长虹华意: 关于长虹华意压缩机股份有限公司2024年第二次临时股东会的法律意见书

关于长虹华意压缩机股份有限公司
         法律意见书
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   中国·福州市工业路 572 号凤凰望郡 3 层
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             关于长虹华意压缩机股份有限公司
                             法律意见书
                                              （2024）君立顾字第 074 号
致：长虹华意压缩机股份有限公司
                                引      言
   福建君立律师事务所接受长虹华意压缩机股份有限公司（以下简称公司）的委
托 ， 指 派 常 晖 律 师 （ 执 业 证 号 13501201010899927 ） 和 黄 晓 滢 律 师 （ 执 业 证 号
并根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》和中国证券监督管
理委员会《上市公司股东会规则》（以下简称《股东会规则》）等法律、法规和规
范性文件（以下简称有关法律、法规和规范性文件）的规定，以及《长虹华意压缩
机股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，按照律师行业公认的业
务标准、道德规范和勤勉尽责的精神，并基于律师声明事项，就本次会议的相关事
项出具本法律意见书。
  福建君立律师事务所                           - 1 -
                             法律意见书·律师声明事项
              〖律师声明事项〗
  本所律师已经得到公司的如下保证，并以该等保证作为出具本法律意见书的前
提和依据：公司向本所律师提供的文件资料（包括但不限于公司第十届董事会 2024
年第五次临时会议决议公告、关于召开 2024 年第二次临时股东会的通知、本次会议
股权登记日的股东名册、《公司章程》）和口头陈述均真实、准确、完整和有效，
提供的文件资料的复印件均与原始件一致、副本均与正本一致，提供的所有文件资
料上的签名与印章均是真实有效的；公司已向本所律师提供了与本次会议相关的全
部文件资料，已向本所律师披露与本次会议相关的全部事实情况，无任何隐瞒、遗
漏、虚假或误导之处。
  根据《股东会规则》和《公司章程》，本所律师仅对本次会议的召集程序、召
开程序、出席本次会议人员的资格、召集人资格、表决程序和表决结果发表法律意
见。本所律师并不对本次会议的审议事项及其所涉及内容的真实性、合法性和有效
性发表意见。
  本所律师仅负责对出席现场会议的股东（或股东代理人）出示的股票账户卡、
营业执照、法定代表人身份证明书、授权委托书、身份证及其他表明其身份的证件
或证明等证明其资格的资料进行形式审查和查验，该等资料的真实性、合法性和有
效性应当由该股东（或股东代理人）自行负责。
  本所律师同意将本法律意见书与本次会议决议一并公告，并依法对所发表的意
见承担法律责任。
  本法律意见书仅供公司为本次会议之目的使用。未经本所或本所律师书面同意，
本法律意见书不得用作任何其他目的。
  本法律意见书经本所盖章及本所负责人和经办律师签字后生效。
  本法律意见书壹式叁份，各份文本具有同等法律效力。
 福建君立律师事务所
                                                 法律意见书
                        正      文
  一、本次会议的召集和召开程序
  （一）本次会议的召集
  公司第十届董事会于 2024 年 12 月 10 日召开 2024 年第五次临时会议，并作出关
于召开本次会议的决议。
  公司董事会于 2024 年 12 月 11 日在《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
公告了《关于召开 2024 年第二次临时股东会的通知》（以下简称《会议通知》），《会
议通知》载明了本次会议的时间、地点、股权登记日、审议事项等具体内容。
  （二）本次会议的召开
  本次会议于 2024 年 12 月 26 日下午 14:00 在浙江省嘉兴市南湖区亚中路 588 号
加西贝拉压缩机有限公司会议室召开。本次会议由公司董事长杨秀彪先生主持。
  经验证，本所律师认为，本次会议的召集、召开程序符合有关法律、法规、规范
性文件和《公司章程》的规定。
  二、本次会议的召集人和出席会议人员的资格
  （一）本次会议的召集人
  本次会议由公司董事会召集。
  （二）出席会议的股东及股东代理人
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公司股份总数的 30.9619%。
   出席现场会议的股东（或股东代理人）均为 2024 年 12 月 23 日下午收市后，在
中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册、拥有公司股票的股东（或股东代理
人）。
效表决的股东（或股东代理人）共计 167 人，代表股份 74,407,722 股，占公司股份总
数的 10.6908%。
   通过网络投票系统进行有效表决的股东（或股东代理人）为 2024 年 12 月 26 日
上午 9:15 至 9:25、9:30 至 11:30，下午 13:00 至 15:00 通过深圳证券交易所交易系
统进行网络投票，及 2024 年 12 月 26 日上午 9:15 至下午 15:00 通过深圳证券交易所
互联网投票系统进行网络投票，并由深圳证券信息有限公司按照深圳证券交易所有关
规定进行了身份认证的股东（或股东代理人）。
   （三）出席会议的其他人员
   除上述股东（或股东代理人）外，公司的董事、监事出席了本次会议，公司高级
管理人员也列席了本次会议。
   经验证，本所律师认为，本次会议的召集人和出席会议人员的资格符合有关法律、
法规、规范性文件和《公司章程》的规定，合法有效。
   三、本次会议的表决程序及表决结果
   本次会议对《会议通知》中列明的事项进行审议，并采取现场投票及网络投票相
结合的方式进行投票表决。本次会议不存在对临时提案进行审议和表决之情形。
   （一）审议《关于公司 2023 年度业绩激励基金分配实施方案的议案》
   关联股东肖文艺先生、史强先生、姚辉军先生、余万春先生、杨凡先生、陈思远
先生、何成志先生、宁建宇先生、王文智先生、邹文忠先生、杜方敏女士、杨茜宁女
士回避表决，关联股东所持股份不计入有表决权股东所持股份数额。
   表 决 情 况 ： 同 意 287,607,769 股 ， 占 出 席 本 次 股 东 会 有 效 表 决 权 股 份 总 数 的
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权 16,800 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0058％。
  表决结果：根据上述表决情况，本项议案获得通过。
  （二）审议《关于为子公司提供担保的议案》
  表 决 情 况 ： 同 意 289,635,654 股 ， 占 出 席 本 次 股 东 会 有 效 表 决 权 股 份 总 数 的
权 22,900 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0079％。
  表决结果：根据上述表决情况，本项议案获得通过。
  （三）审议《关于为子公司提供财务资助的议案》
  表 决 情 况 ： 同 意 289,662,079 股 ， 占 出 席 本 次 股 东 会 有 效 表 决 权 股 份 总 数 的
权 27,900 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0096％。
  表决结果：根据上述表决情况，本项议案获得通过。
  （四）审议《关于预计 2025 年度日常关联交易的议案》
  关联股东四川长虹电器股份有限公司、杨秀彪先生回避表决，关联股东所持股份
不计入有表决权股东所持股份数额。
  表 决 情 况 ： 同 意 76,224,794 股 ， 占 出 席 本 次 股 东 会 有 效 表 决 权 股 份 总 数 的
权 27,813 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0364％。
  表决结果：根据上述表决情况，本项议案获得通过。
  （五）审议《关于预计 2025 年度公司及子公司开展远期外汇资金交易业务的
议案》
  表 决 情 况 ： 同 意 289,600,341 股 ， 占 出 席 本 次 股 东 会 有 效 表 决 权 股 份 总 数 的
权 89,213 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0308％。
  表决结果：根据上述表决情况，本项议案获得通过。
  （六）审议《关于预计 2025 年度公司及子公司使用闲置自有资金购买理财产
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品的议案》
  表 决 情 况 ： 同 意 289,664,429 股 ， 占 出 席 本 次 股 东 会 有 效 表 决 权 股 份 总 数 的
权 20,925 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0072％。
  表决结果：根据上述表决情况，本项议案获得通过。
  （七）审议《关于预计 2025 年公司与四川长虹集团财务有限公司持续关联交
易的议案》
  关联股东四川长虹电器股份有限公司、杨秀彪先生回避表决，关联股东所持股份
不计入有表决权股东所持股份数额。
  表 决 情 况 ： 同 意 76,114,769 股 ， 占 出 席 本 次 股 东 会 有 效 表 决 权 股 份 总 数 的
权 32,138 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0421％。
  表决结果：根据上述表决情况，本项议案获得通过。
  （八）审议《关于开展应收账款无追索权保理业务的议案》
  表 决 情 况 ： 同 意 289,680,154 股 ， 占 出 席 本 次 股 东 会 有 效 表 决 权 股 份 总 数 的
权 29,725 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0103％。
  表决结果：根据上述表决情况，本项议案获得通过。
  （九）审议《关于修订<募集资金管理制度>的议案》
  表 决 情 况 ： 同 意 289,680,529 股 ， 占 出 席 本 次 股 东 会 有 效 表 决 权 股 份 总 数 的
权 45,225 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0156％。
  表决结果：根据上述表决情况，本项议案获得通过。
  经验证，本所律师认为，本次会议的表决程序和表决结果符合有关法律、法规、
规范性文件和《公司章程》的规定，合法有效。
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  四、结论意见
  综上所述，本所律师认为：长虹华意压缩机股份有限公司 2024 年第二次临时股
东会的召集、召开程序符合有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，本
次会议的召集人和出席会议人员的资格合法有效，本次会议的表决程序和表决结果合
法有效。
  特此致书！
福建君立律师事务所            经办律师：
负责人：蔡仲翰              常   晖
                     黄晓滢
                    二〇二四年十二月二十六日
 福建君立律师事务所