方盛制药: 方盛制药第五届监事会2024年第九次临时会议决议公告

                                  湖南方盛制药股份有限公司
                                  HUNANFANGSHENG PHARMACEUTICAL CO., LTD.
证券代码：603998     证券简称：方盛制药       公告编号：2024-096
      湖南方盛制药股份有限公司
  第五届监事会 2024 年第九次临时会议决议公告
  本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
   湖南方盛制药股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监
事会 2024 年第九次临时会议于 2024 年 12 月 25 日下午 16:30 在
新厂办公大楼一楼会议室（一）召开。会议通知已于 2024 年 12
月 21 日以书面形式告知全体监事。本次会议由公司监事会主席
肖满女士召集并主持，会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。
公司董事会秘书列席了本次会议。本次会议召开符合法律、法规、
规章及《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。会议审议并
通过了以下议案：
     一、关于监事会换届选举暨提名公司第六届监事会非职工
监事候选人的议案
   根据《公司法》、《证券法》、《公司章程》及《董事会议
事规则》的规定，同意向股东大会推荐肖满女士、龚萌女士为公
司第六届监事会非职工监事候选人。
   本 议 案 具 体 内 容 详 见 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（http://www.sse.com.cn）和《上海证券报》、《证券时报》
刊登的公司 2024-097 号公告。
   该议案表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通
过。
     二、关于子公司使用闲置自有资金进行现金管理的议案
   在不影响正常经营，保证日常经营资金需求和资金安全的前
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提下，增加子公司对闲置自有资金进行现金管理，能获得一定的
收益，有利于进一步提升公司整体业绩水平，为公司和股东谋取
较好的投资回报。同意子公司使用闲置自有资金不超过人民币
起的 1 年内有效，在前述额度和期限范围内，可循环滚动使用。
  本 议 案 具 体 内 容 详 见 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（http://www.sse.com.cn）和《上海证券报》、《证券时报》
刊登的公司 2024-098 号公告。
  该议案表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通
过。
     三、关于公司董事、监事、高级管理人员 2025 年薪酬标准
的议案
  根据中国证监会发布的《上市公司独立董事规则》中的相关
规定，公司拟支付每位独立董事年度工作津贴为人民币 5 万元
（税前，按月支付），独立董事出席公司董事会和股东大会的差
旅费按公司规定报销。
  对于非专职董事、监事，拟根据其担任的董事/监事履职情
况发放一定的履职津贴（最高不超过 2 万元/年），非专职董事、
监事在公司担任其他管理职务的，按照公司相关规定领取薪酬。
  对于专职董事、监事，将根据工作繁简程度发放一定的董事、
监事津贴，具体金额将根据实际情况确定后履行相应审批程序。
  高级管理人员薪酬确定原则为参照行业内相应岗位薪酬市
场平均水平、企业发展目标和年度经营目标完成情况、所在岗位
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承担的责任；2025 年，高级管理人员薪酬总额较上年度最高调
增不超过 30%。
会议进行审批，并报董事会备案。
  离任董事、监事、高级管理人员仍在公司担任其他职务的，
按照公司相关规定领取薪酬。
  本议案需提交股东大会审议。
  该议案表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通
过。
     四、关于调整回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售
的限制性股票回购价格的议案
  本次调整限制性股票回购价格符合《上市公司股权激励管理
办法》及公司《方盛制药 2022 年限制性股票激励计划（草案）
摘要》（以下简称“《激励计划》”）等相关规定，不存在损害
公司及股东利益的情况。
  本 议 案 具 体 内 容 详 见 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（http://www.sse.com.cn）和《上海证券报》、《证券时报》
刊登的公司 2024-099 号公告。
  该议案表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通
过。
     五、关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限
制性股票的议案
  经核查，本次回购注销符合《湖南方盛制药股份有限公司
价格合法、合规；本次回购注销限制性股票事项不影响公司的持
续经营，也不会损害公司及全体股东利益。同意公司对 2 名离职
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的被激励对象已获授但尚未解除限售的 3.90 万股限制性股票进
行回购注销。
  本 议 案 具 体 内 容 详 见 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（http://www.sse.com.cn）和《上海证券报》、《证券时报》
刊登的公司 2024-099 号公告。
  该议案表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通
过。
     六、关于签订《股权转让协议之补充协议》的议案
  本 议 案 具 体 内 容 详 见 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（http://www.sse.com.cn）和《上海证券报》、《证券时报》
刊登的公司 2024-100 号公告。
  该议案表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通
过。
  特此公告
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