亚翔集成: 亚翔集成-关于第六届董事会第六次会议决议公告

证券代码：603929   证券简称：亚翔集成      公告编号：2025-004
      亚翔系统集成科技（苏州）股份有限公司
        第六届董事会第六次会议决议的公告
  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误
导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个
别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
  亚翔系统集成科技（苏州）股份有限公司（以下简称“公司”或“亚翔
集成”
  ）第六届董事会第六次会议于 2025 年 2 月 28 日以书面方式发出会议
通知和会议材料，并于 2025 年 3 月 13 日以现场及通讯的方式召开。本次会
议应出席会议董事 9 名，实际出席会议董事 9 名。本次会议由公司董事长姚
祖骧先生主持，公司监事和高级管理人员列席会议。本次会议的召开符合《公
司法》
  、《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、
规范性文件和《公司章程》的规定。会议决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
  审议结果：共表决 9 票，其中同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票
  审议结果：共表决 9 票，其中同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票
  本议案尚需提交公司 2024 年度股东大会审议。
  具体内容详见同日披露的《公司 2024 年度董事会工作报告》。
  审议结果：共表决 9 票，其中同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票
  本事项已经公司审计委员会审议并取得了明确同意的意见。具体内容详
见同日披露的《亚翔集成—关于公司 2024 年度报告全文及摘要的公告》（公
告编号：2025-006）。本议案尚需提交公司 2024 年度股东大会审议。
  审议结果：共表决 9 票，其中同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票
  本议案尚需提交公司 2024 年度股东大会审议。
  具体内容详见同日披露的《公司 2024 年度财务决算报告及 2025 年财务
预算报告》。
  审议结果：共表决 9 票，其中同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票
  本议案尚需提交公司 2024 年度股东大会审议。
  具体内容详见同日披露的《亚翔集成—关于公司 2024 年度利润分配预案
的公告》（公告编号：2025-007）。
  度剩余可分配利润进行现金分红的议案》
   审议结果：共表决 9 票，其中同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票
   本议案尚需提交公司 2024 年度股东大会审议。
   具体内容详见同日披露的《亚翔集成—关于公司 2024 年度利润分配预案
的公告》（公告编号：2025-008）。
   审议结果：共表决 9 票，其中同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票
   审议结果：共表决 9 票，其中同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票
   审议结果：共表决 9 票，其中同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票
   本议案尚需提交公司 2024 年度股东大会审议。
   具体内容详见同日披露的《公司 2024 年度内部控制自我评价报告》。
   审议结果：共表决 9 票，其中同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票
   本议案尚需提交公司 2024 年度股东大会审议。
   本事项已经公司审计委员会审议并取得了明确同意的意见。具体内容详
见同日披露的《亚翔集成—关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：
  审议结果：共表决 9 票，其中同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票
  本事项已经公司提名委员会审议并取得了明确同意的意见。
  暨 2025 年度“提质增效重回报”专项行动方案》
  审议结果：共表决 9 票，其中同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票
  具体内容详见同日披露的《关于 2024 年度“提质增效重回报”专项行动
方案的评估报告暨 2025 年度“提质增效重回报”专项行动方案》
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  审议结果：共表决 9 票，其中同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票
  具体内容详见同日披露的《2024 年环境、社会及公司治理（ESG）报告》。
  审议结果：共表决 9 票，其中同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票
  具体内容详见同日披露的《董事会战略与 ESG 委员会工作细则》。
  审议结果：共表决 9 票，其中同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票
  具体内容详见同日披露的《公司 ESG 管理制度》。
  审议结果：共表决 9 票，其中同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票
  具体内容详见同日披露的《董事会秘书工作细则》
                       。
  审议结果：共表决 9 票，其中同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票
  具体内容详见同日披露的《独立董事制度规则》。
  审议结果：共表决 9 票，其中同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票
  具体内容详见同日披露的《募集资金管理制度》。
  审议结果：共表决 9 票，其中同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票
  具体内容详见同日披露的《内幕信息知情人登记管理制度》。
  审议结果：共表决 9 票，其中同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票
  具体内容详见同日披露的《信息披露管理制度》。
  审议结果：共表决 9 票，其中同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票
   审议结果：共表决 9 票，其中同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票
   本事项已经公司战略与 ESG 委员会审议并取得了明确同意的意见。具体
内容详见同日披露的《亚翔集成-关于公司在新加坡成立子公司的公告》（公
告编号：2025-010）。
   审议结果：共表决 9 票，其中同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票
   会议通知具体内容详见同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
披露的《亚翔集成—关于召开 2024 年度股东大会的通知》（公告编号：
特此公告!
                 亚翔系统集成科技（苏州）股份有限公司董事会
   附：王世军先生简历
   王世军先生，1974 年 08 月出生，中国籍，毕业于南京大学计算机科学与技术，本科
学历。专业资格：一级建造师执业资格证（机电安装）、高级工程师、建筑施工企业主要
负责人安全生产考核合格证书、ISO 9001（2015）/ISO 14001（2015）/OHSAS18001（2007）
内审员证书。
   经历：1996 年 8 月至 2002 年 7 月担任中国石化集团第二建筑公司技术员。
   现职：2002 年 8 月迄今担任亚翔系统集成科技（苏州）股份有限公司副理、经理、资
深经理、协理、技术总监、执行总监；2011 年 11 月迄今担任亚翔系统集成科技（苏州）
股份有限公司职工代表监事。