中航沈飞: 中航沈飞股份有限公司董事会独立董事专门会议2024年第五次会议的审核意见

 中航沈飞股份有限公司               独立董事专门会议 2024 年第五次会议
       中航沈飞股份有限公司董事会独立董事专门会议
  根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》等
法律、法规和规范性文件及《中航沈飞股份有限公司章程》（以下简称“《公
司章程》”）的有关规定，作为中航沈飞股份有限公司（以下简称“公司”）
的独立董事，我们召开了公司董事会独立董事专门会议 2024 年第五次会议，
对拟提交公司第十届董事会第十一次会议审议的《关于中航沈飞 2024 年度日
常关联交易执行情况及 2025 年度日常关联交易预计情况的议案》发表如下审
核意见：
  公司 2024 年度日常关联交易的决策程序符合相关法律、法规及《公司章
程》的规定，依据公平、合理的市场价格和条件进行交易；公司 2025 年度日
常关联交易预计是公司基于正常生产经营需要而发生的，关联交易的实施有利
于公司持续、良性发展，关联交易依据公平、合理的定价政策，参照市场价格
确定关联交易价格，没有损害公司及中小股东利益的情形。我们一致同意将该
议案提交公司董事会审议，公司董事会审议、表决上述议案时，关联董事应回
避表决。
  (以下无正文）
 中航沈飞股份有限公司                    独立董事专门会议 2024 年第五次会议
  （此页无正文，系《中航沈飞股份有限公司董事会独立董事专门会议
独立董事签字：
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                  朱秀梅
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                  王 敏
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                  杨志明
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                  毛 群
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