嘉戎技术: 国投证券股份有限公司关于厦门嘉戎技术股份有限公司变更部分募集资金专户的核查意见

                 国投证券股份有限公司
             关于厦门嘉戎技术股份有限公司
            变更部分募集资金专户的核查意见
  根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号——上
市公司募集资金管理和使用的监管要求》
                 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》
《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》
等相关规定，国投证券股份有限公司（以下简称“国投证券”、“保荐机构”）
作为厦门嘉戎技术股份有限公司（以下简称“嘉戎技术”或“公司”）首次公开
发行股票并在创业板上市的保荐机构，负责嘉戎技术上市后的持续督导工作，对
公司变更部分募集资金专户的事项进行了核查，具体情况如下：
   一、募集资金基本情况
   经中国证券监督管理委员会《关于同意厦门嘉戎技术股份有限公司首次公开
发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕499 号）同意注册，公司首次公开发
行的人民币普通股（A 股）股票已于 2022 年 4 月 21 日在深圳证券交易所创业板
上市交易。公司首次向社会公开发行人民币普通股（A 股）2,913 万股，每股面
值 1.00 元，每股发行价格为人民币 38.39 元，募集资金总额人民币 111,830.07 万
元，扣除不含税的各项发行费用人民币 12,928.57 万元，实际募集资金净额为人
民币 98,901.50 万元。上述募集资金已于 2022 年 4 月 18 日划入公司指定银行，
到账情况已经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）进行了审验，并出具了容诚验
字2022361Z0025 号验资报告。
   二、募集资金的存放及管理情况
   为规范公司募集资金管理和使用，保护投资者权益，募集资金已存放于募集
资金专项账户，公司（含子公司）已与保荐机构、存放募集资金的商业银行签订
了募集资金监管协议。
     截至本公告披露之日，公司募集资金专项账户开立情况如下：
序号    开户主体           开户银行         银行帐号             募集资金项目名称
                中国建设银行股份
     厦门嘉戎技术股                                       高性能膜材料产业
     份有限公司                                         化项目
                火炬园支行
                兴业银行股份有限                           DTRO 膜组件产能
     厦门嘉戎技术股
     份有限公司
                区象屿支行                              组件产业化项目
                中国工商银行股份
     厦门嘉戎技术股
     份有限公司
                支行
                上海浦东发展银行
     厦门嘉戎技术股
     份有限公司
                分行
                招商银行股份有限
     厦门嘉戎技术股
     份有限公司
                湾支行
                兴业银行股份有限
     厦门嘉戎技术股
     份有限公司
                行
                兴业银行股份有限                           DTRO 膜组件产能
     优尼索膜技术（厦
     门）有限公司
                区象屿支行                              组件产业化项目
                兴业银行股份有限
     河南嘉戎技术装
     备有限公司
                行
     三、本次变更募集资金专户的情况
     为便捷对募集资金专户的日常操作，提高对募集资金的使用和管理效率，公
司及全资子公司优尼索拟分别将存放于兴业银行股份有限公司厦门自贸试验区
象 屿 支 行 （ 包 括 银 行 账 号 ： 129260100100464432 及 银 行 账 号 ：
至兴业银行股份有限公司厦门禾祥西支行新开设的募集资金专户，届时公司及子
公司优尼索将相应注销原募集资金专项账户，原募集资金专户对应的《募集资金
三方监管协议》将同时失效。公司将与兴业银行股份有限公司厦门禾祥西支行、
保荐机构国投证券股份有限公司签订新的募集资金监管协议，对募集资金的存放
和使用情况进行监督。
  公司董事会授权管理层办理与本次变更部分募集资金专项账户的相关事宜，
包括但不限于签署募集资金专户存储监管协议等。公司此次变更募集资金专户，
未改变募集资金投资项目的实施计划，不影响募集资金投资项目的正常进行，不
存在变相改变募集资金用途的情形。
  四、审议程序及专项意见
  （一）董事会意见
募集资金专户的议案》，经审议，董事会认为：本次变更募集资金专项账户，不
会改变募集资金用途，不影响募集资金投资计划，有利于提高募集资金专户日常
操作的便利性，不影响募集资金投资项目的正常进行。因此，董事会同意本次变
更部分募集资金专户事项，同时董事会授权管理层办理与本次变更部分募集资金
专项账户的相关事宜，包括但不限于签署募集资金专户存储监管协议等。
  （二）监事会意见
分募集资金专户的议案》，经审议，监事会认为，此次变更募集资金专户不存在
变更募集资金用途和影响募集资金投资计划的情形，有助于提高公司对募集资金
的使用和管理效率，不存在损害公司及股东利益的情形。因此，监事会同意公司
本次变更募集资金专户事项。
  五、保荐机构核查意见
  经核查，保荐机构认为：本次变更募集资金专户事项已经公司董事会、监事
会审议通过，履行了必要的审批程序，符合相关法律法规的规定，不存在变相改
变募集资金使用投向、损害股东利益的情形，不影响公司募集资金投资项目的正
常开展，符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监
管要求》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自
律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件的
规定。
  综上，保荐机构对公司本次变更募集资金专户事项无异议。
此页无正文， 为《国投证券股份有限公司关于厦门嘉戎技术股份有限公司变更
部分募集资金专户的核查意见》之签署页）
保荐代表人签名：   ________________   ________________
                陈飞燕                 李泽业
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