云图控股: 关于董事会换届选举的提示性公告

证券代码：002539       证券简称：云图控股     公告编号：2025-011
               成都云图控股股份有限公司
  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
  成都云图控股股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）第六届董事任期
即将届满，为了顺利完成董事会的换届选举，公司董事会依据《中华人民共和国
公司法》《上市公司独立董事管理办法》（以下简称《独立董事管理办法》）《深
圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号
——主板上市公司规范运作》（以下简称《主板规范运作指引》）等法律法规、
规范性文件和《公司章程》《股东大会议事规则》《董事会议事规则》的相关规
定，将第七届董事会的组成、董事候选人的推荐、本次换届选举的程序、董事候
选人任职资格等事项公告如下：
  一、第七届董事会的组成、任期和选举方式
  按照《公司章程》的规定，第七届董事会将由 7 名董事组成，其中非独立董
事 4 名，独立董事 3 名。董事任期三年，自相关股东大会选举通过之日起计算。
  本次董事换届选举将采用累积投票制，实行独立董事和非独立董事分开选举
的原则。累积投票制即股东大会选举非独立董事或独立董事时，每一股份拥有与
拟选非独立董事或独立董事人数相同的表决权，股东拥有的表决权可以集中使用，
也可以分开使用。
  二、董事候选人的推荐（董事候选人推荐表见附件）
  （一）非独立董事候选人的推荐
  公司董事会、截至本公告发布之日单独或者合并持有公司已发行股份 3%以
上的股东有权向公司第六届董事会书面推荐第七届董事会非独立董事候选人。单
个推荐人推荐的人数不得超过本次拟选非独立董事人数。
  （二）独立董事候选人的推荐
  公司董事会、监事会、截至本公告发布之日单独或者合并持有公司已发行股
份 1%以上的股东有权向公司第六届董事会书面推荐第七届独立董事候选人，单
个推荐人推荐的人数不得超过本次拟选独立董事人数。
  上述规定的提名人不得提名与其存在利害关系的人员或者有其他可能影响
独立履职情形的关系密切人员作为独立董事候选人。
  依法设立的投资者保护机构可以公开请求股东委托其代为行使提名独立董
事的权利。
  三、本次换届选举的程序
  （一）推荐人应在 2025 年 3 月 16 日 17:00 前，按本公告要求的方式向公司
董事会推荐董事候选人并提交相关文件；公司董事会将同时在本公司、控股子公
司以及人才市场搜寻董事人选。推荐时间届满后，公司不再接受各方的董事候选
人推荐。
  （二）在上述推荐时间届满后，公司董事会提名委员会对推荐的董事人选进
行资格审查，对于符合资格的董事人选，将提交公司董事会。
  （三）公司董事会将召开会议确定董事候选人名单，并以提案的方式提请公
司股东大会审议。
  （四）董事候选人应在公司发布召开关于选举董事的股东大会通知公告前作
出书面承诺，同意接受提名，承诺公开披露的候选人资料真实、准确、完整以及
符合任职条件，并保证当选后切实履行董事职责；独立董事候选人亦应依法作出
相关声明。
  （五）公司将在不迟于发布召开关于选举独立董事的股东大会通知公告时，
将独立董事候选人的有关材料（包括但不限于《独立董事候选人声明与承诺》
                                 《独
立董事提名人声明与承诺》《独立董事候选人履历表》《独立董事资格证书》（如
有））报送证券交易所，经审核无异议后提交股东大会选举。
  （六）在新一届董事会成员就任前，第六届董事会董事仍按有关法律法规的
规定继续履行职责。
  四、董事候选人任职资格
  （一）董事任职资格
  根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等规定，公司董事为自然人，
应具有与担任董事相适应的工作阅历和经验，并保证有足够的时间和精力履行董
事职责。存在下列情形之一的，不能担任公司的董事：
判处刑罚，或者因犯罪被剥夺政治权利，执行期满未逾 5 年，被宣告缓刑的，自
缓刑考验期满之日起未逾 2 年；
破产负有个人责任的，自该公司、企业破产清算完结之日起未逾 3 年；
负有个人责任的，自该公司、企业被吊销营业执照、责令关闭之日起未逾 3 年；
禁入措施，期限尚未届满；
员，期限尚未届满；
  董事候选人存在下列情形之一的，提名人应当说明该候选人具体情形、提名
该候选人的原因以及是否影响公司规范运作：
查，尚未有明确结论意见；
  （二）独立董事任职资格
  根据《独立董事管理办法》《主板规范运作指引》及公司《独立董事工作制
度》等规定，公司独立董事候选人除须具备上述董事任职资格之外，还应满足独
立董事的特别任职要求，具体如下：
的工作经验，其中以会计专业人士身份被提名为独立董事候选人的，还应当具备
丰富的会计专业知识和经验，至少具有注册会计师资格，或具有会计、审计或者
财务管理专业的高级职称、副教授或以上职称、博士学位，或具有经济管理方面
高级职称，且在会计、审计或者财务管理等专业岗位有 5 年以上全职工作经验；
任公司的独立董事：
  （1）在本公司或者附属企业任职的人员及其配偶、父母、子女和主要社会
关系；
  （2）直接或间接持有本公司已发行股份 1%以上或者是本公司前十名股东中
的自然人股东及其配偶、父母、子女；
  （3）在直接或间接持有本公司已发行股份 5%以上的股东单位或者在本公司
前五名股东单位任职的人员及其配偶、父母、子女；
  （4）在本公司控股股东、实际控制人的附属企业任职的人员及其配偶、父
母、子女；
  （5）与本公司及本公司控股股东、实际控制人或者各自的附属企业有重大
业务往来的人员，或者在有重大业务往来的单位及其控股股东、实际控制人任职
的人员；
  （6）为本公司及本公司控股股东、实际控制人或者各自的附属企业提供财
务、 法律、咨询、保荐等服务的人员，包括但不限于提供服务的中介机构的项
目组全体人员、各级复核人员、在报告上签字的人员、合伙人、董事、高级管理
人员及主要负责人；
  （7）最近 12 个月内曾经具有前六项所列情形之一的人员；
  （8）法律、行政法规、中国证监会、证券交易所和《公司章程》规定的不
具备独立性的其他人员。
  （1）最近 36 个月内因证券期货违法犯罪，受到中国证监会行政处罚或者司
法机关刑事处罚的；
  （2）因涉嫌证券期货违法犯罪，被中国证监会立案调查或者被司法机关立
案侦查，尚未有明确结论意见的；
  （3）最近 36 个月内受到证券交易所公开谴责或 3 次以上通报批评的；
  （4）重大失信等不良记录；
  （5）在过往任职独立董事期间因连续 2 次未能亲自出席也不委托其他独立
董事出席董事会会议被董事会提请股东大会予以解除职务，未满 12 个月的；
  （6）中国证监会、证券交易所认定的其他不适合担任上市公司独立董事的
不良记录。
董事，并应当确保有足够的时间和精力有效地履行独立董事的职责；
定的其他条件。
  五、推荐人应提供的文件
  （一）推荐人推荐董事候选人，必须以书面方式作出，并向本公司提供下列
文件：
立董事候选人声明与承诺》《独立董事候选人履历表》（原件），以及独立董事
资格证书复印件（如有，原件备查）；
确、完整以及符合任职条件，保证当选后切实履行董事职责（原件）；
  （二）若推荐人为本公司股东，则该推荐人应同时提供下列文件：
  （三）推荐人向本公司董事会推荐董事候选人的方式如下：
收件邮戳时间为准）公司指定联系人处方为有效。
  六、联系方式
  联系人：王生兵、陈银
  联系部门：证券部
联系电话：028-87373422
联系传真：028-87370871
联系地址：四川省成都市青羊大道 97 号 1 栋优诺国际 1204
邮政编码：610091
特此公告。
                        成都云图控股股份有限公司董事会
附件：
              成都云图控股股份有限公司
             第七届董事会董事候选人推荐表
推荐人                        联系电话
证券账户号码                     持股数量
身份证号码/统一社
会信用代码
推荐的董事候选人
             □非独立董事    □独立董事（请在前面方框划√）
类别
                   董事候选人信息
姓名                         性别
身份证号码                      国籍
联系电话                       电子邮件
任职资格是否符合
公告规定的条件      □是   □否（请在前面方框划√）
个人简历
             【注：包括学历、职称、详细工作经历、全部兼职情况以及最近五年在其他机构
             担任董事、监事、高级管理人员情况等，可单独提供附件】
             【注：包括但不限于与本公司或本公司控股股东、实际控制人、持有本公司 5%以
其他说明         上股份的股东以及本公司其他董事、监事、高级管理人员是否存在关联关系；持有
             本公司股份数量；是否受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩
             戒；是否曾被证券期货市场失信记录查询平台公示或者被人民法院纳入失信被
             执行人名单等情况的说明，可单独提供附件】
推荐人（签名/盖章）                             年   月   日