菲菱科思: 深圳市菲菱科思通信技术股份有限公司董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度

       深圳市菲菱科思通信技术股份有限公司
       董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度
              第一章 总 则
  第一条 为了进一步完善深圳市菲菱科思通信技术股份有限公司（以下简称
“公司”）董事、监事与高级管理人员的薪酬体系管理，建立科学有效的激励与
约束机制，有效调动公司董事、监事及高级管理人员的工作积极性，提高公司的
经营管理效益，促进公司的持续健康发展，根据《中华人民共和国公司法》《上
市公司治理准则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上
市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律、法规、
规范性文件以及《深圳市菲菱科思通信技术股份有限公司章程》
                           （以下简称“《公
司章程》”）的规定，结合公司实际，特制定本制度。
  第二条 本制度适用于下列人员：
  （一）董事包括非独立董事、独立董事；
  （二）监事包括股东代表监事、职工代表监事；
  （三）高级管理人员包括总经理、副总经理、董事会秘书、财务总监以及 《公
司章程》规定的其他高级管理人员。
  第三条 公司薪酬制度遵循以下原则：
  （一）公开、公正、透明原则，参照目前的实际收入水平确定，既要有利
于强化激励与约束机制，又要符合企业的实际情况；
  （二）责、权、利统一原则，体现薪酬与岗位价值高低、履行责任义务大
小相符；
  （三）长远发展原则，体现薪酬与公司持续健康发展的目标相符；
  （四）激励约束并重原则，体现薪酬发放与考核、与奖惩挂钩、与激励机
制挂钩。
               第二章 薪酬管理机构
  第四条 公司股东会负责审议董事、监事的薪酬或津贴，公司董事会负责审
议高级管理人员的薪酬。
  第五条 公司董事会薪酬与考核委员会在董事会的授权下，负责公司董事、
高级管理人员的薪酬标准与方案考核及管理；负责审查公司董事、高级管理人员
履行职责情况并对其进行年度考核；负责对公司薪酬制度执行情况进行监督。
  第六条 公司人事部门、财务部门配合董事会、股东会进行公司董事、监事、
高级管理人员薪酬方案的具体实施。
                第三章 薪酬标准
  第七条 董事薪酬或津贴
 （一）在公司任职的董事，根据其在公司所担任的具体职务、岗位，按公司相
关薪酬与绩效考核管理制度领取薪酬，不再单独领取董事津贴；不在公司担任其他
职务的董事领取董事津贴。
 （二）独立董事在公司领取独立董事津贴，津贴的标准经公司股东会审议确
定后执行。
  第八条 监事薪酬
 （一）在公司任职的监事，根据其在公司所担任的具体职务、岗位，以及在实
际工作中的履职能力和工作绩效领取薪酬福利；
 （二）不在公司担任职务的监事，不在公司领取薪酬福利。
  第九条 高级管理人员薪酬
 高级管理人员根据其在公司担任的具体职务、岗位，按公司相关薪酬与绩效考
核管理制度领取薪酬。公司高级管理人员薪酬由基本薪酬和年度绩效薪酬构成。
基本薪酬结合行业薪酬水平、岗位职责和履职情况确定，年度绩效薪酬以公司
年度经营目标和个人年度绩效考核指标完成情况作为考核基础。
             第四章 薪酬发放
  第十条 独立董事的津贴按月发放。
  第十一条 在公司任职的非独立董事、监事、公司高级管理人员薪酬或津贴
发放时间、方式根据公司执行的工资发放制度确定。
  第十二条 公司董事、监事、高级管理人员的薪酬或津贴，均为税前金额，
公司将按照国家和公司的有关规定，从工资奖金中扣除下列事项，剩余部分发
放给个人。公司代扣代缴事项包括但不限于以下内容：
  （一）代扣代缴个人所得税；
  （二）各类社会保险费用等由个人承担的部分；
  （三）国家或公司规定的其他款项等应由个人承担的部分。
  第十三条 公司董事、监事、高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原
因离任的，按其实际任期和实际绩效计算薪酬并予以发放。
  第十四条 公司董事、监事及高级管理人员在任职期间，发生下列任一情
形， 公司不予发放绩效奖励或津贴：
  （一）被深圳证券交易所公开谴责或宣布为不适当人选的；
  （二）因重大违法违规行为被中国证券监督管理委员会予以行政处罚的；
  （三）严重损害公司利益的；
  （四）公司董事会认定严重违反公司有关规定的其他情形。
             第五章 薪酬调整
  第十五条 薪酬体系应为公司的经营战略服务，并根据公司经营状况作相应
的调整，以适应公司进一步发展需要。人事部门会同董事会及下设薪酬与考核
委员会可根据本制度适时调整公司薪酬体系。
  第十六条 公司董事、监事及高级管理人员的薪酬调整依据为：
  （一）所在地区、同行业薪酬增幅水平：每年通过市场薪酬报告或公开的薪
酬数据，收集所在地区、同行业的薪酬数据，并进行汇总分析，作为公司薪酬调
整的参考依据；
  （二）公司盈利状况；
  （三）组织结构调整；
  （四）岗位调整或职责变化。
  第十七条 经公司董事会及下设薪酬与考核委员会审批同意，可以为专门事
项设立专项奖励或惩罚，作为对在公司任职的董事、监事、高级管理人员薪酬
的补充。
               第六章 附则
  第十八条 本制度未尽事宜，依照国家法律、法规、规范性文件及《公司章
程》的有关规定执行。本制度与法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有
关规定不一致的，以有关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的相关规定
为准。
  第十九条 本制度经公司股东会审议通过之日起生效，修改时亦同。
                      深圳市菲菱科思通信技术股份有限公司