恩捷股份: 第五届董事会第三十七次会议决议公告

证券代码：002812        股票简称：恩捷股份           公告编号：2025-019
债券代码：128095        债券简称：恩捷转债
                云南恩捷新材料股份有限公司
   本公司及全体董事保证本公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。
   一、董事会会议召开情况
   云南恩捷新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第三十七次
会议（以下简称“本次会议”）于 2025 年 1 月 22 日上午 10 时在公司控股子公司
上海恩捷新材料科技有限公司三楼会议室以现场及通讯方式召开。本次会议由董
事长 Paul Xiaoming Lee 先生主持，会议通知已于 2025 年 1 月 19 日以电话、电
子邮件、书面等方式通知全体董事、监事及高级管理人员。本次会议应到董事九
人，实际出席会议的董事九人（其中董事李晓华、董事翟俊、董事向明、独立董
事李哲、独立董事潘思明、独立董事张菁以通讯方式出席并表决）。公司监事、
高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公
司法》及《云南恩捷新材料股份有限公司章程》的有关规定。
   二、董事会会议审议情况
   经全体董事表决，形成决议如下：
   （一）审议通过《关于董事会提议向下修正“恩捷转债”转股价格的议案》
   本议案尚须提交公司股东会审议，并经出席会议的股东所持表决权的 2/3 以
上通过。
   审议结果：经表决，同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
   公司《关于董事会提议向下修正“恩捷转债”转股价格的公告》（公告编号：
报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn，下同）。
   （二）审议通过《关于会计政策变更的议案》
   审议结果：经表决，同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
   公司《关于会计政策变更的公告》（公告编号：2025-021 号）详见公司指定
信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《证券日报》《上海证券报》及巨潮
证券代码：002812    股票简称：恩捷股份       公告编号：2025-019
债券代码：128095    债券简称：恩捷转债
资讯网。
  （三）审议通过《关于召开公司 2025 年第三次临时股东会的议案》
  公司决定于 2025 年 2 月 10 日在全资子公司云南红塔塑胶有限公司三楼会议
室召开 2025 年第三次临时股东会，审议以上须提交股东会审议的事项。
  审议结果：经表决，同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
  公司《关于召开 2025 年第三次临时股东会的通知》（公告编号：2025-022
号）详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《证券日报》《上
海证券报》及巨潮资讯网。
  三、备查文件
  特此公告。
                      云南恩捷新材料股份有限公司董事会
                             二零二五年一月二十二日