九州一轨: 北京九州一轨环境科技股份有限公司2025年第二次临时股东大会会议资料

证券代码：688485                证券简称：九州一轨
     北京九州一轨环境科技股份有限公司
               会议资料
      北京九州一轨环境科技股份有限公司
  为维护广大投资者的合法权益，保障股东在本次股东大会期间依法行使权利，
根据《公司法》、中国证监会《上市公司股东大会规则》和公司《股东大会议事
规则》等有关规定，特制定本会议须知：
  一、本次大会期间，全体参会人员应维护股东的合法权益，确保大会的正常
秩序和议事效率，自觉履行法定义务。
  二、公司负责本次股东大会的议程安排和会务工作,为确认出席大会的股东
或其代理人或其他出席者的出席资格，会议工作人员将对出席会议者的身份进行
必要的核对工作，请被核对者予以配合。
  三、出席会议的股东及股东代理人须在会议召开前半小时到会议现场办理签
到手续，并按规定出示股票账户卡、身份证明文件或营业执照/注册证书复印件
（加盖公章）、授权委托书等，上述登记材料均需提供复印件一份，个人登记材
料复印件须个人签字，法定代表人证明文件复印件须加盖公司公章，经验证后方
可出席会议。会议开始后,由会议主持人宣布现场出席会议的股东人数及其所持
有表决权的股份总数，在此之后进场的股东无权参与现场投票表决。
  四、会议按照会议通知上所列顺序审议、表决议案。
  五、股东及股东代理人依法享有发言权、质询权、表决权等权利。
  六、要求发言的股东及股东代理人，应当按照会议的议程，经会议主持人许
可方可发言。股东及股东代理人要求发言时，不得打断会议报告人的报告或其他
股东及股东代理人的发言，在股东大会进行表决时，股东及股东代理人不再进行
发言。股东及股东代理人发言或提问应围绕本次股东大会的议题进行，简明扼要，
时间不超过 5 分钟。
  七、主持人可安排公司董事和高级管理人员回答股东所提问题，对于可能将
泄露公司商业秘密及/或内幕信息，损害公司、股东共同利益的提问，主持人或
其指定的有关人员有权拒绝回答。
  八、出席股东大会的股东及股东代理人，应当对提交表决的议案发表如下意
见之一：同意、反对或弃权。出席现场会议的股东及股东代理人务必在表决票上
签署股东名称或姓名。未填、错填、字迹无法辨认的表决票、未投的表决票均视
投票人放弃表决权利，其所持股份的表决结果计为“弃权”。
  九、本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式表决，结合现场投
票和网络投票的表决结果发布股东大会决议公告。
  十、本次股东大会由公司聘请的律师事务所执业律师现场见证并出具法律意
见书。
  十一、开会期间参会人员应注意维护会场秩序，不得随意走动，手机调整为
静音状态，谢绝个人录音、录像及拍照，对干扰会议正常秩序或侵犯其他股东合
法权益的行为，会议工作人员有权予以制止，并报告有关部门处理。
  十二、股东及股东代理人出席本次股东大会产生的费用由股东自行承担。本
公司不向参加股东大会的股东发放礼品，不负责安排参加股东大会股东的住宿等
事项，以平等对待所有股东。
        北京九州一轨环境科技股份有限公司
一、会议时间、地点及投票方式
（一）现场会议时间：2025 年 4 月 3 日（星期四）下午 14:30
（二）现场会议地点：北京市丰台区育仁南路 3 号院 1 号楼 6 层 九州一轨公司
第一会议室
（三）会议召集人：董事会
（四）会议主持人：邵刚先生（董事长）
（五）网络投票的系统、起止时间和投票时间
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2025 年 4 月 3 日至 2025 年 4 月 3 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大
会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网
投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
二、会议议程
（一）参会人员签到、领取会议资料
（二）主持人宣布会议开始，并向大会报告出席现场会议的股东人数及所持有的
表决权数量，介绍现场会议参会人员、列席人员
（三）主持人宣读股东大会会议须知
（四）推举计票人和监票人
（五）逐项审议会议各项议案
                                            投票股东类型
序号                议案名称
                                             A 股股东
累积投票议案
（六）与会股东及股东代理人发言及提问
（七）与会股东及股东代理人对各项议案投票表决
（八）休会，计票人、监票人统计现场投票表决结果
（九）汇总网络投票与现场投票表决结果
（十）主持人宣读股东大会表决结果及股东大会决议
（十一）见证律师宣读本次股东大会的法律意见
（十二）签署会议文件
（十三）主持人宣布本次股东大会结束
        北京九州一轨环境科技股份有限公司
议案一：
           关于选举非独立董事的议案
各位股东：
  北京九州一轨环境科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收
到非独立董事郑家响先生的书面辞职报告，郑家响先生因职务调整原因，辞去公
司第二届董事会董事、薪酬与考核委员会委员等职务，辞职后，郑家响先生将不
再担任公司任何职务，郑家响先生未持有公司股份。
  根据《公司法》《公司章程》等有关规定，郑家响先生辞去董事职务不会导
致公司董事会人数低于法定最低人数，不会影响公司董事会正常运行，辞职报告
自送达公司董事会之日起生效。
  郑家响先生在担任公司董事期间恪尽职守、忠实勤勉，公司及公司董事会对
郑家响先生任职期间为公司发展所做的贡献表示感谢！
  为保证公司董事会的规范运作，根据《公司法》《公司章程》等相关规定，
经董事会提名，公司董事会提名委员会审核，拟提名赵旋先生担任公司第二届董
事会非独立董事（简历附后），任期自股东大会审议通过之日起至第二届董事会
届满之日止。如候选人赵旋先生经股东大会审议通过选举为公司非独立董事，则
公司董事会同意补选赵旋先生担任董事会薪酬与考核委员会委员，任期自股东大
会审议通过之日起至第二届董事会届满之日止。
  赵旋先生个人简历详见附件。
  以上议案已经第二届董事会第二十七次会议审议通过，现提请各位股东予以
审议。
                      北京九州一轨环境科技股份有限公司
附件
                  赵旋先生简历
  赵旋，男，汉族，1988 年 5 月份出生，毕业于波兰华沙大学，硕士研究生
学历，经济师、工程师。2013 年-2018 年，就职于广东省能源集团有限公司，任
资本运营专员；2018 年-2022 年，就职于粤科风险投资有限公司，任投资副总监，
  赵旋先生未持有公司股份。与公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关
联关系。赵旋先生符合《公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有
关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格，无大额到期未清
偿的个人债务，未担任过破产清算的公司、企业的董事或厂长、经理；未担任过
被吊销营业执照、责令关闭的公司、企业的法定代表人；未受过刑事处罚；未受
过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪
被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论之
情形。