皓元医药: 上海皓元医药股份有限公司第四届监事会第三次会议决议公告

证券代码：688131     证券简称：皓元医药      公告编号：2025-030
转债代码：118051     转债简称：皓元转债
              上海皓元医药股份有限公司
        第四届监事会第三次会议决议公告
  本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
  一、监事会会议召开情况
  上海皓元医药股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 3 月 12 日在上
海市浦东新区张衡路 1999 弄 3 号楼公司会议室以现场结合通讯方式召开第四届
监事会第三次会议。本次会议的通知于 2025 年 3 月 10 日以专人送达及电子邮件
方式发出。本次会议由监事会主席张玉臣先生召集和主持，会议应出席监事 3
名，实际出席监事 3 名。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》
（以下简称“《公司法》”）和《上海皓元医药股份有限公司章程》（以下简称
“《公司章程》”）的有关规定，会议决议合法、有效。
  二、监事会会议审议情况
  经与会监事充分讨论，本次会议以记名投票方式审议并通过了：《关于向
  （一）监事会对本次激励计划授予条件是否成就进行核查，认为：
  公司不存在《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）
等法律、法规及规范性文件规定的禁止实施股权激励计划的情形，公司具备实施
股权激励计划的主体资格。
  本次激励计划首次授予的激励对象均为公司 2025 年第二次临时股东大会审
议通过的本次激励计划中确定的激励对象，具备《公司法》等法律、法规及规范
性文件和《公司章程》规定的任职资格，符合《管理办法》《上海证券交易所科
创板股票上市规则》规定的激励对象条件，符合公司《上海皓元医药股份有限公
司 2025 年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划（草案）》”）
规定的激励对象范围，其作为公司本次激励计划首次授予激励对象的主体资格合
法、有效。
  （二）监事会对本次激励计划的首次授予日进行核查，认为：
  根据公司 2025 年第二次临时股东大会的授权，公司董事会确定的本次激励
计划首次授予日符合《管理办法》《激励计划（草案）》中有关授予日的相关规
定。
  综上，监事会认为公司本次激励计划规定的授予条件已经成就，同意本次激
励计划首次授予日为 2025 年 3 月 12 日，授予价格为 21.62 元/股，向符合授予条
件的 168 名激励对象首次授予限制性股票 240.00 万股。
  表决结果：2 名赞成，占全体非关联监事人数的 100%；0 名弃权，0 名反对。
关联监事刘海旺先生与本次激励计划的激励对象存在关联关系，依法回避表决。
  具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的
《上海皓元医药股份有限公司关于向 2025 年限制性股票激励计划激励对象首次
授予限制性股票的公告》（公告编号：2025-031）。
  特此公告。
                           上海皓元医药股份有限公司监事会