兆威机电: 2024年第三次临时股东会决议公告

证券代码：003021        证券简称：兆威机电             公告编号：2024-066
              深圳市兆威机电股份有限公司
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
   特别提示：
   一、会议召开和出席情况
   （一）会议召开情况
   （1）现场会议时间：2024年12月27日（星期五），下午15:30开始。
   （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间
为：2024年12月27日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券
交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024年12月27日上午9:15至下午15:00
期间的任意时间。
议室。
                            《上市公司股东大
会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等有关法律、行政法规、
部门规章和规范性文件的规定。
   （二）会议出席情况
   参加本次股东会现场会议和网络投票表决的股东及股东代理人共306人，代
表 有 表决 权的 公 司股份 数 合计 为 166,164,710 股 ，占 公司 有 表决权 股 份总 数
   出席本次会议的中小股东及股东代理人共303人，代表有表决权的公司股份
数12,747,110股，占公司有表决权股份总数的5.3068％。
   参加本次股东会现场会议的股东及股东代理人共11人，代表有表决权的公司
股份数合计为165,135,800股，占公司有表决权股份总数的68.7483%。
   现场出席本次会议的中小股东及股东代理人共8人，代表有表决权的公司股
份数11,718,200股，占公司有表决权股份总数的4.8784%。
   通过网络投票表决的股东及股东代理人共295人，代表有表决权的公司股份
数合计为1,028,910股，占公司有表决权股份总数的0.4283％。
   通过网络投票表决的中小股东及股东代理人共295人，代表有表决权的公司
股份数合计为1,028,910股，占公司有表决权股份总数的0.4283％。
证律师列席了本次会议。
   二、议案审议表决情况
   本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司通过深圳证券交易所
交易系统和互联网投票系统向股东提供网络形式的投票平台。现场投票采用记名
方式投票表决。本次股东会按照公司股东会通知的议题进行，无否决或变更提案
的情况。本次会议审议通过了如下议案：
   表决情况：同意166,117,742股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
弃权3,900股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份
总数的0.0023％。
  中小股东总表决情况：
  同意12,700,142股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
股东有效表决权股份总数的0.0306％。
  表决情况：同意166,086,502股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
弃权11,000股（其中，因未投票默认弃权300股），占出席本次股东会有效表决权
股份总数的0.0066％。
  中小股东总表决情况：
  同意12,668,902股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
小股东有效表决权股份总数的0.0863％。
  表决情况：同意154,392,702股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
弃权11,642,300股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权
股份总数的7.0065％。
  中小股东总表决情况：
  同意975,102股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的7.6496％；
反对129,708股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.0175％；弃
权11,642,300股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效
表决权股份总数的91.3329％。
  表决情况：同意166,095,362股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
弃权14,940股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股
份总数的0.0090％。
  中小股东总表决情况：
  同意12,677,762股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
股东有效表决权股份总数的0.1172％。
  表决结果：该议案为特别决议议案，已经出席会议有表决权股东（包括股东
代理人）所持表决权的2/3以上通过。
     三、律师出具的法律意见
  （一）律师事务所名称：北京金诚同达（深圳）律师事务所
  （二）见证律师姓名：苏涛、佟晨
  （三）结论性意见：本所律师认为，本次股东会的召集、召开程序、召集人
及出席会议人员的资格、表决程序及表决结果符合《中华人民共和国公司法》
                                 《上
市公司股东大会规则》《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》
等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，本次股东会决议合法、有
效。
     四、备查文件
   《北京金诚同达（深圳）律师事务所关于深圳市兆威机电股份有限公司2024
年第三次临时股东会的法律意见书》。
  特此公告。
                           深圳市兆威机电股份有限公司
                                    董 事 会