南山智尚: 关于续聘2025年度审计机构并支付2024年度审计费的公告

证券代码：300918     证券简称：南山智尚         公告编号：2025-026
债券代码：123191     债券简称：智尚转债
          山东南山智尚科技股份有限公司
    关于续聘 2025 年度审计机构并支付 2024 年度
                 审计费的公告
  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
  特别提示：
  山东南山智尚科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 3 月 12 日
召开董事会审计委员会 2025 年第二次会议、第三届董事会第十一次会议，均审议
通过了《关于续聘 2025 年度审计机构并支付 2024 年度审计费的议案》，同意续
聘和信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计机构，符合财政部、
国务院国资委、证监会印发的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办
法》（财会〔2023〕4 号）的规定。本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审
议。现将具体情况公告如下：
  一、拟续聘会计师事务所的基本情况
  （一）机构信息
  会计师事务所名称：和信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“和信
会计师事务所”“和信”）
  成立日期：1987 年 12 月成立（转制特殊普通合伙时间为 2013 年 4 月 23 日）
  组织形式：特殊普通合伙
  注册地址：济南市文化东路 59 号盐业大厦七楼
  首席合伙人：王晖
  合伙人数量：和信会计师事务所 2024 年末合伙人数量为 45 位
  注册会计师人数：和信会计师事务所 2024 年末注册会计师人数为 254 人，其
中签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数为 139 人。
  收入总额：和信会计师事务所 2023 年度经审计的收入总额为 31,828 万元，
其中审计业务收入 22,770 万元，证券业务收入 12,683 万元。
  上市公司审计客户主要行业：包括制造业、农林牧渔业、信息传输软件和信
息技术服务业、电力热力燃气及水生产和供应业、批发和零售业、交通运输仓储
和邮政业、金融业、建筑业、卫生和社会工作业、综合业等。
  上市公司审计收费：7,145.12 万元
  本公司同行业上市公司审计客户家数：36 家
  和信会计师事务所购买的职业责任保险累计赔偿限额为 10,000 万元，职业保
险购买符合相关规定，近三年无因执业行为在相关民事诉讼中承担民事责任的情
况。
  和信会计师事务所近三年因执业行为受到监督管理措施 4 次、自律监管措施 1
次、行政处罚 1 次，未受到刑事处罚、纪律处分。和信会计师事务所近三年从业
人员因执业行为受到监督管理措施 5 次，自律监管措施 1 次，行政处罚 1 次，涉
及人员 13 名，未受到刑事处罚。
     （二）项目信息
  拟签字项目合伙人、拟担任项目质量控制复核人、拟签字注册会计师均具有
相应资质和专业胜任能力，具体如下：
  拟签字项目合伙人：韩伟先生，2016 年成为中国注册会计师，2015 年开始
从事上市公司审计，2015 年开始在和信会计师事务所执业，2023 年开始为本公司
提供审计服务。近三年共签署或复核了上市公司审计报告共 7 份。
  拟签字注册会计师：李胜先生，2017 年成为中国注册会计师，2012 年开始从
事上市公司审计，2012 年开始在和信会计师事务所执业，2022 年开始为本公司提
供审计服务。近三年共签署或复核了上市公司审计报告共 5 份。
  拟担任项目质量控制复核人：谷尔莉女士，2016 年成为中国注册会计师，
供审计服务。近三年共签署或复核了上市公司审计报告 4 份。
  项目合伙人韩伟先生，签字会计师李胜先生，项目质量控制复核人谷尔莉女
士近三年均不存在因执业行为受到刑事处罚；受到证监会及其派出机构、行业主
管部门的行政处罚、监督管理措施；受到证券交易场所、行业协会等自律组织的
自律监管措施、纪律处分的情况。
  和信会计师事务所及项目合伙人韩伟先生、签字注册会计师李胜先生、项目
质量控制复核人谷尔莉女士不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立
性要求的情形。
  公司 2024 年度的审计费用合计为 155 万元（含税），其中财务报告审计费用
为 125 万元，内控审计费用为 30 万元，系按照会计师事务所提供审计服务所需的
专业技能、工作性质、承担的工作量，以及所需工作人员、日数和每个工作人日
收费标准确定。审计费用总额较 2023 年增加 45 万元，主要系本期增加了内控审
计费用 30 万元。
  公司董事会提请股东大会授权公司经营管理层根据和信事务所提供审计服务
所需工作人日数和每个工作人日收费标准确定 2025 年审计费用。
  二、拟续聘会计师事务所履行的程序
  （一）董事会对议案审议和表决情况
  经审核，董事会认为：和信会计师事务所（特殊普通合伙）具备审计的专业
能力和资质，在独立性、专业能力、投资者保护能力等方面能够满足公司对于审
计机构的要求，续聘和信会计师事务所有利于保障或提高上市公司审计工作的质
量，有利于保护上市公司及其他股东利益，尤其是中小股东利益。因此同意续聘
和信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度财务审计机构，担任公司
计费用 125 万元，内部控制审计费用 30 万元。
  同时提请股东大会授权公司经营管理层根据和信事务所提供审计服务所需工
作人日数和每个工作人日收费标准确定 2025 年审计费用。
  因此，同意公司《关于续聘 2025 年度审计机构并支付 2024 年度审计费的议
案》并同意提交公司 2024 年年度股东大会审议。
  （二）审计委员会审议情况
  经审议，本委员会认为：通过我们对和信会计师事务所（特殊普通合伙）的
基本情况、执业资格、人员信息、业务规模、投资者保护能力、独立性和诚信记
录等信息进行了审查，并对其 2024 年度的审计工作进行了评估，认为其具备为上
市公司提供审计服务的经验专业胜任能力、投资者保护能力和良好的诚信状况，
不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。在担任公司
范的要求，出具的审计报告客观、公正、公允地反映了公司财务状况、经营成果
情况，切实履行了财务审计机构应尽的职责。
 因此，同意公司《关于续聘 2025 年度审计机构并支付 2024 年度审计费的议
案》并提交公司董事会审议。
  （三）生效日期
 本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议，并自公司 2024 年年
度股东大会审议通过之日起生效。
  三、备查文件
决议》；
 特此公告。
                       山东南山智尚科技股份有限公司董事会