中电电机: 中电电机关于董事会、监事会换届选举的公告

证券代码：603988    证券简称：中电电机       公告编号：临 2025-004
              中电电机股份有限公司
         关于董事会、监事会换届选举的公告
  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
  中电电机股份有限公司（以下简称“公司”）原控股股东宁波君拓企业有限公
司（以下简称“宁波君拓”）及股东王建裕、王建凯于 2024 年 7 月 25 日与北京高
地资源开发有限公司（以下简称“高地资源”）签署了《股份转让协议》，于 2024
年 12 月 27 日完成了股份过户登记，公司控股股东现已变更为高地资源，实际控
制人为郭文军。
  鉴于公司控制权已发生转移，公司控股股东及实际控制人均已发生变更，为
完善公司治理结构、保障公司有效决策和平稳发展，经公司控股股东高地资源提
议，根据《中华人民共和国公司法》
               《上海证券交易所股票上市规则》
                             《上海证券
交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》和《公司章程》等有关规定，
公司董事会、监事会将提前换届选举。现将本次董事会和监事会换届选举情况公
告如下：
  一、董事会换届选举情况
  公司第六届董事会将由 9 名董事组成，其中非独立董事 6 名、独立董事 3
名。经公司董事会提名委员会对第六届董事会董事候选人任职资格审查，公司于
届选举董事的议案》及《关于董事会换届选举独立董事的议案》，公司第六届董
事会董事候选人名单如下（简历见附件 1）：
先生为公司第六届董事会非独立董事候选人；
选人。其中，黄荷暑女士为会计专业人士；黄荷暑女士、黄侦武先生已取得独立
董事资格证书，王造吉先生未取得独立董事资格证书，已承诺参加最近一次独立
董事培训并取得上海证券交易所认可的独立董事资格证书。独立董事候选人尚需
经上海证券交易所对其任职资格和独立性进行备案审核无异议后，方可提交公司
股东大会进行审议。
  本次董事会换届选举事项尚需提交公司2025年第一次临时股东大会审议，并
以累积投票制选举产生。公司第六届董事会董事任期三年，自公司2025年第一次
临时股东大会审议通过之日起生效。
  股东大会选举产生新一届董事会之前，公司第五届董事会将继续履行职责。
  二、监事会换届选举情况
  公司第六届监事会将由 3 名监事组成，其中非职工监事 2 名、职工监事 1
名。公司于 2025 年 1 月 22 日召开第五届监事会第十三次会议，审议通过了《关
于监事会换届选举监事的议案》，提名周红军先生、史晓雪女士为第六届监事会
非职工监事候选人（简历见附件 2）。
  本次监事会换届选举事项尚需提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议，
并以累积投票制选举产生。上述非职工代表监事将与公司职工代表大会选举产生
的一名职工代表监事共同组成公司第六届监事会。公司第六届监事会监事任期三
年，自公司 2025 年第一次临时股东大会审议通过之日起生效。
  新一届监事会选举产生之前，公司第五届监事会将继续履行职责。
  三、其他说明
  公司第五届董事会第十三次会议，同时审议通过了《关于修改<公司章程>
和章程附件的议案》，同意公司对《公司章程》和章程附件部分条款进行修订。
公司拟将董事会成员人数由 7 人调整为 9 人，其中独立董事人数为 3 人，本事项
尚需经公司股东大会审议通过。具体内容详见公司同日披露的《关于修改<公司
章程>的公告》。
  特此公告。
                         中电电机股份有限公司董事会
附件 1：第六届董事会董事及独立董事候选人简介
责任公司创始人，阿拉善左旗珠拉黄金开发有限责任公司执行董事，内蒙古西金
矿业有公司董事长。郭先生在黄金矿山大规模露天开采及黄金矿山组织运营、生
产管理领域具有丰富的经验。
董事长，总经理，北京捍地方圆建筑工程有限公司总经理；2023 年至今任中德
银泰投资有限公司董事长，北京高地资源开发有限公司总经理。
职务评审委员会审定的冶金专业工程师任职资格，曾任曙光实业发展有限责任公
司总经理，现任职阿拉善左旗珠拉黄金开发有限责任公司总经理，珠拉金矿矿长。
公司企业并购部项目经理，财富证券有限责任公司北京投行总部企业融资部高级
经理，中国银泰投资有限公司投资部项目经理，宁波银泰控股股份有限公司投资
部总经理。2008 年 11 至 2013 年 1 月任北京银泰酒店管理有限公司总经理，2008
年 11 至 2023 年 7 月任职银泰黄金股份有限公司并先后担任董事、董事会秘书、
副总经理职务。
司财务经理兼财务总监助理，北京柏悦酒店财务经理、财务副总监，凯悦集团中
国区总部财务经理，中国银泰投资有限公司财务管理部副总经理、财务管理部总
经理、监事、CFO，2020 年 10 月至 2023 年 7 月任银泰黄金股份有限公司副总经
理兼 CFO。
部长、董事会秘书、董事兼副经理，2019 年 1 月至 2025 年 1 月担任公司副经理、
董事会秘书
计学副教授。2004 年 7 月至 2017 年 12 月任安徽大学会计系讲师，自 2017 年 12
月至今任安徽大学商学院会计系副教授、硕士生导师。现同时担任聚灿光电科技
股份有限公司、安徽芯瑞达科技股份有限公司独立董事。
验测试高级工程师、黄金投资分析师、金银精炼行业专家。曾任内蒙古乾坤金银
精炼股份有限公司总裁，现任东吴黄金集团有限公司副董事长、苏州东吴黄金新
材料有限公司执行董事兼总经理、苏州睛金金银珠宝检验有限公司执行董事兼总
经理、今华光学（苏州）有限公司总经理。
业律师。曾任广东省惠通律师事务所合伙人、北京市炜衡律师事务所律师、中国
证监会发行审核委员会委员，现任北京德恒律师事务所合伙人。现同时担任金能
科技股份有限公司、致欧家居科技股份有限公司独立董事。
附件 2：第六届监事会候选人简介
警特警学院特警学员作战队员、武警特警学院作战训练部参谋兼办公室主任、武
警特警学院作战训练部教务教保处筹备负责人兼办公室主任、武警特警学院办公
室主任、中德银泰投资有限公司综合管理办公室主任，现任内蒙古西金矿业有限
公司北京企业运营管理分公司综合管理办公室主任。
曾任北京太极华保科技股份有限公司行政主管、世创伟业教育科技（北京）有限
公司人力资源主管、中德银泰投资有限公司管理部副总，现任内蒙古西金矿业有
限公司北京企业管理有限公司管理部副总。