国旅联合: 国旅文化投资集团股份有限公司2025年第二次临时股东大会文件

               国旅联合 2025 年第二次临时股东大会文件
国旅文化投资集团股份有限公司
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会议主持人：董事长何新跃先生
会议时间：2025 年 4 月 2 日 星期三 14:30
现场会议地点：江西省南昌市东湖区福州路 169 号江旅产业大厦
A 座 19 层会议室
主要议程：
   一、 主持人宣读到会股东人数及代表股份。
   二、 宣读并审议以下议案：
   《关于公司补选第八届董事会独立董事的议案》。
   三、 股东发言，董事会成员及管理层回答股东提出的问题。
   四、 提名并选举监票人。
   五、 会议表决。
   六、 统计表决结果，向股东大会报告。
   七、 宣布表决结果，律师发表见证意见。
   八、 形成股东大会决议并宣读。
   九、 宣布会议结束。
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    关于公司补选第八届董事会独立董事的议案
各位股东及股东代表：
  鉴于公司独立董事黄新建先生、张旺霞女士因任职公司独立董事已满
张旺霞女士于 2025 年 2 月 14 日向公司董事会递交了书面《辞职报告》，
申请辞去公司第八届董事会独立董事及专门委员会相关职务。为保证公司
规范运作，根据《公司法》《公司章程》等相关规定，公司控股股东江西
省旅游集团股份有限公司提名胡大立先生、谢奉军先生为公司第八届董事
会独立董事候选人，任期自公司股东大会审议通过之日起至第八届董事会
任期届满之日止。
  胡大立，男，中国国籍，无境外永久居留权，1964 年 12 月出生，博
士研究生学历。江西财经大学工商管理学院管理学教授，管理学博士，博
士生导师，中国战略发展学第五届理事会理事，中国中部经济发展研究中
心特聘研究员，国家自科基金和国家社科基金通讯评审专家,《当代财经》
杂志匿名审稿专家，江西省第十次硕士学位授予权评审专家（管理学组），
江西省重大产业项目评审专家，江西省人力资源与社会保障厅高层人才评
审专家。目前主要从事企业战略与竞争力，产业集群，民营企业发展的研
究工作。现任江西恒大高新技术股份有限公司独立董事。
  谢奉军，男，中国国籍，无境外永久居留权，1973 年 4 月出生，管理
学博士后、教授、硕士生导师。自 1998 年来一直在南昌航空大学经管学院
工作，历任系主任、副院长、院长、江西区域经济与竞争力研究中心主任、
省软科学研究基地首席专家等职务。为省商贸物流产业科技创新联合体专
家咨询委员会副主任委员、省商贸物流产业链链长专家咨询委员会专家、
省新世纪百千万人才工程第一二层次人选、江西省高校中青年学科带头人、
省政府投资项目评审中心评审专家、省财政厅 PPP 评审专家、省发展升级
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引导基金评审专家，曾任江西航空投资有限公司、江西省供销电子商务公
司等多家省属国企的首席顾问。
  上述独立董事候选人任职资格已经上海证券交易所审核通过。本议案
已经公司董事会提名委员会 2025 年第一次会议、董事会 2025 年第二次临
时会议审议通过。
  请各位股东及股东代表审议。
                  国旅文化投资集团股份有限公司董事会