火星人: 第三届董事会第二十四次会议决议公告

证券代码：300894         证券简称：火星人    公告编号：2025-006
债券代码：123154         债券简称：火星转债
              火星人厨具股份有限公司
   本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
  一、董事会会议召开情况
  火星人厨具股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十四次会
议于 2025 年 1 月 22 日（星期三）在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会
议通知已于 2025 年 1 月 17 日通过通讯的方式送达各位董事。本次会议应出席董
事 9 人，实际出席董事 9 人。
  会议由董事长黄卫斌先生主持，公司全体监事及高级管理人员列席了本次会
议。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。
  二、董事会会议审议情况
  经各位董事认真审议，会议形成了以下决议：
  （一）审议通过《关于不向下修正“火星转债”转股价格的议案》
  截至 2025 年 1 月 22 日，公司股票已出现任意连续三十个交易日中至少有十
五个交易日的收盘价格低于当期转股价格的 85%的情形，触发“火星转债”转股
价格的向下修正条件。
  鉴于“火星转债”距离 6 年的存续期届满尚有一定期限，综合考虑公司的基
本情况、市场环境、股价走势等多重因素，以及对公司长期稳健发展与内在价值
的信心，为维护全体投资者的利益、明确投资者预期，公司董事会决定不向下修
正“火星转债”转股价格，同时自本次董事会审议通过次日起至 2025 年 6 月 30
日，如再次触发“火星转债”转股价格的向下修正条件，亦不提出向下修正方案。
下一触发转股价格修正条件的期间从 2025 年 7 月 1 日重新起算，若再次触发
“火星转债”转股价格向下修正条件，届时公司董事会将再次召开会议决定是否
行使“火星转债”的转股价格向下修正权利。
  具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的
《关于不向下修正“火星转债”转股价格的公告》（公告编号：2025-005）。
  表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
  三、备查文件
  特此公告。
                           火星人厨具股份有限公司董事会