奕瑞科技: 奕瑞科技关于2024年度向特定对象发行A股股票预案及相关文件修订情况说明的公告

证券代码：688301      证券简称：奕瑞科技          公告编号：2025-009
转债代码：118025      转债简称：奕瑞转债
         上海奕瑞光电子科技股份有限公司
关于2024年度向特定对象发行A股股票预案及相关文
              件修订情况说明的公告
  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
  上海奕瑞光电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 4 月 28
日召开第三届董事会第四次会议以及第三届监事会第四次会议，于 2024 年 5 月
会议以及第三届监事会第六次会议，会议审议通过了关于公司 2024 年度向特定
对象发行 A 股股票的相关议案。
  根据《上市公司证券发行注册管理办法》等法律法规及规范性文件的有关规
定并结合公司实际情况，公司于 2025 年 1 月 22 日召开第三届董事会第十二次会
议以及第三届监事会第十一次会议，审议通过了《关于调整公司 2024 年度向特
定对象发行 A 股股票方案的议案》《关于修订公司 2024 年度向特定对象发行 A
股股票预案的议案》等相关议案。根据公司股东大会的授权，本次方案调整及相
关文件的修订在股东大会授权范围内，本次修订事项无需再次提交公司股东大会
审议。根据方案及预案修订情况，公司同步修订和更新《关于上海奕瑞光电子科
技股份有限公司向特定对象发行股票申请文件的审核问询函的回复》等相关文
件。
  为便于投资者理解和阅读，公司就本次向特定对象发行 A 股股票预案及相
关文件涉及的主要修订情况说明如下：
     一、关于公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票方案的调整情况
     二、关于公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票预案的修订情况
      章节           章节内容                 修订内容
                               更新公司内部审议程序、募集资金总额
特别提示          -
                               等相关内容
释义            一、一般词汇           更新公司拟变更名称、报告期等内容
              一、发行人基本情况        更新公司拟变更名称及注册地址等
              三、本次向特定对象发行股     更新公司本次发行的募集资金总额等相
第一节 本次向特定
              票方案概要            关内容
对象发行 A 股股票
方案概要          七、本次发行取得的有关主
              管部门批准情况及尚需呈      更新公司内部审议程序等相关内容
              报批准的程序
                               更新公司本次发行的募集资金总额、本
第二节 董事会关于                      次募投产品核心技术、项目投资概算中
本次募集资金使用      一、本次募集资金使用计划     各投资项目类别所使用的募集资金金额
的可行性分析                         以及项目涉及的报批事项进展等相关内
                               容
              一、本次发行后公司业务及
              资产整合计划、公司章程修
                               增加截至 2024 年 6 月 30 日实际控制人
第三节 董事会关于     改情况，股东结构、高管人
                               的表决权比例等相关内容
本次发行对公司影      员结构和业务结构的变化
响的讨论与分析       情况
              六、本次股票发行相关风险
                               更新本次发行相关风险因素
              说明
              一、本次向特定对象发行摊     更新公司本次发行的募集资金总额以及
              薄即期回报对公司主要财      本次发行摊薄即期回报对每股收益影响
第五节 本次向特定
              务指标的影响           的测算、风险提示等相关内容
对象发行股票摊薄
              七、关于本次发行摊薄即期
即期回报分析
              回报的填补措施及承诺事      更新公司内部审议程序等相关内容
              项的审议程序
     三、关于公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票方案论证分析报告的修订
情况
序号                章节                     修订内容
序号            章节                   修订内容
                             更新公司本次发行的募集资金总额以
     七、本次向特定对象发行股票摊薄即期回报
     分析及公司拟采取的填补措施
                             影响的测算等相关内容
     四、关于公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票募集资金使用可行性分析
报告的修订情况
序号            章节                   修订内容
                             更新公司本次发行的募集资金总额、
                             项目投资概算中各投资项目类别所使
                             用的募集资金金额以及项目涉及的报
                             批事项进展等相关内容
     五、关于公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票摊薄即期回报的风险提示
与公司采取填补措施及相关主体承诺的修订情况
序号            章节                   修订内容
                             更新公司本次发行的募集资金总额、
     一、本次向特定对象发行 A 股股票摊薄即期   项目投资概算中各投资项目类别所使
     回报对公司主要财务指标的影响          用的募集资金金额以及项目涉及的报
                             批事项进展等相关内容
     除上述修订外，公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票预案相关文件的其
他部分内容未发生实质性变化。修订后的具体内容详见公司同日在上海证券交易
所（www.sse.com.cn）披露的《上海奕瑞光电子科技股份有限公司 2024 年度向
特定对象发行 A 股股票预案（二次修订稿）》等相关文件。
     本次公司向特定对象发行 A 股股票预案（二次修订稿）的披露事项不代表
审核、注册部门对于本次发行相关事项的实质性判断、确认、批准或注册，预案
所述本次向特定对象发行 A 股股票相关事项的生效和完成尚待取得有关审批机
构的批准或注册，敬请广大投资者注意投资风险。
     特此公告。
上海奕瑞光电子科技股份有限公司董事会