
  注：1、本人/本单位承诺所填上述内容真实、准确，如因所填内容与中国证券登记
结算有限责任公司股权登记日所记载股东信息不一致而造成本人/本单位不能参加本次
股东大会，所造成的后果由本人/本单位承担全部责任。特此承诺。
达公司（信函登记以当地邮戳日期为准），不接收电话登记。