中科星图: 独立董事2024年度述职报告（龙开聪）

            中科星图股份有限公司
          独立董事2024年度述职报告
  本人作为中科星图股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，在2024
年度任职期间内严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《中
华人民共和国证券法》
         《上市公司独立董事管理办法》
                      《上海证券交易所科创板股
票上市规则》等法律法规、部门规章、规范性文件及《中科星图股份有限公司章
程》（以下简称《公司章程》）《中科星图股份有限公司独立董事议事规则》的
有关规定，诚实、勤勉、独立地履行独立董事职责，积极出席相关会议，认真审
议董事会各项议案，切实维护公司和全体股东的合法权益，促进公司规范运作，
充分发挥独立董事的作用。2024年度述职报告如下：
  一、独立董事基本情况
  （一）独立董事工作履历、专业背景及兼职情况
  龙开聪，男，中国国籍，无境外居留权，1977 年 11 月出生，北京邮电大学
硕士研究生毕业。龙开聪先生长期从事航天信息化、航天供应链数字化建设及商
业航天产业研究，CSTM/FC98/TC09 卫星有效载荷标准化技术委员会委员、商业
航天标准化工作组专家。2012 年 3 月至 2021 年 1 月，任北京航信佳禾科技有限
公司 CEO、董事长；2021 年 1 月至今，任中关村领创商业航天产业发展联盟副
理事长兼秘书长；2024 年 11 月至今，任公司独立董事。
  （二）是否存在影响独立性的情况说明
  作为公司的独立董事，经自查，本人未在公司担任除独立董事以外的任何职
务，本人自身及直系亲属、主要社会关系均未在公司或其附属企业任职，也未在
公司主要股东单位担任任何职务，亦不存在为公司及其控股股东、实际控制人或
者其各自的附属企业提供财务、法律、咨询等服务的情形，不存在妨碍本人进行
独立客观判断的情形，亦不存在影响独立董事独立性的情况。
  二、2024年度履职情况
  （一）出席董事会、股东大会履职情况
等相关规定，本人参加了公司召开的董事会会议及董事会各专门委员会会议，出
席了公司股东大会，认真审阅相关材料，积极参与各议题的讨论并提出合理建议，
为董事会的正确、科学决策发挥积极作用，并充分发挥专业特长，在董事会运作
的规范性和决策的有效性等方面做了大量的工作。
  公司董事会、股东大会的召集、召开符合法定程序，重大经营决策事项和其
他重大事项均履行了相关的审批程序。本人对董事会各项议案及公司其他事项无
异议。2024 年度，在本人任职期间，参会情况具体如下：
                                               参加股东大
                    参加董事会情况
                                                会情况
 董事
       本年应参   亲自   以通讯方                是否连续两
 姓名                       委托出     缺席           出席股东大
       加董事会   出席   式参加次                次未亲自参
                          席次数     次数            会次数
        次数    次数    数                   加会议
龙开聪      2    2     1         0   0     否        2
     （二）参与董事会专门委员会、独立董事专门会议工作情况
委员会主任委员、战略委员会委员，主要履行以下职责：
  在本人任职期间，公司共召开薪酬与考核委员会会议 1 次，专门委员会的召
集、召开均符合法定程序，相关事项的决策均履行了必要的审批程序和披露义务，
符合法律法规和《公司章程》的规定。本人协同其他委员，对公司作废 2020 年
限制性股票激励计划部分已授予但尚未归属的限制性股票进行审查并发表了意
见。
  在本人任职期间，公司未召开战略委员会会议。
  在本人任职期间，公司未召开独立董事专门会议。
     （三）行使独立董事职权的情况
行了有效的审查和监督，对提交董事会的议案内容认真审议，独立、客观、审慎
行使表决权，忠实履行了独立董事的职务。同时，本人持续关注公司的日常经营
情况和财务状况，对公司经营发展提供专业、客观的建议，促使董事会决策符合
上市公司整体利益，保护中小股东合法权益，促进提升董事会决策水平。
  （四）与内部审计机构及会计师事务所的沟通情况
所保持积极沟通，独立、认真履行相关职责。本人通过听取审计委员会以及内控
负责人的汇报，就年审计划、关注重点等事项进行了探讨和交流，共同推动审计
工作的全面、高效开展，充分发挥监督作用。
  （五）与中小股东的沟通交流情况
开邮箱等途径反馈的问题和关注事项，督促公司加强与中小股东的沟通和交流，
切实维护中小股东的合法权益。
  （六）现场考察情况
对公司经营情况进行考察，与公司其他董事、高级管理人员、董事会秘书、财务
负责人和其他相关工作人员随时保持沟通联系，能够及时了解公司的经营管理等
情况。同时，本人关注报纸、网络等公共媒体有关公司及公司所涉行业的宣传和
报道，不断加强对公司的认识与了解。
  （七）上市公司配合独立董事工作的情况
绍公司的情况，并根据本人的需要提供相关资料，有利于本人以专业能力和经验
做出独立判断，以客观公正的立场为公司的长远发展出谋划策。
  三、独立董事年度履职重点关注事项的情况
  （一）应当披露的关联交易
  （二）上市公司及相关方变更或豁免承诺的方案
  （三）被收购上市公司董事会针对收购所作出的决策及采取的措施
  （四）披露财务会计报告及定期报告中的财务信息、内部控制评价报告
价报告的情况。
  （五）聘用、解聘承办公司审计业务的会计师事务所
  （六）聘任或者解聘上市公司财务负责人
任公司其他高级管理人员的议案》，聘任张亚然女士为公司财务总监，任期同第
三届董事会。
  作为公司独立董事，本人认为公司聘任张亚然女士为公司财务总监的审议程
序充分、恰当，符合有关法律法规的规定。张亚然女士具备与其行使职权相适应
的任职条件，其任职资格符合《公司法》
                 《上海证券交易所科创板股票上市规则》
《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》以及《公
司章程》等的有关规定。
  （七）因会计准则变更以外的原因作出会计政策、会计估计变更或者重大会
计差错更正
会计估计变更或者重大会计差错更正的情形。
  （八）提名或者任免董事，聘任或者解聘高级管理人员
审议通过《关于选举许光銮先生为公司第三届董事会董事长的议案》《关于选举
邵宗有先生为公司第三届董事会副董事长的议案》《关于聘任邵宗有先生为公司
总经理的议案》
      《关于聘任公司其他高级管理人员的议案》，经公司董事会提名委
员会审核通过，同意选举许光銮先生为公司第三届董事会董事长；同意选举邵宗
有先生为公司第三届董事会副董事长；同意聘任邵宗有先生为公司总经理；同意
聘任陈伟先生、唐德可先生、张亚然女士、李会丹女士、杨宇先生为公司副总经
理；同意聘任张亚然女士为公司财务总监；同意聘任杨宇先生为公司董事会秘书，
以上人员的任职期限同第三届董事会。
  作为公司独立董事，本人认为上述人员具备担任公司董事、高级管理人员的
相关专业知识和工作经验，具备履行相关职责的能力和任职条件，不存在《公司
法》《公司章程》所规定的有关不得担任公司董事、高级管理人员的情形，未曾
受过中国证券监督管理委员会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在
被中国证券监督管理委员会确定为市场禁入者且尚未解除的情况。本次聘任程序
均符合相关法律、行政法规和《公司章程》的有关规定，不存在损害公司及全体
股东特别是中小股东利益的情形。
     （九）董事、高级管理人员的薪酬，制定或者变更股权激励计划、员工持股
计划，激励对象获授权益、行使权益条件成就，董事、高级管理人员在拟分拆所
属子公司安排持股计划
核。
议，审议通过《关于公司 2020 年限制性股票激励计划首次及预留授予部分第三
个归属期归属条件未成就并作废部分已授予但尚未归属的限制性股票的议案》。
  本人对该议案进行审核，认为公司作废 2020 年限制性股票激励计划部分已
授予但尚未归属的限制性股票，符合《上市公司股权激励管理办法》《中科星图
股份有限公司 2020 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》等的相关规定，
决策程序合法合规，不会对公司财务状况和经营成果产生重大实质性影响，不会
损害公司及其股东特别是中小股东利益。
     （十）对外担保及资金占用情况
联方不存在直接或间接占用公司非经营性资金的情形，不存在损害公司和股东的
合法权益的情形。
  （十一）募集资金使用情况
—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板上市公司
自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规、规范性文件及《中科星图股份
有限公司募集资金管理办法》等有关规定，本人对公司募集资金的存放和使用情
况进行了持续的审核和监督，公司均能按照相关要求合理、规范地使用募集资金。
不存在违规使用募集资金的行为，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害公
司和股东利益尤其是中小股东利益的情况。
  （十二）现金分红及其他投资者回报
  （十三）业绩预告及快报
  （十四）信息披露的执行情况
司信息披露管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规及相
关规定履行信息披露义务，保证公告内容真实、准确、完整，信息披露工作及时、
公平，切实维护公司全体股东的利益。
  （十五）内部控制的执行情况
                                  《企业
内部控制评价指引》等法律法规的要求，积极推动公司内部控制制度的建设和执
行。本人认为，公司该项工作的开展符合相关规定的要求，内控规范的实施有助
于提高公司的治理水平。
  （十六）独立董事认为上市公司需予以改进的其他事项
  本人认为公司运作规范，制度健全，目前不存在需要改进的其他事项。
  四、总体评价及建议
职责，独立、审慎、客观地行使了表决权，充分发挥了独立董事的监督作用，在
确保公司规范运作、提升决策科学有效性等方面发挥了重要作用。
事、监事及管理层之间的沟通与合作，努力提高履职能力，利用专业知识忠实、
勤勉地履行独立董事的职责和义务，更好地维护公司和股东的合法权益，为促进
公司规范、健康发展发挥积极作用。
  特此报告。
                          中科星图股份有限公司
                             独立董事：龙开聪