天臣医疗: 天臣医疗2025年第一次临时股东大会会议资料

证券代码：688013                证券简称：天臣医疗
       天臣国际医疗科技股份有限公司
天臣国际医疗科技股份有限公司                                         2025 年第一次临时股东大会会议资料
天臣国际医疗科技股份有限公司           2025 年第一次临时股东大会会议资料
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  为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证
大会的顺利进行，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》、
中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》以及《天臣国际医疗科技股
份有限公司章程》《天臣国际医疗科技股份有限公司股东大会议事规则》等相关
规定，特制定天臣国际医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）2025 年第一
次临时股东大会会议须知：
  一、为保证本次大会的严肃性和正常秩序，切实维护与会股东（或股东代理
人）的合法权益，除出席会议的股东（或股东代理人）、公司董事、监事、高级
管理人员、见证律师及董事会邀请的人员外，公司有权依法拒绝其他无关人员进
入会场。
  二、出席会议的股东及股东代理人须在会议召开前半小时到会议现场办理签
到手续，并按规定出示证券账户卡、身份证明文件或营业执照/注册证书复印件
（加盖公章）、授权委托书等，上述登记材料均需提供复印件一份，个人登记材
料复印件须个人签字，法定代表人证明文件复印件须加盖公司公章，经验证后领
取会议资料，方可出席会议。
  会议开始后，由会议主持人宣布现场出席会议的股东人数及其所持有表决权
的股份总数，在此之后进场的股东无权参与现场投票表决。
  三、会议按照会议通知上所列顺序审议、表决议案。
  四、股东及股东代理人参加股东大会依法享有发言权、质询权、表决权等权
利。股东及股东代理人参加股东大会应认真履行其法定义务，不得侵犯公司和其
他股东及股东代理人的合法权益，不得扰乱股东大会的正常秩序。
  五、要求发言的股东及股东代理人，应当按照会议的议程，经会议主持人许
可方可发言。有多名股东及股东代理人同时要求发言时，先举手者发言；不能确
定先后时，由主持人指定发言者。会议进行中只接受股东及股东代理人发言或提
问。股东及股东代理人发言或提问应围绕本次会议议题进行，简明扼要，时间不
超过 5 分钟。
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   六、股东及股东代理人要求发言时，不得打断会议报告人的报告或其他股东
及股东代理人的发言，在股东大会进行表决时，股东及股东代理人不再进行发言。
股东及股东代理人违反上述规定，会议主持人有权加以拒绝或制止。
   七、主持人可安排公司董事、监事、高级管理人员回答股东所提问题。对于
可能将泄露公司商业秘密及/或内幕信息，损害公司、股东共同利益的提问，主持
人或其指定的有关人员有权拒绝回答。
   八、出席股东大会的股东及股东代理人，应当对提交表决的议案发表如下意
见之一：同意、反对或弃权。出席现场会议的股东及股东代表务必在表决票上签
署股东名称或姓名。未填、错填、字迹无法辨认的表决票、未投的表决票均视投
票人放弃表决权利，其所持股份的表决结果计为“弃权”。
   九、本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式表决，结合现场投
票和网络投票的表决结果发布股东大会决议公告。
   十、本次会议由公司聘请的律师事务所执业律师见证并出具法律意见书。
   十一、开会期间参会人员应注意维护会场秩序，不要随意走动，手机调整为
静音状态，谢绝个人录音、录像及拍照，对干扰会议正常程序、寻衅滋事或侵犯
其他股东合法权益的行为，会议工作人员有权予以制止，并报告有关部门处理。
   十二、股东及股东代理人出席本次股东大会产生的费用自行承担。本公司不
向参加股东大会的股东及股东代理人发放礼品，不负责安排参加股东大会股东及
股东代理人的住宿等事项，以平等原则对待所有股东。
   十三、本次股东大会登记方法及表决方式的具体内容，请参见公司于 2024
年 12 月 21 日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《天臣国际医疗
科技股份有限公司关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：
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一、会议时间、地点及投票方式
     网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
     网络投票起止时间：自 2025 年 1 月 6 日至 2025 年 1 月 6 日
   采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互
联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
二、会议议程
   （一）参会人员签到、领取会议资料、股东进行发言登记
   （二）主持人宣布会议开始，并向大会报告出席现场会议的股东人数及所持
有的表决权数量
   （三）宣读股东大会会议须知
   （四）推举计票、监票成员
   （五）审议会议议案
   （六）与会股东及股东代理人发言、提问
   （七）与会股东及代理人对各项议案投票表决
   （八）休会（统计表决结果）
   （九）复会，宣读会议表决结果和股东大会决议
   （十）见证律师宣读法律意见书
   （十一）签署会议文件
   （十二）会议结束
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议案: 关于特别分红方案的议案
各位股东及股东代理人：
  为积极响应《国务院关于加强监管防范风险推动资本市场高质量发展的若干
意见》和中国证券监督管理委员会《关于加强上市公司监管的意见（试行）》等
相关政策精神，基于对公司未来发展的信心，与广大投资者共享公司经营发展成
果，增强投资者获得感，在确保公司持续稳健经营及长远发展的前提下，现拟定
特别分红方案如下：
  截至 2024 年 9 月 30 日，公司期末母公司报表可供分配利润为 119,069,915.39
元（未经审计），合并报表 2024 年 1-9 月实现归母净利润 42,751,708.14 元（未
经审计）。公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利 5.00 元（含税）。截至 2024
年 12 月 20 日，公司总股本为 81,155,600 股，回购专用证券账户中股份总数为
发现金红利 39,587,647.00 元（含税），占公司 2024 年前三季度合并报表归属于
上市公司股东净利润的比例为 92.60%；占母公司期末可供分配利润的比例为
  如在公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本扣除公司
回购专用账户中股份的基数发生变动的，公司拟维持每股分配金额不变，相应调
整分配总额，并将另行公告具体调整情况。
  以上议案已经公司 2024 年 12 月 20 日召开的第二届董事会第十九次会议审
议通过，于 2024 年 12 月 21 日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
                           （公告编号：2024-
的《天臣国际医疗科技股份有限公司关于特别分红方案的公告》
  本议案现提请股东大会审议。
                              天臣国际医疗科技股份有限公司
                                                董事会