垒知集团: 第六届董事会第二十一次会议决议公告

                垒知控股集团股份有限公司第六届董事会第二十一次会议决议公告
证券代码：002398     证券简称：垒知集团        公告编号：2025-003
债券代码：127062     债券简称：垒知转债
              垒知控股集团股份有限公司
   本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。
   一、会议通知、召集及召开情况
   垒知控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十一次
会议（以下简称“本次会议”）于 2025 年 1 月 22 日下午 4 点在厦门市湖滨南路
集并主持，会议通知已于 2025 年 1 月 20 日以 OA 邮件、电子邮件、传真等方式
送达给全体董事、监事和高级管理人员。本次会议应到董事 9 名，实到董事 9
名。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有
关规定。
  二、会议决议
  本次会议采用记名投票表决方式表决议案，形成了以下决议：
  （一）审议通过了《关于不向下修正“垒知转债”转股价格的议案》；表决
结果为：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。
   鉴于公司近期股价受到宏观经济、市场调整等诸多因素的影响出现了波动，
公司董事会综合考虑公司的基本情况、股价走势、市场环境等多重因素，以及对
公司长期稳健发展的信心，兼顾维护全体投资者的利益，公司董事会决定本次不
向下修正“垒知转债”转股价格。从 2025 年 1 月 23 日起重新计算，若公司股价
再次触发“垒知转债”转股价格向下修正条款，届时公司董事会将再次召开会议
决定是否行使“垒知转债”转股价格向下修正的权利。
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  具体内容详见 2025 年 1 月 23 日公司在指定信息披露媒体巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）披露的《关于不向下修正“垒知转债”转股价格的公告》。
  三、备查文件
  特此公告。
                        垒知控股集团股份有限公司董事会
                          二〇二五年一月二十三日