康力电梯: 关于召开2025年第一次临时股东大会的通知

证券代码：002367           证券简称：康力电梯               公告编号：202458
                  康力电梯股份有限公司
   本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
   一、召开会议的基本情况
一次临时股东大会
请召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》，决定召开公司 2025 年第一次临时
股东大会
关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定
  （1）现场会议时间：2025 年 1 月 22 日（星期三）下午 14:30 开始。
  （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间
为：2025 年 1 月 22 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过
深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间：2025 年 1 月 22 日 9:15-15:00
的任意时间。
开，公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络
形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
   同一表决权只能选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出
现重复投票表决的，以第一次有效投票表决结果为准。
  （1）截至 2025 年 1 月 15 日下午交易结束后，在中国证券登记结算有限责任
公司深圳分公司登记在册的公司股东均有权出席本次股东大会，并可以以书面形
式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东；
  （2）公司董事、监事和高级管理人员；
  （3）公司聘请的律师；
  （4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
  二、会议审议事项
                 本次股东大会提案编码表
                                             备注
提案编码               提案名称
                                      该列打勾的栏目可以投票
非累积投
 票提案
  上述议案已经公司第六届董事会第十三次会议、第六届监事会第十次会议审
议通过，内容详见 2024 年 12 月 27 日公司在《证券日报》《证券时报》《上海
证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)发布的相关公告。上述议案
将对中小投资者的表决单独计票。中小投资者是指除公司董事、监事、高级管理
人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。
  三、会议登记办法
办公室；
  （1）自然人股东须持本人身份证、股东账户卡等办理登记手续；受委托代理
人持本人身份证、股东账户卡、股东授权委托书等办理登记手续；
  （2）法人股东由法定代表人出席会议的，须持营业执照复印件（盖公章）、
本人身份证和单位股票账户卡办理登记手续；由法定代表人委托的代理人出席会
议的，须持营业执照复印件（盖公章）、本人身份证、授权委托书和单位股票账
户卡办理登记手续；
  （3）异地股东可以凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（须在 2025 年
  四、参加网络投票的具体操作流程
  在本次股东大会上，公司将向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以
通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网
络投票，网络投票的具体操作流程详见附件。
  五、其他事项
  联 系 人：陆玲燕
  联系电话：0512-63293967
  传   真：0512-63299905
  地   址：江苏省汾湖高新技术产业开发区康力大道 888 号
  邮   编：215213
  六、备查文件
  特此公告。
  附件一：参加网络投票的具体操作流程
  附件二：授权委托书样本
                                 康力电梯股份有限公司
                                      董 事 会
附件一：
                   参加网络投票的具体操作流程
  一、网络投票的程序
  股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投
票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的
提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议
案的表决意见为准。
  二、通过深交所交易系统投票的程序
                             即 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00。
  三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务
密码”
  。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）规则指
引栏目查阅。
定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
  四、网络投票其他注意事项
联网投票系统两种方式重复投票，股东大会表决结果以第一次有效投票结果为准。
视为该股东出席股东大会，纳入出席股东大会股东总数的计算；对于该股东未发表意见的其
他议案，视为弃权。
       附件二
                              授权委托书
       致：康力电梯股份有限公司
         兹委托          先生（女士）代表本人/本单位出席康力电梯股份有限公司 2025
       年第一次临时股东大会，对以下议案以投票方式代为行使表决权。本人/本单位对本次会议
       表决事项未作具体指示的，受托人可代为行使表决权，其行使表决权的后果均由本人/本单
       位承担。
         （说明：请在对议案投票选择时打“√”，
                           “同意”
                              、“反对”、“弃权”都不打“√”视为
       弃权，
         “同意”、
             “反对”、
                 “弃权”同时在两个及以上选择中打“√”视为废票处理）
                                          备注        表决意见
提案
                      提案名称            该列打勾的栏
编码                                             同意   反对     弃权
                                       目可以投票
        委托人签字：                 委托人身份证号码：
        委托人持股数：                委托人股东账号：
        受托人签字：                 受托人身份证号码：
        委托日期：     年   月   日
        委托期限：自签署日至本次股东大会结束
       （注：授权委托书以剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托必须加盖公章。）