越秀资本: 第十届董事会第二十一次会议决议公告

证券代码：000987   证券简称：越秀资本   公告编号：2025-007
       广州越秀资本控股集团股份有限公司
   本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
   广州越秀资本控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）第
十届董事会第二十一次会议通知于 2025 年 3 月 7 日以电子邮件
方式发出，会议于 2025 年 3 月 13 日以通讯方式召开。本次会议
应出席董事 11 人，实际出席董事 11 人。会议由董事长王恕慧主
持。本次会议的召集和召开程序符合《公司法》和公司《章程》
等有关规定。
   与会董事经审议表决，形成以下决议：
   一、以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于
<广州越秀资本控股集团股份有限公司 2025 年度核心人员持
股计划（草案）>及其摘要的议案》
   因利益相关，董事王恕慧、杨晓民、吴勇高回避表决。
   为健全中长期激励机制，完善核心人才梯队搭建，推动实现
公司高质量发展，公司制定《广州越秀资本控股集团股份有限公
司 2025 年度核心人员持股计划（草案）》，该草案及其摘要内
容符合《公司法》《证券法》《关于上市公司实施员工持股计划
试点的指导意见》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1
号——主板上市公司规范运作》等法律法规和监管规则的规定。
  本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会预审通过。
  草案及摘要内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.c
om.cn，下同）披露的《2025 年度核心人员持股计划（草案）》
及《2025 年度核心人员持股计划（草案）摘要》。
  本议案需提交公司 2025 年第二次临时股东大会审议。
  二、以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于
<广州越秀资本控股集团股份有限公司 2025 年度核心人员持
股计划管理办法>的议案》
  因利益相关，董事王恕慧、杨晓民、吴勇高回避表决。
  为保证公司 2025 年度核心人员持股计划的顺利实施，公司
制定《广州越秀资本控股集团股份有限公司 2025 年度核心人员
持股计划管理办法》。
  本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会预审通过。
  管理办法内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《2025 年
度核心人员持股计划管理办法》。
  本议案需提交公司 2025 年第二次临时股东大会审议。
  三、以 11 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于
召开 2025 年第二次临时股东大会的议案》
  公司拟于 2025 年 3 月 31 日（星期一）以现场投票与网络投
票相结合的方式召开 2025 年第二次临时股东大会。
  会议通知详见公司同日在巨潮资讯网披露的《关于召开 2025
年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2025-009）。
  特此公告。
          广州越秀资本控股集团股份有限公司董事会