奕瑞科技: 奕瑞科技关于预计2025年度日常性关联交易的公告

证券代码：688301     证券简称：奕瑞科技        公告编号：2025-011
转债代码：118025     转债简称：奕瑞转债
        上海奕瑞光电子科技股份有限公司
      关于预计 2025 年度日常性关联交易的公告
  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
     重要内容提示：
   是否需要提交股东大会审议：否
   日常关联交易对公司的影响：公司与关联方发生的日常性关联交易遵循
公允、合理的原则，不存在损害公司及其他非关联方的利益，不存在损害中小股
东利益的情形，不会对关联方形成依赖，不会影响公司独立性。
     一、日常性关联交易基本情况
  （一）日常性关联交易履行的审议程序
  上海奕瑞光电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）已于 2025 年 1 月 22
日召开了第三届董事会审计委员会 2025 年第一次会议，审议通过了《关于预计
联委员一致同意该议案。
  公司已于 2025 年 1 月 22 日召开了第三届董事会独立董事专门会议 2025 年
第一次会议，审议通过了《关于预计 2025 年度日常性关联交易的议案》，同意将
该议案提交董事会审议，并发表意见如下：公司预计 2025 年度日常性关联交易
符合公司经营业务的发展需要，交易价格公允，符合法律、法规的规定以及相关
制度的要求，未损害公司及其他非关联方的利益，不存在损害中小股东利益的情
形。
  公司于 2025 年 1 月 22 日召开的第三届董事会第十二次会议及第三届监事会
第十一次会议审议通过了《关于预计 2025 年度日常性关联交易的议案》。关联董
事 Tieer Gu、曹红光、杨伟振、Richard Aufrichtig 及关联监事丰华在上述议案的
审议中回避表决，出席会议的非关联董事、监事均一致同意该议案。根据《上海
证券交易所科创板股票上市规则》和《公司章程》等相关规定，该议案无需提交
股东大会审议。
     （二）本次日常性关联交易预计金额和类别
     公司根据 2025 年度日常经营需要，对与日常经营相关的各项关联交易进行
了合理预计，具体如下：
                                                              单位：人民币万元
                                                                本次预计金额
                                    占同类                占同类
关联交                      本次预计金              上年实际                与上年实际发
       关联人                          业务比                业务比
易类别                      额                  发生金额                生金额差异较
                                    例(%)               例(%)
                                                                大的原因
       深圳市菲森科技
       有限公司
向关联
人销售    北京唯迈医疗科
产品、商   技股份有限公司
品
       北京纳米维景科
       技有限公司
向关联    成都奕康真空电
人提供    子技术有限责任           180.00     21.54   50.00      5.98     不适用
租赁     公司
       E-ray Co., Ltd.   5,000.00   5.81    3,255.78   3.78     业务需求变化
向关联
人采购    成都奕康真空电
商品     子技术有限责任           2,000.00   2.32    1,024.63   1.19     业务需求变化
       公司
接受关    张华                55.00      0.13    40.32      0.10     不适用
联人提
供的劳    RadixView LLC     250.00     0.59    235.38     0.55     不适用
务
合计              11,785.00  8,238.63    /
     注：以上数据为不含税价格且未经审计；占同类业务比例计算基数为 2023 年度经审计
同类业务的发生额。
 （三）前次日常性关联交易的预计和执行情况
                                                         单位：人民币万元
                                                          预计金额与实
关联交                            上年预计发生金        上年实际发生金
       关联人                                                际发生金额差
易类别                            额              额
                                                          异较大的原因
       深圳市菲森科技有限公
       司
向关联    北京唯迈医疗科技股份
人销售    有限公司
产品、商   北京纳米维景科技有限
品      公司
       成都奕康真空电子技术
       有限责任公司
向关联    成都奕康真空电子技术
人采购    有限责任公司
商品     E-ray Co., Ltd.         5,000.00       3,255.78    业务需求变化
接受关    张华                      53.00          40.32       不适用
联人提
供的劳    RadixView LLC           247.00         235.38      不适用
务
合计              12,300.00                     8,195.71    /
  注：以上数据为不含税价格且未经审计。
  上述关联交易事项符合公司当时经营业务的发展需要，价格公允，符合交易
当时法律、法规的规定以及交易当时公司的相关制度且有利于公司的生产经营及
长远发展，未损害公司及其他非关联方的利益。
  二、关联方基本情况和关联关系
  （一） 关联人的基本情况
注册资本         1,283.47 万元
法定代表人        刘金池
企业类型         有限责任公司
成立日期         2004 年 5 月 17 日
注册地址         深圳市南山区桃源街道长源社区学苑大道 1001 号南山智园 D1 栋 901、1001
             一般经营项目是：医疗器械相关信息咨询（不含人才中介服务及其它限制
             项目）；计算机软硬件、电子产品的技术开发、销售及售后上门服务；国内
经营范围
             贸易；投资兴办实业（具体项目另行申报）；经营进出口业务（以上法律、
             行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经
        营）。许可经营项目是：II 类、III 类 6870 软件，II 类 6855 口腔科设备及器
        具，II 类 6840 临床检验分析仪器，II 类、III 类 6830 医用 X 射线设备，II
        类、III 类 6828 医用磁共振设备，II 类、III 类 6823 医用超声仪器及有关设
        备，II 类 6822 医用光学器具、仪器及内窥镜设备，II 类 6821 医用电子仪
        器设备的经营；生产 II 类、III 类 6830 医用 X 射线设备，II 类 6831 医用 X
        射线附属设备及部件，III 类 6870 软件。
        深圳市菲森健康管理有限公司、苏州辰知德投资合伙企业（有限合伙）、宁
        波梅山保税港区红杉同贤投资管理合伙企业（有限合伙）、杭州鼎晖新趋势
主要股东
        股权投资合伙企业（有限合伙）、张家港泰康乾贞股权投资合伙企业（有限
        合伙）等
关联关系    公司董事杨伟振控制的企业
注册资本    2,500.00 万元人民币
法定代表人   杨贺
企业类型    股份有限公司
成立日期    2014 年 8 月 14 日
注册地址    北京市北京经济技术开发区西环南路 18 号 B 座一层 101 室
        一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术
        推广；第二类医疗器械销售；第一类医疗器械销售；技术进出口；货物进
        出口；进出口代理；专用设备修理；普通机械设备安装服务；第二类医疗
        器械租赁；第一类医疗器械租赁；会议及展览服务。
                              （除依法须经批准的项
经营范围    目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：第二类医疗器械生
        产；第三类医疗器械生产；第三类医疗器械经营；第三类医疗器械租赁。
        （依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营
        项目以相关部门批准文件或许可证件为准）
                          （不得从事国家和本市产业政策
        禁止和限制类项目的经营活动。）
        北京丰汇德睿科技合伙企业（有限合伙）、清池资本阳光二号基金（LBC
        Sunshine Healthcare Fund II L.P. ）、 奥 特 二 十 二 号 香 港 控 股 有 限 公 司
主要股东
        （AUT-XXII HK Holdings Limited）、曹红光、华盖信诚医疗健康投资成都
        合伙企业（有限合伙）等
关联关系    公司董事曹红光担任其董事
注册资本    2,561.09 万元人民币
法定代表人   李运祥
企业类型    有限责任公司
成立日期    2014 年 3 月 6 日
注册地址    北京市海淀区北清路 68 号院 1 号楼一层 1-06
        一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术
经营范围    推广；电子元器件制造；电子元器件零售；电子元器件批发；货物进出口；
        技术进出口；进出口代理；机械设备研发；机械设备销售；电子产品销售；
               第二类医疗器械销售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开
               展经营活动）许可项目：第二类医疗器械生产；第三类医疗器械经营；第
               三类医疗器械生产。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经
               营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）（不得从事国
               家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
               北京君联益康股权投资合伙企业（有限合伙）、北京耐普天斯投资管理合伙
               企业（有限合伙）、珠海夏安股权投资合伙企业（有限合伙）、广西腾讯创
主要股东
               业投资有限公司、北京汇元鼎智投资管理合伙企业（有限合伙）、天津汇元
               同创科技合伙企业（有限合伙）等
关联关系           公司董事曹红光担任其董事
注册资本           2,790.44 万元
法定代表人          吴颖稚
企业类型           其他有限责任公司
成立日期           2018 年 11 月 16 日
注册地址           成都市郫都区成都现代工业港北片区港通北三路 269 号
               电子真空器件、微波器件、电子设备、机电设备、仪器仪表、电子元器件
               设计、研发、维修及销售；电子直线加速器及零配件生产、销售及技术咨
               询；机械设备设计；加工及销售；软件研发及技术咨询、技术服务、技术
经营范围
               转让；货物及技术进出口（以上范围不含国家法律、行政法规、国务院决
               定限制或禁止的项目，依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展
               经营活动）。
               成都米纳克企业管理咨询合伙企业（有限合伙）、海宁艾克斯光谷创新创
主要股东           业投资合伙企业（有限合伙）、吴颖稚、嘉兴同佳速创业投资合伙企业（有
               限合伙）、上海奕壹原耀企业管理咨询合伙企业（有限合伙）、杨伟振等
               公司实际控制人 Tieer Gu 的妹妹吴颖稚担任其董事长，公司董事杨伟振担
关联关系
               任其董事
注册资本           50,621.45 万韩元
法定代表人          Youn Joong Suk
企业类型           股份有限公司（未上市）
成立日期           2020 年 10 月 16 日
企业住所           韩国庆尚南道昌原市城山区田基街 10，1 楼 101-2 号
经营范围           从事研发、制造、销售放射线设备及电气式诊断仪器的业务。
主要股东           Youn Joong Suk、北京奕瑞全影科技发展有限公司等
关联关系           公司的联营企业
性别             女
国籍           中国
             财务管理及涉外会计专业；2013 年至 2017 年，任苏州依丝特秀国际贸易
             有限公司副总经理及韩国 ES GLOBAL CO.,LTD /ES Cosmetic 常务理事，负
             责供应链建设、管理及市场拓展；2017 年 4 月至 2020 年 4 月，任伊思秀
基本情况         美容科技（苏州）有限公司总经理助理，负责中国区业务运营及管理；2020
             年 4 月起，任奕瑞影像科技（太仓）有限公司副总经理，负责人事行政管
             理及公共关系管理相关工作；2022 年 4 月起，兼任奕瑞影像科技（海宁）
             有限公司副总经理，负责人事行政管理及公共关系管理相关工作。
关联关系         公司监事会主席丰华的配偶
注册资本         400,000 美元
法定代表人        Richard Aufrichtig
企业类型         境外公司
成立日期         2018 年 8 月 10 日
企业住所         866 Garland Dr., Palo Alto CA 94303, USA
经营范围         商业咨询、管理咨询。
主要股东         Richard Aufrichtig
关联关系         公司董事 Richard Aufrichtig 担任其首席执行官
     （二）履约能力分析
     上述关联方均依法存续且正常经营，具备良好履约能力。公司（及子公司）
已就或将就上述交易与相关方签署相关合同或协议并严格按照约定执行，双方履
约具有法律保障。
三、日常性关联交易主要内容
     （一）关联交易主要内容
     公司与关联方 2025 年度的日常关联交易主要为向关联方销售产品、商品、
向关联方提供租赁、采购商品、接受关联方提供的劳务，是为了满足公司日常经
营生产需要，按一般市场经营规则进行，并与其他业务往来企业同等对待，各方
遵照公平、公正的市场原则进行，在较大程度上支持了公司的生产经营和持续发
展。
     （二）关联交易协议签署情况
司）将根据业务开展情况与相关关联方签署具体的交易合同或协议。
四、日常关联交易目的和对公司的影响
  （一）关联交易的必要性
  公司与上述关联方的日常关联交易是为了满足公司业务发展及生产经营的
需要。公司与上述关联方长期、良好的合作伙伴关系，有利于公司持续稳定经营，
促进公司发展，是合理的、必要的。
  （二）关联交易的公允性
  公司与上述关联方的交易是在公平的基础上按市场规则进行，交易符合公
开、公平、公正的原则，不存在损害公司及其股东特别是中小股东利益的情形。
  （三）关联交易的持续性
  公司与上述关联方保持稳定的合作关系，同时此类关联交易的金额较小，在
同类交易中占比较低，公司主营业务不因此类交易而对关联人形成依赖，不影响
公司的独立性。
  特此公告。
                   上海奕瑞光电子科技股份有限公司董事会