日海智能: 关于2024年度拟不进行利润分配的公告

证券代码：002313      证券简称：日海智能         公告编号：2025-018
              日海智能科技股份有限公司
  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
  日海智能科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2025年3
月20日召开第六届董事会第十七次会议、第六届监事会第十三次会议，审议通过
了《2024年度利润分配的预案》具体内容如下：
  一、审议程序
  公司于2025年3月20日分别召开第六届董事会第十七次会议和第六届监事会
第十三次会议，审议通过了《2024年度利润分配的预案》，公司董事会和监事会
                  《上市公司监管指引第 3 号——上市
均认为本次利润分配预案，符合《公司法》
公司现金分红》和《公司章程》关于利润分配的相关规定，综合考虑了公司实际
情况，不存在损害公司和全体股东特别是中小股东利益的情形。
  二、2024年度利润分配预案的基本情况
  经天衡会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告确认，公司2024年度
实现归属于上市公司股东的净利润-13,373.45万元，母公司2024年度实现净利润
-5,667.43万元，基本每股收益-0.36元/股，截至2024年12月31日母公司累计可供
股东分配的利润为-230,359.63万元。
  根据《公司法》
        《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》
                               《上市
公司监管指引第 3号——上市公司现金分红（2023 年）》和《公司章程》等法律
法规、规章制度的相关规定，基于截至 2024 年 12 月 31 日母公司资产负债表
“未分配利润”为负数，未达到法律、章程规定的利润分配条件，经董事会审议
  通过，公司2024年度利润分配预案为：不派发现金股利，不送红股，不以资本公
  积金转增股本。
     三、2024年度现金分红方案的具体情况
     （一）公司2024年度不派发现金红利，不触及其他风险警示情形
          项目                   本年度               上年度                上上年度
     现金分红总额（元）                   0                  0                   0
     回购注销总额（元）                   0                  0                   0
 归属于上市公司股东的净利润（元）          -133,734,533.39   -364,526,374.72     -1,275,477,481.48
合并报表本年度末累计未分配利润（元）                           -2,250,617,278.15
母公司报表本年度末累计未分配利润（元）                          -2,303,596,322.84
   上市是否满三个完整会计年度                                    是
最近三个会计年度累计现金分红总额（元）                                 0
最近三个会计年度累计回购注销总额（元）                                 0
 最近三个会计年度平均净利润（元）                            -591,246,129.86
最近三个会计年度累计现金分红及回购注
      销总额（元）
是否触及       第 9.8.1 条第
    《股票上市规则》         （九）
                                                    否
 项规定的可能被实施其他风险警示情形
     （二）公司2024年度不派发现金红利的合理性说明
     根据《深圳证券交易所股票上市规则》5.3.2条：“上市公司利润分配应当以
  最近一期经审计母公司报表中可供分配利润为依据，合理考虑当期利润情况，并
  按照合并报表、母公司报表中可供分配利润孰低的原则确定具体的利润分配比例，
  避免出现超分配的情况。”
     《公司章程》第一百五十八规定的现金分红的条件为：“分配现金股利须满
  足以下条件：
     （1）公司该年度实现的可分配利润（即公司弥补亏损、提取公积金后所余
  的税后利润）为正值；
     （2）当年每股收益不低于0.1元；
     （3）审计机构对公司的该年度财务报告出具标准无保留意见的审计报告；
     （4）公司无重大投资计划或重大资金支出等事项发生（募集资金项目除外）。”
     鉴于公司2024年度实现的可分配利润为负值，不满足公司实施现金分红的条
  件，综合考虑公司长期的战略规划，为保障公司的正常生产经营和未来资金需求，
  公司董事会提出公司2024年度利润分配方案为：不派发现金红利，不送红股，不
  以公积金转增股本。
四、备查文件
特此公告。
                    日海智能科技股份有限公司
                           董事会