方盛制药: 方盛制药关于召开2025年第一次临时股东大会的通知

                                          湖南方盛制药股份有限公司
                                          HUNANFANGSHENG PHARMACEUTICAL CO., LTD.
证券代码：603998        证券简称：方盛制药           公告编号：2024-101
         湖南方盛制药股份有限公司
     关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知
     本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
     重要内容提示：
   股东大会召开日期：2025年1月20日
   本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票
系统
     一、 召开会议的基本情况
     (一) 股东大会类型和届次
     (二) 股东大会召集人：董事会
     (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投
票和网络投票相结合的方式
     (四) 现场会议召开的日期、时间和地点
     召开的日期时间：2025 年 1 月 20 日 14 点 30 分
     召开地点：公司新厂办公大楼一楼会议室（一）（长沙市国
家高新技术产业开发区嘉运路 299 号）
     (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
     网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
     网络投票起止时间：自 2025 年 1 月 20 日
     至 2025 年 1 月 20 日
     采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台
的 投 票 时 间 为 股 东 大 会 召 开 当 日 的 交 易 时 间 段 ， 即 9:15-
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间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
      (六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者
的投票程序
      涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及
沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律
监管指引第 1 号—规范运作》等有关规定执行。
      (七) 涉及公开征集股东投票权
      无
      二、 会议审议事项
      本次股东大会审议议案及投票股东类型
                                                             投票股东类型
 序号                     议案名称
                                                                  A 股股东
                          非累积投票议案
                          累积投票议案
                                                             应选独立董事
                                                              （3）人
                                                                 应选董事
                                                                 （4）人
                                                                 应选监事
                                                                 （2）人
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  上述议案 1-5、6 已分别经第五届董事会 2024 年第八次临时
会议、
  第五届董事会 2024 年第九次临时会议、
                      第五届监事会 2024
年第九次临时会议审议通过。具体内容详见上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）和《证券时报》
                      、《上海证券报》上刊载的公
告（公告号：2024-087、097）
                  。
   应回避表决的关联股东名称：无
  三、 股东大会投票注意事项
  (一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系
统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易
的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网
址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进
行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网
投票平台网站说明。
  (二) 持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其
名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数
量总和。
  持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东
大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为
其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分
别投出同一意见的表决票。
  持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决
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的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表
决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。
  (三) 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在
差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视
为无效投票。
  (四) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式
重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
  (五) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
  (六) 采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方
式，详见附件 2。
  四、 会议出席对象
  (一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司
上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详
见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。
该代理人不必是公司股东。
  股份类别       股票代码           股票简称    股权登记日
   Ａ股        603998         方盛制药    2025/1/15
  (二) 公司董事、监事和高级管理人员。
  (三) 公司聘请的律师。
  (四) 其他人员
  五、 会议登记方法
  （一）本公司股东，持本人身份证和股东账户卡；委托代理
人须持授权委托书（见附件 1）
              、委托人及代理人身份证、委托人
的股东账户卡。
  （二）社会法人股股东，请法人股东持有效身份证件、股东
账户卡办理登记手续。
  （三）异地股东可用信函或传真方式办理登记，并提供上述
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第（一）
   、（二）条规定的有效证件的复印件，登记时间同下，信
函以本公司所在地长沙市收到的邮戳为准。
   （四）
     通讯地址：
         长沙市国家高新技术产业开发区嘉运路 299
号湖南方盛制药股份有限公司证券部联系电话：0731-88997135。
   （五）登记时间：2025 年 1 月 17 日上午 9:00 至 12:00、下
午 1:30 至 5:30。
   六、 其他事项
   本次现场会议会期半天，不发礼品，与会股东的食宿及交通
费自理。
   特此公告。
                   湖南方盛制药股份有限公司董事会
  附件 1：授权委托书
  附件 2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明
  报备文件：提议召开本次股东大会的董事会决议
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附件 1：授权委托书
                  授权委托书
      湖南方盛制药股份有限公司：
      兹委托      先生（女士）代表本单位（或本人）出席
并代为行使表决权。
      委托人持普通股数：
      委托人持优先股数：
      委托人股东账户号：
 序号             非累积投票议案名称             同意     反对            弃权
        关于公司董事、监事、高级管理人员 2025 年薪酬标准
        的议案
 序号                累积投票议案名称                         投票数
      委托人签名（盖章）：                   受托人签名：
      委托人身份证号：                     受托人身份证号：
                               委托日期：       年 月 日
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 备注：
 委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意
向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作
具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
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附件 2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式
说明
  一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监
事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应当针对各
议案组下每位候选人进行投票。
  二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持
有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总
数。如某股东持有上市公司 100 股股票，该次股东大会应选董
事 10 名，董事候选人有 12 名，则该股东对于董事会选举议案
组，拥有 1000 股的选举票数。
  三、股东应当以每个议案组的选举票数为限进行投票。股
东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一
候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束
后，对每一项议案分别累积计算得票数。
  四、示例：
  某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、
监事会改选，应选董事 5 名，董事候选人有 6 名；应选独立董
事 2 名，独立董事候选人有 3 名；应选监事 2 名，监事候选人
有 3 名。需投票表决的事项如下：
     累积投票议案
     ……     ……
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       某投资者在股权登记日收盘时持有该公司 100 股股票，采
用累积投票制，他（她）在议案 4.00“关于选举董事的议案”
就有 500 票的表决权，在议案 5.00“关于选举独立董事的议
案”有 200 票的表决权，在议案 6.00“关于选举监事的议案”
有 200 票的表决权。
       该投资者可以以 500 票为限，对议案 4.00 按自己的意愿表
决。他（她）既可以把 500 票集中投给某一位候选人，也可以
按照任意组合分散投给任意候选人。
       如表所示：
                                         投票票数
序号            议案名称
                       方式一          方式二         方式三                方式…
……     ……                …           …          …
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