证券代码:002255 证券简称:海陆重工 公告编号:2025-008
苏州海陆重工股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要提示:
司股份并注销,不派发现金红利,不送红股,不以公积金转增股本。
销,回购股份成交总金额为50,016,160.23元(不含交易费用)。公司2024年采
用集中竞价交易方式回购股份所用资金视同公司2024年度的现金分红。
一、审议程序
苏州海陆重工股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年3月18日召开第
六届董事会第二十次会议、第六届监事会第十四次会议,审议通过了《关于公
司2024年度利润分配及资本公积金转增股本的预案》,该议案尚需提交公司
二、利润分配预案的基本情况
根据北京德皓国际会计师事务所(特殊普通合伙)出具的《苏州海陆重工股
(德皓审字202500000188 号),公司 2024 年度实现归属于
份有限公司审计报告》
母公司所有者的净利润为 377,249,771.46 元,其中 2024 年度母公司实现净利润为
润为 378,487,036.01 元,加上以往年度留存的未分配利润 187,948,064.78 元,本年
度可供分配的利润总额为 566,435,100.79 元。
公司董事会拟定的2024年度利润分配及资本公积金转增股本的预案为:
根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回购股份》第七条
规定:“上市公司以现金为对价,采用要约方式、集中竞价方式回购股份的,当
年已实施的回购股份金额视同现金分红金额,纳入该年度现金分红的相关比例
计算。” 公司以现金回购股份视同现金分红,2024年度,公司以集中竞价交易
方式回购股份11,390,000股并完成注销,回购股份成交总金额为50,016,160.23
元(不含交易费用)。公司2024年采用集中竞价交易方式回购股份所用资金视
同公司2024年度的现金分红,公司股本由842,271,055股减少到830,881,055
股。
三、现金分红方案的具体情况
如下(上上年度即2022年度因母公司可供分配净利润为负值,不具备实施现金
分红的条件):
项目 本年度 上年度 上上年度
现金分红总额(元) 0 0 0
回购注销总额(元) 50,016,160.23 0 0
归属于上市公司股东的净利润
(元)
合并报表本年度末累计未分配
利润(元)
母公司报表本年度末累计未分
配利润(元)
上市是否满三个完整会计年度 是
最近三个会计年度累计现金分
红总额(元)
最近三个会计年度累计回购注
销总额(元)
最近三个会计年度平均净利润
(元)
最近三个会计年度累计现金分
红及回购注销总额(元)
是否触及《股票上市规则》第
能被实施其他风险警示情形
根据《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监
管指引第3号-上市公司现金分红》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9
号——回购股份》及《公司章程》《苏州海陆重工股份有限公司分红管理制度
及未来三年股东回报计划(2022-2024年)》等相关规定,作如下说明:
根据上述法律法规、规章制度的要求,公司于2024年6月24日召开第六届董
事会第十五次会议,于2024年7月12日召开2024年第一次临时股东大会,审议通
过了《关于回购公司股份方案的议案》,同意公司使用自有资金通过集中竞价
方式回购公司股份,用以注销以减少注册资本。公司上述回购股份方案已于
总股本(842,271,055 股)的1.35%。公司已于2024年10月15日在中国证券登记
结算有限责任公司深圳分公司办理完毕上述11,390,000股回购股份的注销事
宜。公司注册资本由842,271,055元变更为830,881,055元。
在充分考虑目前及未来盈利状况、现金流量状况、发展所处阶段以及资金
需求等要素以及平衡股东的短期利益和长期利益的基础上,公司2024年度拟不
再进行其他利润分配和资本公积金转增股本。
根据《上市公司股东大会规则》的要求,公司将对《关于公司2024年度利
润分配及资本公积金转增股本的预案》的中小投资者(中小投资者是指除公司
董事、监事、 高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外
的其他股东)的表决单独计票并披露,为中小股东参与现金分红决策提供便
利。
四、公司未分配利润的用途计划
公司2024年度未分配利润累积滚存至下一年度,将主要用于公司增加投
料、调整产能布局、对外投资等需要,保障公司正常生产经营和稳定发展,为
公司及股东谋求利益最大化。
未来,公司将一如既往地严格按照相关法律法规和《公司章程》的规定,
综合考虑与利润分配相关的各种因素,在确保公司持续、健康、稳定发展的前
提下积极履行公司的利润分配政策,与投资者共享公司发展成果。
五、备查文件
特此公告。
苏州海陆重工股份有限公司董事会