伟思医疗: 南京伟思医疗科技股份有限公司第四届董事会第二次会议决议公告

证券代码：688580        证券简称：伟思医疗       公告编号：2024-067
           南京伟思医疗科技股份有限公司
           第四届董事会第二次会议决议公告
   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
   一、董事会会议召开情况
   南京伟思医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二次
会议通知于 2024 年 12 月 23 日以书面方式向全体董事发出。会议于 2024 年 12
月 26 日以现场结合通讯方式在公司会议室召开。
   本次会议由董事长王志愚先生召集并主持，会议应到董事 7 人，实到董事 7
人，公司全体监事和高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开程序符合
《中华人民共和国公司法》等相关法律、行政法规、规范性文件及《南京伟思医
疗科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定。
   二、董事会会议审议情况
   （一）审议通过《关于部分募投项目延期的议案》
   经与会董事审议，同意基于审慎性原则，严格把控项目整体质量，综合考虑
实际建设进度、资金使用情况及不可预期因素的影响，在保持募投项目的实施主
体、投资总额、资金用途等均不发生变化的情况下，将公司募投项目“研发中心
建设项目”、
     “信息化建设项目”及“康复设备组装调试项目”达到预计可使用状
态时间延长至 2025 年 12 月 31 日。
   董事会认为：本次部分募投项目延期是公司根据募投项目所在行业市场情况
和项目实际建设情况而做出的谨慎决定，有利于保证募投项目的建设成果更好地
满足公司发展规划要求。本次募投项目延期事项仅涉及募投项目达到预定可使用
状态时间的变化，未改变募投项目的投资内容、投资总额、实施主体，不存在改
变或变相改变募集资金用途的情况，符合中国证券监督管理委员会、上海证券交
易所关于上市公司募集资金管理的相关规定，不会对公司的正常经营产生重大不
利影响，不存在损害股东利益的情形，符合公司的长远发展规划与股东的长远利
益。
   表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票；
   表决结果：获全体董事一致通过。
   具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《南
京伟思医疗科技股份有限公司关于部分募投项目延期的公告》
                          （公告编号：2024-
   特此公告。
                          南京伟思医疗科技股份有限公司董事会